江苏京源环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《江苏京 源环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等的 相关规定，认真履行职责，依法合规运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责、科学 决策，积极推动公司持续健康发展，切实维护公司和股东利益。 现将董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司主要经营情况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规 划承前启后的关键一年，也是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一 年。二十大提出"巩固绿水青山就是金山银山的理念""提升环境基础设施建设 水平"，推动环保行业的发展进入崭新的篇章。2023 年环保行业呈现以创新驱动、 技术驱动和监管驱动为作用力的发展态势，加之国企改革再出发，行业整合加速， 向 ...

江苏京源环保股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励和约 束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《江苏京源环保股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事 会专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案，研究董事及高级管理人员的考核标准并提出建议。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，薪酬与考核委员会设 召集人 1 名，由独立董事委员担任，召集人在委员中选举产生，并报董事会批准。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职的情 形，董事会不得被无故解除委员职务。薪酬与考核委员会委员在任期内不再担任 公司董事职务，即自动失去薪酬与考核委 ...

2、 附表 委托单位：江苏京源环保股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0513-85332929 江苏京源环保股份有限公司 关于江苏京源环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005875 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计算行业能一盘管平台（http://zzc.nsf.gov.cn）" 赶行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计算行业第一监管平台（http://zz.znxf.gov.nzkl.cn/ 江苏京源环保股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 第1页 í 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 ií 江苏京源环保股份有限公司 2023 年度非经营 1 性资金占用及其他 ...

一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江苏京源环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 曾小青先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学 会计学研究生学历。2003 年 8 月至 2005 年 7 月，就职于清华大学经济管理学院 会计系，任工商管理博士后；2005 年 8 月至今，担任中南财经政法大学会计学 院教师；2018 年 8 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说 ...

公司代码：688096 公司简称：京源环保 江苏京源环保股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏京源环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

江苏京源环保股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大华会计师事务所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 大华会计师事务所由大华会计师事务所有限公司更名而来，初始成立于 1985 年 10 月，2012 年 2 月 9 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事 证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所共有合伙人 270 人，共有注册 会计师 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1141 人。 3、业务 ...

江苏京源环保股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性 文件以及《江苏京源环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长选举产生，战略委员会设召集人 1 名， 由公司董事长担任，负责召集、主持战略委员会会议。 第五条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议 事规则规定的不得任职之情形，董事会不得被无故解除委员职务。战略委员会委 员在任期内不再担任公司董事职务，即 ...

事前认可意见 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《江苏京源环保股份有限公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为江苏京源环保股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第四届董事会第七次会议审议的相关 事项进行了事前审阅，基于独立判断，发表如下事前认可意见： 江苏京源环保股份有限公司 （本页无正文，为《江苏京源环保股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事： 王海忠 余 刚 曾小青 一、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公 司审计工作经验，我们对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，在过去的审计服 务中，能够合理安排审计队伍，严格遵循相关法律法规和政策，遵照独立、客观、 公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的职业操守，较好地完成了公司审计工 作，其出具的报告能够客观、公正、公允 ...

江苏京源环保股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范江苏京源环保股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国物权法》《中华人民共 和国担保法》等法律法规以及《江苏京源环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第五条 公司对外担保应当要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具 有实际承担能力。若对方不能提供的，拒绝为其提供对外担保。公司向控股子公 司提供担保的除外。 第二章 对外担保的审批程序 第六条 公司可以为具有独立法人资格，具有充分偿债能力且具备下列条件 之一的单位提供对外担保： （一）公司具有实际控制权的子公司； 1 （二）根据公司业务需要的互保单位； 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。本办法所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持 有股权比例超过 50%的子公司和公司持有股权比例虽未超过 50%，但公司拥有实 际控制权的子公司。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏京源环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 重要内容提示： 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年 10 月 25 日 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求进行会计政策变更。本 次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，其中"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执 行，公司自 2024 年 1 月 1 ...