苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：世华科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蔡福祥 | 联系电话：025-83387696 | | 保荐代表人姓名：吴学孔 | 联系电话：025-83387696 | | 保荐代表人姓名：刘一为 | 联系电话：025-83387696 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为苏州世华新材料科技股份有 限公司（以下简称"世华科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 及向特定对象发行股票的保荐人，对世华科技进行持续督导，并出具本持续督 导跟踪报告。 一、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 （一）核心竞争力风险 1、研发能力未能匹配客户需求的风险 公司致力于持续创新，为客户提供更丰富的功能性材料解决 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-047 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 20 日(星期五)下午 14:00-16:00 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日(星期五)下午 14:00-16:00 会议召开方式：网络文字互动 召开平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （二）会议召开方式：网络文字互动 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板新材料专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 19 日 ( 星 期 四 )16:00 前通过 公司邮箱 （zhengquan@shihua-group.com）进行 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-046 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-004）。 公司 2023 年年度权益分派实施完毕后，本次回购股份的价格上限由不超过人 民币 26 元/股（含）调整为不超过人民币 25.64 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新 材料科技股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的 公告》（公告编号：2024-032）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/3，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理顾正青先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/2~2025/1/1 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及相关格式指引的规定，现将苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-044 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股为人民币 17.55 元，募集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,139,793.98 元（不含增值税）后，实际募集资金净 额为人民币 700,510,206.02 元。上述募集资金实际到位时间为 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-042 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方 式召开。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 16 日以书面、邮件、通讯等 方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文 件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要 ...

北京植德律师事务所 关于 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 | 释 人 … | | --- | | 一、本次作废的批准与授权 . | | 二、本次作废的相关情况 | | 三、本次作废的信息披露 | | 四、结论性意见 | 1 释 义 | 世华科技、公司 | 블 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年限 | | | | 制性股票激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年 | | | | 限制性股票激励计划(草案)》 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足 | | 制性股票 | | 相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 归属 | 指 | 限制性股票激励对象满足获益条件后,上市公 | | | | 司将股票登记至激励对象账户的行为 | | 归属条件 | 指 | 限制性股票激励计划所设立的,激励对象为获 | | | | 得激励股票 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-043 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内 容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成 果等事项；2024 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和 审议的人员存在违反保密规定的行为；监事会全体成员对 2024 年半年度报告进 行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知和相关材料已于2024年8月16日以书面、邮件、通讯等方式送达公 司全体监事。本次会议由监 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-045 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通 过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 4 月 9 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励 计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发 表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-041 2024 年 1 月 2 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用 于员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 不超过人民币 3,000 万元（含）。回购股份的价格不超过人民币 26 元/股（含），回 购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司分别于 2024 年 1 月 3 日和 2024 年 1 月 8 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）、《苏州世华新材料科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-004）。 公司 2023 年年度权益分派实 ...

一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 2 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用 于员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 不超过人民币 3,000 万元（含）。回购股份的价格不超过人民币 26 元/股（含），回 购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司分别于 2024 年 1 月 3 日和 2024 年 1 月 8 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）、《苏州世华新材料科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-004）。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-040 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司 ...