江苏京源环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏京源环保股份有限公司董事会,现提名覃志刚为江苏京源环保股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏京源环保股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏 京源环保股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》等的相关规定; （九）《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 ...

进行现金管理的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构"）作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"京源环保"或"公司"） 持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对京源环保关于使用部分暂时闲置募集资金和自 有资金进行现金管理进行了核查，具体核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于同意江苏京源环 保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2 022〕508号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司于2022年8月5日向不 特定对象发行了332.50万张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资 金共计332,500,000.00元，扣除全部发行费用（不含税）5,452,830.20元后,实际募 集资金净额为327,047,169.80元。 公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）以 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688096 公司简称：京源环保 江苏京源环保股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 212 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，有关内容敬 请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李武林、主管会计工作负责人钱烨及会计机构负责人（会计主管人员）钱烨声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实 际承诺，敬请投资者注意风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人覃志刚,已充分了解并同意由提名人董事会提名为江苏京源环保股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任江苏京源环保股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...

证券简称：京源环保 证券代码：688096 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 江苏京源环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废处理部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 1.上市公司、公司、京源环保：指江苏京源环保股份有限公司。 2.股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《江苏京源环保 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3.限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在 满足相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4.股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5.激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的董事、高级管理人 员、核心技术人员及核心骨干人员。 6.授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 日。 14.《管理办法》：指《上市公司股权激励管理 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于江苏京源环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518038 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 一、关于本次作废的批准和授权 | 5 | | 二、本次作废的具体情况 | 7 | | 三、结论意见 | 8 | 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于江苏京源环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 德恒或本所 | 指 | 北京德恒（深圳）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司或京源环保 | 指 | 江苏京源环保股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江苏京源环保股份有限公司2021年限制性股票 激励计划（草案）》 | | 本次激励计划或本计划 | | 江苏京源环保股份有限公司2021年限制性股票激 | | | 指 | ...

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告（及摘要）>的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告及摘要 的内容与格式符合相关规定，并且公允地反映了公司 2024 年上半年度的财务状 况和经营成果等事项；在半年度报告及摘要的编制过程中，未发现公司参与编制 和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半年度 报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2024- 051 转债代码：118016 转债简称：京源转债 江苏京源环保股份有限公司 关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏京源环保股份有限公司（下称"京源环保"或"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项 说明如下： 1、2021 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于召开 2021 年第一次临时股东 大会的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本激励 计划及其他相关议案发表了独立意见。 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召 开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金 和公司自有资金的使用效率和收益，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影 响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用最高不超过人民币 5000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 5000 万元（含本 数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包 括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭 证等），使用期限 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将江苏京源环保股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 369 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售 和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 ...