北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 法律意见书 致：广州瑞松智能科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州瑞松智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李启茂律师和吴翌婷律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-041 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,326,862 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,326,862 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 35.4848 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.4848 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙志强先生主持。大会采用现场投票和 （一 ...

1 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 关于变更注册资本及修订公司章程的议案 | 6 | | 议案二 关于补选第三届董事会独立董事的议案 | 7 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席 会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。务必请出席 大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始 后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及 所 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-039 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 4 日(星期三)16:00 前通过邮件、电话等形式将需 要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关 注的问题进行回答。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2024 年半年度工业机器人专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文 字 互 动 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：20 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688090 公司简称：瑞松科技 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 214 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人孙志强、主管会计工作负责人郑德伦及会计机构负责人（会计主管人员）温颜朵 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人罗勇根,已充分了解并同意由提名人广州瑞松智能科技股份有限公司董 事 会 提 名 为 广 州 瑞 松智 能 科技 股份有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 。本 人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广州瑞松 智能科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求； (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广州瑞松智能科技股份有限公司董事会,现提名罗勇根为 广州瑞松智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广州瑞松 智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 广州瑞松智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 第三届独立董事第一次专门会议决议 一、独立董事会会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")会议通知于 2024年8 月 23 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体独立董事,公司于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届独立董事第一次专 门会议(以下简称"本次会议")。本次会议由马腾主持,本次应出席会议的独立 董事 3 名,实际出席会议的独立董事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,决议合法有效。 二、会议表决情况 2 2 张剑滔 经与会独立董事认真讨论,审议并通过如下事项: 广州瑞松智能科技股份有限公司 (1) 审议通过《关于使用超募资金对外投资暨关联交易的议案》 2024 年 8 月 27 日 (以下无正文) （此页无正文,为广州瑞松智能科技股份有限公司第三届独立董事第一次专门会 议决议之签字页) 出席独立董事签名: 席 FT 马 腾 子 汽 la 闵华清 独立董事会认为: 本次公司使用超募资金对外投资参股子公司武汉华锋惠众 科技有限公司,有利于公司推进专业资源整合,发挥 ...

56789:;<=9>,?@ABCDEF+ 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广州瑞 松智能科技股份有限公司（以下简称"瑞松科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司本次使用超募资金对外投资 暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]52 号）核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股股票 16,840,147 股。本公司由主承销商广发证券股份有限公司 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持 有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式进行，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 27.55 元，募集资 金总 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-033 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于使用超募资金对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用超募资金 按不高于评估价格且不超过人民币 2,000.00 万元认购参股子公司武汉华锋惠众 科技有限公司（以下简称"华锋惠众"或"标的公司"）新增注册资本 81.8086 万元。本次交易完成后，公司对华锋惠众的持股比例将由 20%增至 51%，取得 对标的公司的控制权，标的公司将纳入公司合并报表范围。 金总额为人民币 463,946,049.85 元，坐扣承销及保荐费 45,052,932.85 元（其中不 含税承销及保荐费为 42,502,766.84 元，该部分属于发行费用；税款为 2,550,166.01 元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 418,893,117.00 元，已由主承销商 广发证券股份有限公司于 2020 年 2 月 11 日汇入本公司开 ...