广州瑞松智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度沭职报告 作为广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《广州瑞松智能科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广州瑞松智能科技股份有限公司独立 董事工作细则》(以下简称"《独立董事工作细则》")等相关规定,我积极参 加公司董事会,认真审议议案,并对相关事项发表独立意见,积极履职,尽职尽 责,充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马腾先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。硕士 毕业于中山大学法律史学专业,博士毕业于中山大学法学理论专业。 2013 年至 2020 年,历任厦门大学法学院助理教授、硕士生导师、副教授、教研室主任; 2020 年至今,任暨南大学法学院/知识 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,015,678,707.59, representing a 0.97% increase compared to CNY 1,005,934,510.46 in 2022[33]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 49,238,551.70, a significant recovery from a loss of CNY 62,731,772.26 in 2022[33]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.74, compared to a loss of CNY 0.93 per share in 2022[34]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 91,522,213.76 in 2023, recovering from a negative cash flow of CNY 49,662,918.81 in 2022[33]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,689,769,964.10, a decrease of 4.85% from CNY 1,775,976,599.81 at the end of 2022[33]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 901,333,110.05, reflecting a 3.65% increase from CNY 869,562,415.28 at the end of 2022[33]. - The company reported a significant increase in non-recurring gains and losses, totaling 340.28 million RMB in 2023, compared to 134.13 million RMB in 2022[52]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.20 RMB per 10 shares (including tax) and to increase capital by 4 shares for every 10 shares held[7]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, pending approval from the 2023 annual general meeting[7]. Operational Risks and Governance - The company has detailed various operational risks and corresponding countermeasures in the report[5]. - The audit report issued by Lixin Accounting Firm is a standard unqualified opinion[6]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[11]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[11]. - The company emphasizes that any forward-looking statements do not constitute a substantive commitment to investors[8]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 5.44% of operating revenue in 2023, down from 6.70% in 2022[34]. - The total R&D investment for the year was ¥55,228,348.08, a decrease of 18.10% compared to the previous year, with R&D investment accounting for 5.44% of operating income, down from 6.70%[161]. - The number of R&D personnel increased to 198, accounting for 25% of the total workforce, up from 24.60% in the previous period[177]. - The company applied for 46 new intellectual property rights during the reporting period, including 22 invention patents, 10 utility model patents, and 14 software copyrights, bringing the total to 456 patents, of which 189 are invention patents, accounting for 41.45%[68]. Technological Advancements - The company has developed AI-based machine vision technology, achieving high precision and speed in various applications, and has formed a strategic partnership with Keyence Corporation[58]. - The company has launched AI and digital products to enhance efficiency and quality in manufacturing processes, with 18 smart factories recognized as "lighthouse" factories[57]. - The company has established a digital learning platform to enhance employee skills and core competitiveness, conducting hundreds of professional training sessions and collaborating with internationally renowned companies for technical training[69]. - The company has developed a comprehensive AI visual inspection solution for automotive manufacturers, which is now being applied in real-world scenarios[181]. - The company has launched the RIDP (Risong Intelligent Digital Platform), which integrates production line monitoring, equipment maintenance management, and welding quality management systems for improved operational efficiency[107]. Market Expansion and Business Development - The company is actively expanding into international markets, providing smart manufacturing equipment to regions such as North America and Southeast Asia[53]. - The company is expanding its business in the new energy vehicle sector, offering flexible intelligent manufacturing production lines compatible with various materials[54]. - The company is focused on continuous innovation in robotics and automation technologies to meet diverse customer needs and improve operational efficiency[145]. - The company is expanding its market presence in sectors such as new energy vehicles, aerospace, and 3C semiconductors[180]. Customer and Market Risks - The company faces risks related to the loss of technical talent, which is critical for its operations in robotics and smart manufacturing[192]. - The company's revenue is significantly dependent on its top five customers, which poses a risk to income stability if their performance fluctuates[197]. - The company operates in a competitive environment where both domestic and international players are increasing their presence, potentially impacting profitability[198]. - The automotive welding business represents a significant portion of the company's revenue, leading to a high dependency on this sector[199].

