证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-017 杭州爱科科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 召开地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所 ...

杭州爱科科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 "师行业统一"监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 关于杭州爱科科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10359号 杭州爱科科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的杭州爱科科技股份有限公司(以下简称 "爱科科技公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 爱科科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 --- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州爱科科技股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 爱科科技股份有限公司（以下简称"爱科科技"、"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司预计2024年度日 常关联交易的事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月18日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过 了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，审查意见如下：公司预计与关联 方发生的2024年日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、 公开原则，定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董 事应当回避表决。 2024年4月18日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议及 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-016 杭州爱科科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会 决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资 产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权事项的具体内容 本次提请股东大会授权事项包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授 ...

经核查,公司在任独立董事王方明先生、周恺秉先生未在公司担任独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立容观判断的关系,不存在其他影 响独立董事独立性的情况。因此,公司董事会认为,公司独立董事独立性符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的规定 和要求。 杭州学 杭州爱科科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》《杭州爱科科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及《独立董事工作制度》等相关规定,并结合独立董事出具的 《独立董事独立性自查情况表》,杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

杭州爱科科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 | 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | ...

（一）本人工作履历，专业背景以及兼职情况 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求， 认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023 年度召 开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经 营决策，发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其 是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 10 月 9 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。 贾勇（届满离任），男，1979 年出生，2012 年毕 ...

杭州爱科科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司治理准 则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《杭州爱科科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,2023 年度杭州 爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责,认真 履行审计监管职责,现将 2023年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成,分别为独立董事贾勇、独立 董事徐赤和董事伍郁杰,由会计专业人士独立董事贾勇担任审计委员会的召集人。 2023年10月,公司完成第三届董事会换届选举,并选举产生第三届董事会 审计委员会。公司第三届董事会审计委员会由三名董事会成员组成,分别为独立 董事王方明先生、独立董事周恺秉先生和董事方小卫先生。审计委员会召集人王 方明先生为会计专业人士,各审计委员会委员均具备胜任审计委员会工作职责的 专业知识和工作经验,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司 章程》规定的任职资格要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-011 杭州爱科科技股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月18日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过 了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，审查意见如下：公司预计与关 联方发生的2024年日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、 公正、公开原则，定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审 议，关联董事应当回避表决。 | 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计 金额 | 占同类业 务比例 | 本年年初 至披露日 与关联人 | 上年实际 | 占同类业 | 本次预计金 额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。 （一）本人工作履历，专业背景以及兼职情况 王方明，男，1964 年出生，2010 年毕业于同济大学，博士学位。1989 年至 2010 年任浙江财经学院老师，2010 年至今任杭州电子科技大学会计学院老师， 2022 年至今任星光农机股份有限公司、亿利洁能股份有限公司独立董事。现任 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事 的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东 特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） ...