（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-036 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 00 分 一、 召开会议的基本情况 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐幼农,已充分了解并同意由提名人苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会提名为苏州世华新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州 世华新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州世华新材料科技股份有限公司董事会,现提名徐幼农为苏州世华 新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任苏州世华新材料科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与苏州世华新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 -1- 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等法律法规、规范性文件及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,我们作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以 下简称"公司")的第二届董事会提名委员会成员,对公司第三届董事会独立董事 候选人的任职资格进行审查,并形成审查意见如下: 1、经审查池漫郊先生、王亮亮先生、徐幼农先生的个人履历等相关资料, 未发现其存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立 董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不 存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形,最近 36个 月内未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚,未受到证券交易所公 开谴责或者 3 次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》 等 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-033 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/1/3，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理顾正青先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/2~2025/1/1 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 1,562,549 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5950% | | 累计已回购金额 | 2,216.395235 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.19 元/股~17.32 元/股 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 投资者关系 特定对象调研、券商策略会 活动类别 重庆环保基金、东北证券、华创证券、国联证券、国泰君安证券、山西证券、 西南证券、运舟资本、敦和资管、域秀资本、浙商资管、亘曦资产、喜世润、 参与单位名称 循理资产、长安基金、信达澳亚基金、野村东方、人保资产、国泰基金、欣歌 投资、炬诚资产、远希集团、誉辉资本、汇华理财（以上排名不分先后） 时间 2024年5月28日、2024年5月29日 地点 公司会议室、外部会议室 总接待次数 6场 公司接待 董事会秘书：计毓雯 人员姓名 战略总监：张乃奎 1. 公司的基本情况以及产品介绍。 答：世华科技成立于 2010 年，一直以来专注在功能性材料的赛道上，主要服 务于消费电子、屏幕显示等领域的龙头客户。公司总部位于江苏省苏州市，目 前在苏州有 2处复合功能性材料制造基地，另有 1处位于张家港的密封胶材料 制造基地将于年内试生产，公司位于上海的创新中心目前正在建设中，建设进 展顺利。目前公司主营的功能性材料主要包括电子复合功能材料、光电显示模 组材料、精密 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 投资者关系 特定对象调研 活动类别 参与单位名称 中金资管 时间 2024年5月24日 地点 公司会议室 总接待次数 1场 公司接待 董事会秘书：计毓雯 人员姓名 战略总监：张乃奎 1.公司主要产品介绍。 答：目前公司根据产品功能、应用场景差异，将产品分为电子复合功能材料、 光电显示模组材料和精密制程应用材料三大类。近几年，公司积极优化产品结 构、持续实现新项目导入，电子复合功能材料成长显著，目前在公司营收结构 中占比已达80%，电子复合功能材料主要是用在智能终端产品内部，其细分品 类较多，可以实现导热、导电、电磁屏蔽、阻燃等多种功能。目前电子复合功 能材料是公司营收的主要来源，主要终端客户为国内外消费电子龙头企业。 2.公司与 A客户合作情况介绍。 答：经过多年合作，公司功能性材料应用于A客户的多类产品，如手机、笔记 本电脑、平板、可穿戴设备等。结合同行业公司的情况、下游客户的需求等信 投资者关系活 息，我们估计A客户对功能性材料的需求至少有100亿人民币，空间很大，且 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 投资者关系 特定对象调研、现场参观 活动类别 参与单位名称 国泰君安证券、国泰君安资管、硕腾基金、常春藤资产（以上排名不分先后） 时间 2024年5月17日、2024年5月20日 地点 公司会议室 总接待次数 2场 公司接待 董事会秘书：计毓雯 人员姓名 战略总监：张乃奎 1.光电材料的市场空间及公司目前的进展？ 答：光电类产品的市场空间是比较大的，从全球市场来看，至少能够达到几百 亿元人民币的级别，日系、美系的公司占领市场主要地位。光电类的单一项目 体量大的可以达到几十亿元左右的级别。2023 年上半年，公司光学产线顺利 投产，光电类新产品实现新客户认证并量产销售，打破国外企业垄断，实现进 口替代，目前已在逐渐放量的过程中。为提高光学材料的产能和生产效率，公 司已为此新增一条新的高速产线并已到厂安装，目前处于新产线无尘室建设过 程中，预计今年可以投入使用。光电材料持续稳定的量产，是非常重要的。由 于过去几年公司在光学材料上的持续沉淀和积累，公司能力得到了客户的认 可，目前公司正在积极推动 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 投资者关系 特定对象调研、券商策略会 活动类别 国信证券、中信证券、南土资产、中庚基金、平安资管、睿远基金、西部利得 基金、浦银安盛、国泰基金、万家基金、国鸣资管、银河基金、山西证券、苓 参与单位名称 茏投资、英飞尼迪资本、工银安盛资管、盈骅资管、中财招商投资、日胜隆基 金、君阳基金、蜂投基金、融锦投资、嘉鸿基金、中汇金集团、申万宏源证 券、君弘资产（以上排名不分先后） 时间 2024年5月9日、2024年5月10日 地点 外部会议室 总接待次数 8场 公司接待 董事会秘书：计毓雯 人员姓名 战略总监：张乃奎 1.请问公司 2024年一季度增速较快的原因是什么？对全年的预期如何？ 答：今年一季度的增长，主要是电子复合功能材料增长叠加光电材料增长的结 果。电子复合功能材料方面，公司持续挖掘客户需求，在终端客户的手机、笔 电、手表等产品中争取更多项目机会；光电材料方面，公司除了原来在显示模 组上应用的材料保持了一定增长之外，并且在 2023 年实现了新客户、新产品 的开拓，这类产品在今年一季度 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-030 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 193,763,214 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 193,763,214 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 74.2192 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.2192 | ...