证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-013 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 3 日以现场结合通讯形 式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 28 日通过邮件等方式送达全体监事。本次 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王纪召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规 范性文件的规定，公司监事 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-012 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日以现场结合通讯形式召开第四届董事会第三次会议。会议通知已于 2025 年 2 月 28 日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》及《公司章程》等相关规定。 根据《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九条、第四十五条的适 用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的规定，本次调整不构成对本次交 易方案的重大调整。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-014 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第二届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事专门会议召开情况 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届独立 董事专门会议 2025 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 3 日 以通讯形式召开。会议通知已于 2025年 2月 28日通过邮件等方式送达全体独立 董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由全体独 立董事推举陈向东先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》等相关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经过与会独立董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司证券 ...

关联交易事项的风险提示性公告 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-017 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次重组方案披露情况 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优""上市公司" 或"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、 靳超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿 欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有 限合伙）、上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业 投资中心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、 上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司 63.2134%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 10 月 29 日开市起开始停牌， 具体内容详见公司 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-019 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优""上市公司" 或"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、 靳超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿 欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有 限合伙）、上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业 投资中心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、 上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司（以 下简称"欧易生物"）63.2134%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次权益变动基本情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 资产最终的股份发行数量以经公司股东大会审议通过，经上海证券交易所审核通 过并经中国证监会同意注册的发行数量为上限。 二、本次权益变 ...

关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 年 月 日 2025 1 25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 1,500 万元（含）-3,000 万元（含） | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | 用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 万元 0 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2025 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 本次重大资产重组内幕信息知情人登记制度的制定和执行 情况的核查意见 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必优""上市公司" 或"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、 靳超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿 欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有 限合伙）、上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创 业投资中心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、 上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司 63.2134%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易""本次重大资产重组"）。 海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为嘉必优本次重大资产 重组的独立财务顾问，对上市公司本次交易内幕信息知情人登记制度的制定和执 行情况进行了核查，具体情况如下： 一、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 3、公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露 1 管理办法 ...

上海欧易生物医学科技有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 2-00016 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: 网址 Internet: www.daxincna.com.cn 报 告 计 官 大信审字[2025]第 2-00016 号 上海欧易生物医学科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海欧易生物医学科技有限公司(以下简称"贵公司"、"欧易生物")的 财务报表,包括 2024年 9 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表,2024年1-9月、2023年度、2022年度的合并及母公司利 ...

关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司本次交易方案调 整不构成重组方案重大调整的核查意见 2024年11月11日，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉必 优""上市公司"或"公司"）召开第三届董事会第二十三次、第三届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于<嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关 议案，并披露了《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 海通证券股份有限公司 二、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整 本次方案调整涉及减少标的资产范围、减少交易对方、取消减值补偿承诺， 本次减少的交易标的对应的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的 资产相应指标总量的比例均不超过百分之二十，且变更后标的资产对交易标的的 生产经营不构成实质性影响。本次减值补偿承诺的调整是交易双方基于交易潜在 的协同效应、过往业绩、潜在风险等因素审慎权衡、理性决策的结果，其目的在 于将交易双方的初步意向推进到交易方案的最终落定，保障本次交易稳健进行。 本次方案调整不构成《重组管理办法 ...

关于本次交易符合《关于加强证券公在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告[2018]22 号），海通证券股份有限公司（以下简称"独立 财务顾问"）对嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"上市公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有偿聘请各类第三方 机构和个人（以下简称"第三方"）等相关行为进行核查。 海通证券股份有限公司 2、聘请北京德恒律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构及备 考审阅机构； 4、聘请金证（上海）资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构。 经核查，上市公司在律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等该类项目 依法需聘请的证券服务机构之外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行 为。 1 一、独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 经核查，独立财务顾问在本次上市公司并购重组财务顾问业务中不存在各类 直接或间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为。 二、上市公司有偿 ...