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州瑞松智能科技股份有限公司 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州瑞松智能科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州瑞松智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派吴翌婷律师和罗丹奇律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的合法 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-012 广州瑞松智能科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 23,929,307 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 23,929,307 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 35.7610 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.7610 | | 注：比例数据如有差异为四舍五入计算所致 | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙志强先生主持。大会采用现场投票和 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-009 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区瑞祥路 188 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业 ...

公司为参股公司武汉华锋惠众科技有限公司提供担保是为了支持其业务发 展，有利于发挥其与公司的协同优势，符合公司战略及产业布局，对公司的长期 经营发展具有促进作用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。我们一致同意将该议案提 交至公司第三届董事会第九次会议审议。 （以下无正文） 广州瑞松智能科技股份有限公司 独立董事关于对外提供担保事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》《公司章程》等 有关规定，我们作为广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司拟在第 三届董事会第九次会议审议的《关于对外提供担保的议案》进行了事前审核，我 们认真审阅了该对外担保事项的相关资料，发表如下意见： (本页无正文,为《广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事关于对外提供担保事项的事前 认可意见》之签字页) 独立董事(签字) 闵华清 2024 年 2 月 5 日 (本页无正文,为《广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事关于对外提供担保事项的事前 认可意见》之签字页） （本页无正文 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-010 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到广东证监局 监管谈话措施决定的公告 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）下达的《关于对广州瑞 松智能科技股份有限公司、孙志强、郑德伦采取监管谈话措施的决定》〔2024〕 13 号，（以下简称"《决定书》"），具体内容如下： 特此公告。 经查，公司在财务会计核算、项目合同管理、研发内控制度执行、内幕信息 知情人登记管理等方面存在不规范情形，不符合《上市公司信息披露管理办法》 (证监会令第 182 号)第三条第一款和《企业会计准则第 14 号--收入》第四条、 第十一条等相关规定。2023 年 4 月 26 日，你公司对会计差错进行了更正，并追 溯调整 2021 年第三季度、2021 年年度、2022 年第一季度等财务报表,分别调减 相应期间归属上市公司股东的净利润 126.58 万元、217.27 万元、31.75 万元， 并调整其他相关会计科目。 瑞松科技董事长兼总经理孙志强、副总裁兼财务负责人郑德伦未按照 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-008 广州瑞松智能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议通知于2024年2月5 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事，公司于2024年2月6日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开第三届监事会第九次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议通知时限经全体监事一致同意豁免。本次会议由罗渊主持，本次应出席会 议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等 相关法律、法规以及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （1）审议通过《关于对外提供担保的议案》 广州瑞松智能科技股份有限公司监事会 2024年2月8日 监事会认为：公司为参股公司武汉华锋惠众科技有限公司提供担保是为了支持 其业务发展，本次对外提供担保行为不会对公司的正常运作和业 ...

独立董事对关于第三届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等相关文件的要求，作为广州瑞松智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，现就公司第三届董事会第九次会议相关事项发表 如下独立意见： 广州瑞松智能科技股份有限公司 一、关于对外提供担保的独立意见 公司为参股公司武汉华锋惠众科技有限公司提供担保是为了支持其业务发 展，有利于发挥其与公司的协同优势，符合公司战略及产业布局，对公司的长 期经营发展具有促进作用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。董事会审议程序符 合相关法律法规的规定，同意将该事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文,为广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事对关于第三届董事会 第九次会议相关事项的独立意见的签字页 ) 独立董事:闵华清（签字） 2024年2月6日 〈本页无正文，为广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事对关于第三届董事 会第九次会议相关事项的独立意见的签字页) 独立董事: 马 腾(签字) 2024 年 2 月 6 ...