广州瑞松智能科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董 | 事 会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董 事 会 | 26 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监 | 事 会 | 32 | | 第一节 | | 事 监 | 32 | | 第二节 ...

关于第三届董事会独立董事候选人的资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，广州瑞松智能科技股份 有限公司(以下简称"公司")第三届董事会提名委员会对第三届董事会独立董 事候选人的任职资格进行了审查,发表审查意见如下: 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人罗勇根先生的个人履历等相关 资料,未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板上市公司董 事、独立董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和 惩戒,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选 人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 广州瑞松智能科技股份有限公司董事会提名委员会 (本页无正文,为《广州瑞松智能科技股份有限公司董事会提名委员会关于第三 届董事会独立董事候选人的资格审查意见》签署页 ) 委员签字: 闵华清 （本页无正文，为《广州瑞松智能科技股份有限公司董事会提名委员会关于第 三届董事会独立董事候选人的资格审查意见》签署页 ) 委员签字: 马腾 2、独立董事候选人罗勇根先生为会计学博士研究生、会计学 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-032 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]52 号）核准，公司首次向社会 公开发行人民币普通股股票 16,840,147 股。本公司由主承销商广发证券股份有 限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和 网上向持有上海市场非限售 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-038 广州瑞松智能科技股份有限公司 表决结果：通过。 （2）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议通知于2024年8月16 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事，公司于2024年8月27日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开第三届监事会第十一次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议由罗渊主持，本次应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规 定，决议合法有效。 二、监事会会议表决情况 （1）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司依据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广州瑞松智能科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：瑞松科技 股票代码：688090 信息披露义务人：柯希平 住所： 福建省厦门市思明区仙岳路**** 通讯地址：福建省厦门市思明区仙岳路**** 权益变动性质：协议转让，股份减少 签署日期：2024年7月26日 四、截至本报告书签署之日，除本报告书及前期已披露的信息外，信息披露 义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广州瑞松智能科技股份有限公司 中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有 委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何 解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 七、本次股份转让事项尚需经上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关股份过户手续。 八、本报告书中部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，请投 资者注意。 2 | | 信息披露义务人声明 2 | | -- ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-031 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或 "瑞松科技"）控股股东、实际控制人孙志强先生拟将其持有的 5,642,000 股无 限售流通股转让给深圳前海觅贝私募证券基金管理有限公司（以下简称"前海觅 贝"）作为管理人管理的恒泰觅贝 6 号私募证券投资基金（下称"恒泰觅贝 6 号 基金"），转让股份约占公司总股本的 5.9897%； 一、本次权益变动基本情况 1、本次权益变动基本情况 公司收到股东孙志强先生、柯希平先生的通知，孙志强先生、柯希平先生于 2024 年 7 月 25 日分别与前海觅贝（代表"恒泰觅贝 6 号基金"）、光原科技签 署了《股份转让协议》，孙志强先生将其持有的 5,642,000 股无限售流通股以 25.48 元/股的价格转让给前海觅贝管理的恒泰觅贝 6 号基金，转让股份占公司 总股本的 5 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广州瑞松智能科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：瑞松科技 股票代码：688090 信息披露义务人：广东光原科技有限公司 住所：珠海市横琴新区联澳路1号1001办公 通讯地址：珠海市横琴新区联澳路1号1001办公 签署日期：2024年7月26日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权 益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在广州瑞松智能科技股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书及前期披露的信息外，信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广州瑞松 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广州瑞松智能科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：瑞松科技 股票代码：688090 信息披露义务人：孙志强 住所：广州市天河区汇景北路**** 通讯地址：广州市天河区汇景北路**** 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在广州瑞松智能科技股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书及前期已披露的信息外，信息披露 义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广州瑞松智能科技股份有限公司 中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有 委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何 解释或者说明。 一致行动人：孙圣杰 住所：广州市天河区汇景北路**** 通讯地址：广州市天河区汇景 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广州瑞松智能科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：瑞松科技 股票代码：688090 信息披露义务人：深圳前海觅贝私募证券基金管理有限公司（代表"恒泰觅 贝6号私募证券投资基金"） 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务 秘书有限公司） 通讯地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司） 权益变动性质：协议转让，股份增加 签署日期：2024年7月26日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权 益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-030 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （广州瑞松智能科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 0.22 元 每股转增 0.40 股 相关日期 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购专用证券账户中的股 份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股等权利。 3. 差异化分红送转方案 ...