华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市 之发行保荐书 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"世华科技"）申 请向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市，依据《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》）《上海证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则（以下简称《审核规则》）等相关的法律、法规 的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券""保荐人"）作为其本次发行的保荐人，李响和刘哲作为具体负责推荐 的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人李响和刘哲承诺：本保荐人和保荐代表人 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的 有关规定，诚实守信、勤勉尽责 ...

北京植德律师事务所 关于 苏州世华新材料科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票并在科创板上市的 法律意见书 植德(证)字[2025]0009-1号 二〇二五年三月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话/Tel: 010-56500900 传真/Fax: 010-56500999 网址/Website：www.meritsandtree.com | 释 义 2 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | 二、发行人本次发行的主体资格 7 | | 三、本次发行的实质条件 7 | | 四、发行人的独立性 11 | | 五、发行人上市以来的股本及演变 11 | | 六、发行人的业务 11 | | 七、关联交易及同业竞争 14 | | 八、发行人 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 上市保荐书 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市之 上市保荐书 上海证券交易所： 作为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市的保荐人，华泰联合证券有限责 任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 6、联系方式：0512-63190989 7、业务范围：胶带研发、加工、销售；石墨结构电子组件研发、生产、加 工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 3-2-1 1、公司名称：苏州世华新材料科技股份有限公司 2、注册地址：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 3、设立日期：2018 年 6 月 2 ...

Core Viewpoint - The company has received notification from the Shanghai Stock Exchange regarding the acceptance of its application for issuing securities on the Sci-Tech Innovation Board, indicating a significant step towards its public offering [1] Group 1 - The company received the notification on April 10, 2025, from the Shanghai Stock Exchange [1] - The exchange has verified that the application documents for the issuance of securities are complete and comply with legal requirements [1] - The issuance of A-shares to specific investors is subject to further review by the exchange and approval from the China Securities Regulatory Commission [1]

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-019 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会 重要内容提示： 议室 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 66 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 195,889,926 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 195,889,926 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0618 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0618 | 注 1：截 ...

北京植德律师事务所 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0020 号 二〇二五年三月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 法律意见书 植德京(会)字[2025]0020号 致：苏州世华新材料科技股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州世华新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"世华科技"）的委托，指派律师出席并见证公司 2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 张璐 随着市场需求扩大，国内知名上市胶企世华科技（688093.SH）加快扩产步伐。 目前，光学材料全球市场空间大，高端材料以国外企业为主，国产替代空间大。据市场三方数据统计， 2024年全球光学薄膜市场规模预计为298亿美元，到2032年将增至555亿美元，年均复合增速8.08%。 面对行业发展的良好机遇，世华科技已在积极布局。2024年12月，公司拟约22亿元在苏州市吴江经济技 术开发区建设高性能光学材料制造基地项目，该项目预计将在3至5年内完成建设。 2025年1月，世华科技拟定增募集资金不超过6亿元，用于光学显示薄膜材料扩产项目。公司表示，该项 目建成后，将有效提升公司高性能光学材料的制造能力，进一步加强公司功能性材料领域的产业布局、 公司产品结构及应用领域，符合公司的战略需求和高质量成长需求。 财报显示，截至2024年年末，世华科技在手货币资金达3.12亿元，总负债仅为1.7亿元，资产负债率 7.98%，较上年同比下降了1.31个百分点。 2024年营收净利双增 3月26日，世华科技公告，公司全资子公司江苏世拓新材料科技有限公司（下称"江苏世拓"）拟在江苏 扬子江国际化 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：世华科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蔡福祥 | 联系电话：025-83387696 | | 保荐代表人姓名：吴学孔 | 联系电话：025-83387696 | | 保荐代表人姓名：刘一为 | 联系电话：025-83387696 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为苏州世华新材料科技股份有 限公司（以下简称"世华科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 及向特定对象发行股票的保荐人，对世华科技进行持续督导，并出具本持续督 导跟踪报告。 一、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 临客户流失风险，对公司经营业绩可能产生不利影响。 2、 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华 泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为正在履行苏州世华新材料 科技股份有限公司（以下简称"世华科技"、"公司"）首次公开发行股票及向 特定对象发行股票持续督导工作的保荐人，对公司 2024 年度情况（以下简称"本 持续督导期间"）进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 华泰联合证券有限责任公司 保荐代表人蔡福祥、吴学孔、刘一为，持续督导专员李响 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 1、查看上市公司主要生产经营场所、募集资金项目建设情况，并与上市公 司实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等有关人员访谈； （二）保荐代表人 蔡福祥、吴学孔、刘一为 （三）现场检查时间 2025 年 3 月 3 日 （四）现场检查人员 2、查阅公 ...

Group 1: Company Performance - China Life reported a net profit of 106.935 billion yuan for 2024, representing a year-on-year increase of 108.9% [3] - China Life's operating revenue for 2024 reached 528.567 billion yuan, up 30.5% compared to the previous year [3] - Aluminum Corporation of China announced a net profit of 12.4 billion yuan for 2024, reflecting an 85.38% year-on-year growth [4] - Broadcom Electric's net profit surged by 411.28% in 2024, with a proposed dividend of 0.70 yuan per 10 shares [10] - China Pacific Insurance's net profit for 2024 increased by 64.9%, with a proposed dividend of 10.8 yuan per 10 shares [10] Group 2: Corporate Actions - Naxin Micro announced plans to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange to enhance competitiveness and diversify financing channels [7] - Xunji Technology is planning to acquire 100% equity of Shenzhen Jiazhihong Electronics, leading to a significant asset restructuring [5] - Nasda announced the sale of its 100% stake in Lexmark International for an estimated price between 75 million and 150 million USD, significantly lower than the historical investment of 1.385 billion USD [8] - General Shares announced that its controlling shareholder is planning a change in control, leading to a temporary suspension of its stock [9] Group 3: Market Impact - The inclusion of Southwest Design, a subsidiary of Electric Science and Technology, on the U.S. Department of Commerce's Entity List may affect its operations, although the company claims no substantial impact on business [6] - The stock of General Shares will be suspended due to potential changes in control, which may affect investor sentiment [9]