证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-037 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 187,181,669 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 187,181,669 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.6982 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.6982 ...

北京植德律师事务所 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0098号 致：苏州世华新材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及苏州世华新材料科技股 份有限公司（以下称"世华科技"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以 下称"本所"）指派律师出席世华科技2024年第二次临时股东大会（以下称"本 次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第 五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 ...

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长 和董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表；公司召开第 三届监事会第一次会议，选举产生了第三届监事会主席。 现将具体情况公告如下： 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-039 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨选举董事长、 董事会专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 6 月 25 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了 8 名第三届董事会非职工代表董 事和 2 名第三届监事会非职工代表监事；同日，公司召开 2024 年第二次职工代 表大会，选举产生了 1 名第三届董事会职工代表董事和 1 名第三届监事会职工代 表监事。上述人员共同组成了公司第三届董事会和第三届监事会。 一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况 1、董事长：顾正青先生 ...

一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年6月25日在公司会议室以现场方式召开。 全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的 内容。本次会议由全体监事推举顾明龙先生主持，会议应到监事3人，实到监事3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《苏州世华新材料 科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-038 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏 州世华新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成暨选举董事长、董 事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表 ...

江苏·苏州 二〇二四年六月 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 5 | | 议案二 | 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 9 | | 议案三 | 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案 12 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

Group 1: Company Overview - Suzhou Shihua New Materials Technology Co., Ltd. was established in 2010, focusing on functional materials for consumer electronics and display sectors [1] - The company has two manufacturing bases for composite functional materials in Suzhou and one sealant materials base in Zhangjiagang, which will begin trial production within the year [1] - The main product categories include electronic composite functional materials, optoelectronic display module materials, and precision process application materials, with electronic composite materials accounting for 80% of revenue [1] Group 2: Product Details - Electronic composite functional materials serve as the primary revenue source, used in smart terminal products with various functions such as thermal conductivity, electrical conductivity, electromagnetic shielding, and flame retardancy [1] - Optoelectronic materials are used in LCD and OLED displays, requiring high performance in electromagnetic shielding, thermal conductivity, warpage resistance, peel strength, weather resistance, and cleanliness [1] - Sealant products are expected to become a new growth point, with applications in consumer electronics and automotive electronics [1] Group 3: Client and Financial Insights - The top five clients are primarily downstream direct customers, mainly die-cutting manufacturers, with no significant changes compared to previous years [2] - The company maintains high-quality development through technological innovation and collaboration with leading clients, with an ongoing optimization of the business structure [2] - The overall gross margin may experience fluctuations in the future due to the optimization of the business structure [2] Group 4: Revenue and Market Trends - Revenue from precision process application materials was approximately 61.06 million in 2023, showing a decline due to the company's strategic resource allocation towards electronic composite and optoelectronic materials [2]

苏州世华新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王亮亮,已充分了解并同意由提名人苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会提名为苏州世华新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州 世华新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）: (九) ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-035 苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年6月4日在公司会议室以现场和通讯方式 召开。本次会议通知和相关材料已于2024年5月31日以书面、邮件、通讯等方式 送达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾乾萍女士召集并主持，会议应到监 事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏 州世华新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 号：2024-034）。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人池漫郊,已充分了解并同意由提名人苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会提名为苏州世华新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州 世华新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定( 如 适用): (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州世华新材料科技股份有限公司董事会,现提名池漫郊为苏州世华 新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任苏州世华新材料科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与苏州世华新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用) ...