证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，江苏京源智能装备有限公司成立，法定代表人为苏海娟， 注册资本2000万元，经营范围包含：实验分析仪器制造；电子专用设备制造；工程管理服务；环境监测 专用仪器仪表制造等。 企查查股权穿透显示，该公司由京源环保全资持股。 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于江苏京源环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于江苏京源环保股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于江苏京源环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见 德恒 06G20240304-00003 号 致：江苏京源环保股份有限公司 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"、"京源环保"）2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 15 日（星期五） 召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派李 晖律师、韩海洋律师（以下简称"德恒律师"或"见证律师"）出席了本次会议。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 15 日以现场加通讯方式召开。会议通知 已于 2024 年 11 月 12 日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已经知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席徐俊秀先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市崇川区通欣路 109 号公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 3 日 至 2024 年 12 月 3 日 股东大会召开日期：2024年12月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知已于 2024 年 11 月 12 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董 事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法 律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 ...

拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 关于变更公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综 合考虑公司实际发展战略及对审计服务的需求，公司拟不再聘任大华，改为聘 任北京德皓国际为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。公司已就拟变 更会计师事务所的相关情况与前任会计师事务所大华进行充分沟通，其对变更 事项无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （5）首席合伙人：杨雄 （1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市崇川区通欣路 109 号公司五楼会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,042,817 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,042,817 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 40.0084 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 统一社会信用代码：913206007140572604 住所地：南通市崇川区通欣路 109 号 法定代表人：李武林 江苏京源环保股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼不会影响公司正常生产 经营。公司在此次诉讼案件中为原告，鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，该诉 讼事项对公司当期及期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决 为准。 一、本次起诉的基本情况 江苏京源环保股份有限公司（以下称"公司"）就公司与赛鼎工程有限公司 建设工程合同纠纷向神木市人民法院（以下简称"法院"）提起诉讼，并于近日 收到法院《传票》（案号：（2024）陕 0881 民初 6794 号）及《民事起诉状》等 相关材料。截至本公告披露日，该案件尚未开庭审理。 二 ...

1 江苏京源环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 7 | | | 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 8 | 江苏京源环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688096 证券简称：京源环保 转债代码：118016 转债简称：京源转债 江苏京源环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 2 江苏京源环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 10 月 31 日，公司已累计回购股份 2,289,038 股，占公司目前总 股本 152,364,400 股的比例为 1.50%，回购成交的最高价为 6.19 元/股，最低价为 4.72 元/股，成交总金额为 12,997,801.46 元（不含印花税、佣金等交易费用）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由公司控股股东、实际控制人、董事长 | | --- | --- | | | 李武林先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2025/2/6 | | 预计回购金额 | 10,000,000 元~20,000,000 元 | | 回 ...