证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-022 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月28日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 董事会同意聘任陈琳淳女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开 展工作。 简历： 陈琳淳女士具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任 相关岗位职责的要求，任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。 陈琳淳女士联系方式： 电话：020-66309188-882 传真：020-66836683 邮箱：ir@risongtc.com 办公地址：广东省广州市黄埔区瑞祥路188号 特此公告。 广州瑞松智能科技股份有限公司董事会 2025年4月29日 陈琳淳，女，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州瑞松智能科技股份有限公司董事会,现提名刘奕华为 广州瑞松智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广州瑞松 智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 广州瑞松智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规的有关规定,广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发 表审查意见如下: 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人罗勇根先生、马腾先生、刘奕 华先生的个人履历等相关资料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关 系。不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定中不得担任公司 独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情 形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员的情形,未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报 批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查,不属于失信被执行人,符合有关法律法规和规范性文件等所规定的任职资格 和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-033 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 增加日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易属公司 日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原 则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大 的依赖。 一、增加日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十五次会议，审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。出 席本次会议的董事对关联方与公司2025年度日常关联交易的预计情况进行了表 决，该议案获得一致表决通过。审议程序符合相关法律法规的规定。 在提交公司董事会会议审议前，公司召开第三届独立董事第三次专门会议， 审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年度董事会对 会计师事务所履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计履职情况进 行评估，具体情况如下： 1、基本信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家，主要行业 ：制造业、信息传输、软件和信息技术服 务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、 热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 8.54 亿元，同行业上市公司审计客 户 35 家。 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-020 罗渊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月出生，本科学历。 2015 年 11 月至今，任公司总裁办秘书；现任公司监事会主席。 截止公告披露之日，罗渊女士持有公司 0.01%股份，与公司控股股东、实际控 制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相 关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。 近日，公司召开职工（会员）代表大会，选举罗渊女士为公司第四届监事会职 工监事，上述人员简历详见附件。上述职工监事符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》规定的有关监事的任职资格，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定行使职权。上述职工监事将与公司2024年年度股东会选举产生的监事共同组 成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。 特此公告。 广州瑞松智能科技股份有限公司董事会 2025年4月29日 简历附件 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-021 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 核心技术人员辞任的情况 公司核心技术人员刘尔彬先生和唐国宝先生因退休原因，不再担任公司核心技 术人员，公司对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员刘尔 彬先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、副总裁及技术负责人职 务，不再在公司担任任何职务；核心技术人员唐国宝先生因达到法定退休 年龄原因，辞去公司职务，不再担任公司任何职务。公司不再认定刘尔彬 先生和唐国宝先生为核心技术人员。 公司与刘尔彬先生、唐国宝先生签署了劳动合同、保密及竞业限制等相关 协议，双方对保密内容以及权利义务、竞业限制事项等进行了明确约定， 不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，也不影响公司专利 权属的完整性。 刘尔彬先生和唐国宝先生所负责的工作已完成交接，公司具备完整并持续 迭 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广州瑞松智能科技股份有限公司董事会,现提名马腾为广 州瑞松智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广州瑞松智 能科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广 州瑞松智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培训 证 明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-024 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日分 别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目进 行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的项 目计提存货跌价准备。经测试，本期计提的存货跌价准备金额共计约430.83万元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准 确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及年度经营成果，本着谨慎性 原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，对 可 ...