重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由公司控股股东、实际控制人、董事长 | | --- | --- | | | 李武林先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2025/2/6 | | 预计回购金额 | 10,000,000 元~20,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,289,038 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.50% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 12,997,801.46 元 | | 实际回购价格区间 | 4.72 元/股~6.19 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金 通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工 持股计划或股权激励，回购价格不超过 11.80 元/股（含），回购资金总额不低于 ...

江苏京源环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688096 证券简称：京源环保 转债代码：118016 转债简称：京源转债 江苏京源环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 1 江苏京源环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于申请综合授信额度及担保额度预计的议案 7 | | | 议案二：关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 8 | 2 江苏京源环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏京源环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《江苏京源环保股份有限公司章程 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市崇川区通欣路 109 号公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会 ...

为子公司提供担保的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构"）作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"京源环保"或"公司"） 持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对京源环保为子公司提供担保事项进行了核查， 具体核查情况如下： （一）基本情况 方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏京源环保股份有限公司 为满足公司子公司日常经营和业务发展的资金需求，提高资金运营能力， 公司拟为合并范围内全资子公司南通锦业新能源有限公司（以下简称"锦业新 能源"）提供担保额度不超过人民币 1,000.00 万元；拟为合并范围内全资子公 司南通京源云计算科技有限公司（以下简称"京源云计算"）提供担保额度不 超过人民币 5,000.00 万元；被担保单位包括但不限于上述两家公司全资子公司， 且包含公司后续设立或兼并的全资子公司。 公司及合并报表范围内的子公司在授信有限期内拟向银行、金融租赁公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 6 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已 经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告（更正版） 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 一、独立董事任期届满情况 公司独立董事曾小青先生自 2018 年 8 月起担任公司独立董事，连续任职时 间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，曾小青先生于近 日向公司董事会申请辞去独立董事及各专门委员会委员的相关职务，辞职后，曾 小青先生将不再担任公司任何职务。其离任将在公司召开 2024 年第一次临时股 东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，曾小青先生仍将按照相关法律法 规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职 责。 截至本公告披露日，曾小青先生任职期间未持有公司股份，不存在应履行而 未履行的承诺事项。曾小青先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责， 为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对独立董事曾小青先 生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 二、补选独立董事情况 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名，董 事会提名委员会 ...

江苏京源环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏京源环保股份有限公司董事会,现提名覃志刚为江苏京源环保股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏京源环保股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏 京源环保股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》等的相关规定; （九）《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 ...

进行现金管理的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构"）作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"京源环保"或"公司"） 持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对京源环保关于使用部分暂时闲置募集资金和自 有资金进行现金管理进行了核查，具体核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于同意江苏京源环 保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2 022〕508号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司于2022年8月5日向不 特定对象发行了332.50万张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资 金共计332,500,000.00元，扣除全部发行费用（不含税）5,452,830.20元后,实际募 集资金净额为327,047,169.80元。 公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）以 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688096 公司简称：京源环保 江苏京源环保股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 212 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，有关内容敬 请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李武林、主管会计工作负责人钱烨及会计机构负责人（会计主管人员）钱烨声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实 际承诺，敬请投资者注意风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人覃志刚,已充分了解并同意由提名人董事会提名为江苏京源环保股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任江苏京源环保股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...