证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-042 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方 式召开。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 16 日以书面、邮件、通讯等 方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文 件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-043 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内 容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成 果等事项；2024 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和 审议的人员存在违反保密规定的行为；监事会全体成员对 2024 年半年度报告进 行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知和相关材料已于2024年8月16日以书面、邮件、通讯等方式送达公 司全体监事。本次会议由监 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-041 2024 年 1 月 2 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用 于员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 不超过人民币 3,000 万元（含）。回购股份的价格不超过人民币 26 元/股（含），回 购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司分别于 2024 年 1 月 3 日和 2024 年 1 月 8 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）、《苏州世华新材料科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-004）。 公司 2023 年年度权益分派实 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------| | 投资者关系活动类别 | | 参与单位名称 | | 时间 | | 地点 | | 总接待次数 | | 公司接待 | | 人员姓名 | | | | | | | | | | | | | | --- | |----------------------------------------------------------------------| | 2.公司综合毛利率情况如何？ | | 答：公司坚持通过产品的技术创新、更新迭代，不断与头部客户合作，实现公 | | 司高质量的发展。公司业务目前主要集中在复合功能材料板块，未来将包括复 | | 合功能材料、光电材料、功能性胶粘剂三大类，整体业务结构仍在不断优化 | | 中，每类业务需要细分去看，分别可以参照一下国际材料龙头公司在相关细分 | | 业务的毛利率水平。随着业务结构的优化，公司整体毛利率水平在未来可能会 | 有一定波动。 投资者关系活 动主要内容介 绍 | --- | --- | |--------- ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-018 投资者关系 特定对象调研、券商策略会、现场参观 活动类别 兴业证券、国联证券、东北证券、招商证券、长江证券、德邦证券、财通基 金、长城基金、诺安基金、长信基金、中庚基金、东吴基金、海富通基金、宝 参与单位名称 盈基金、国泰君安资管、富国基金、太保资产、圆信永丰基金、星火基金（以 上排名不分先后） 时间 2024年7月3日、2024年7月4日 地点 公司会议室、外部会议室 总接待次数 5场 公司接待 董事会秘书：计毓雯 人员姓名 战略总监：张乃奎 1. 公司的基本情况以及产品介绍。 答：世华科技成立于 2010 年，一直以来专注在功能性材料的赛道上，主要服 务于消费电子、屏幕显示等领域的龙头客户。公司总部位于江苏省苏州市，目 前在苏州吴江有 2处复合功能性材料制造基地，在苏州张家港有 1处密封胶材 料制造基地，公司位于上海的创新中心目前正在建设中。目前公司主营的功能 性材料主要包括电子复合功能材料、光电显示模组材料、精密制程应用材料三 大类。近几年，公司积极优化产品结构、持续实现新项目导入， ...

一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 2 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用 于员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 不超过人民币 3,000 万元（含）。回购股份的价格不超过人民币 26 元/股（含），回 购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司分别于 2024 年 1 月 3 日和 2024 年 1 月 8 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）、《苏州世华新材料科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-004）。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-040 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-037 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 187,181,669 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 187,181,669 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.6982 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.6982 ...

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长 和董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表；公司召开第 三届监事会第一次会议，选举产生了第三届监事会主席。 现将具体情况公告如下： 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-039 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨选举董事长、 董事会专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 6 月 25 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了 8 名第三届董事会非职工代表董 事和 2 名第三届监事会非职工代表监事；同日，公司召开 2024 年第二次职工代 表大会，选举产生了 1 名第三届董事会职工代表董事和 1 名第三届监事会职工代 表监事。上述人员共同组成了公司第三届董事会和第三届监事会。 一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况 1、董事长：顾正青先生 ...

北京植德律师事务所 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0098号 致：苏州世华新材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及苏州世华新材料科技股 份有限公司（以下称"世华科技"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以 下称"本所"）指派律师出席世华科技2024年第二次临时股东大会（以下称"本 次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第 五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 ...

一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年6月25日在公司会议室以现场方式召开。 全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的 内容。本次会议由全体监事推举顾明龙先生主持，会议应到监事3人，实到监事3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《苏州世华新材料 科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-038 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏 州世华新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成暨选举董事长、董 事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表 ...