一、董事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日以邮件、专 人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第五次会议的通知。本 次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加董事5人，实 际参加董事5人。会议由公司董事长方小卫主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和《杭州爱科科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-007 杭州爱科科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司章程》等相关规章制度，公司总经理提交了《2023年度总经理工 作报告》。 表决结果：同意5票，反对 ...

杭州爱科科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和杭州爱科科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特 殊普通合伙）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 二、2023 年年审会计 ...

杭州爱科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和 要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项 重大经营决策，发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 10 月 9 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。 （一）本人工作履历，专业背景以及兼职情况 顾新建（届满离任），男，1956 年出生，1993 年毕 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-016 杭州爱科科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会 决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资 产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权事项的具体内容 本次提请股东大会授权事项包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-006 杭州爱科科技股份有限公司 关于全资子公司收购 ARISTO Cutting Solutions GmbH 100% 股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：ARISTO Cutting Solutions GmbH（以下简称"ARISTO 德国"、"标的公司"） 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司""爱科科技"）拟通过 全资子公司爱科科技亚洲有限公司 IECHO Asia Limited（以下简称"爱科亚洲"） 以自有资金收购 ARISTO 德国 100%的股权（以下简称"交易标的"），本次交 易对价约为 3,700,000.00 欧元，以中国人民银行于 2024 年 3 月 21 日公告的人民 币汇率中间价计算，约合人民币 2,877.45 万元。 本次交易完成后，公司间接持有 ARISTO 德国 100%的股权，ARISTO 德 国成为公司全资子公司爱科亚洲的全资子公司，纳入公司合并报表范围。 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-005 重要内容提示： 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱科科技"）本次股 票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 32,321,192 股。 杭州爱科科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 本次股票上市流通总数为 32,321,192 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 19 日。 根据控股股东杭州爱科电脑技术有限公司（以下简称"爱科电脑"）及实 际控制人方云科先生于 2024 年 3 月 4 日出具的承诺：自 2024 年 3 月 19 日起未来 12 个月内不以任何方式减持直接持有的公司首发限售股，包括承诺期间该部分股 份若因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。截至 本公告披露日，控股股东爱科电脑直接持有公司首发限售股 21 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州爱科科技股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 爱科科技股份有限公司（以下简称"爱科科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，就爱科科技首次公开发行部分限售 股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021年1月19日 出具的《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕148号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）股票14,789,598股，并于2021年3月19日在 上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为59,158,392股，其中有限售条 件流通股47,131,232股，无限售条件流通股12,027,160股。 本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股份，限售期为自公司首次 公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起36个月。本次上市流通的限 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 £特定对象调研 £分析师会议 投 资 者 关 £媒体采访 £业绩说明会 系 活 动 类 £新闻发布会 R路演活动 别 £现场参观 R其他（线上交流） 参 与 单 位 2月23日：9:30-10:30 华夏基金 邓寒 乌焕强； 名 称 及 人 2月25日：11:00-12:00 易方达 何崇恺（线上）； 员姓名 2月26日：9:30-10:30 泰达宏利基金 张岩； 13:30-15:00 大家资产 王凤娟； 16:00-17:00 嘉实基金 翟放； 2月27日：10:00-11:00 新华基金 刘海彬； ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-004 杭州爱科科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人自愿承诺不减持公司股 份、收到董事长提议2023年度利润分配预案暨公司 "提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以"投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的，公司将采取措施切实"提质增效 重回报"，树立公司良好的市场形象。主要措施包括： 一、 控股股东及实际控制人自愿承诺特定期间不减持公司股份 公司于近日收到控股股东杭州爱科电脑技术有限公司（以下简称"爱科电 脑"）及实际控制人方云科先生分别出具的《关于特定期间不减持公司股份的承 诺函》，具体内容如下： （一）承诺函的主要内容 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为促进公司持续、稳 定、健康发展，维护广大公众投资者利益，控股股东爱科电脑及实际控制人方云 科先生自愿承 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-002 杭州爱科科技股份有限公司股东减持股份 时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"爱科科技" 或"公司"）股东北京华软投资管理有限公司（以下简称"北京华软"）持有公司股 份 300,000 股，占减持计划实施前公司总股本的 0.5059%。该股份为首次公开发 行前取得的股份，且已于 2022 年 3 月 21 日起解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 6 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《杭州爱科科技股份有限公司关于股东减持股份计划公告》（公告编号： 2023-030），股东北京华软拟通过集中竞价和大宗交易的方式减持不超过 300,000 股公司股份（不超过爱科科技总股本比例 1.00%）。其中：(1) 采取集中竞价交易 方式的，在任意连续 90 日内，减 ...