Environmental, Social, and Governance（ESG）Report 2024 Address：No.6 Anmin Road, Panyang Industrial Park, Huangdai Town, Xiangcheng Borough, Suzhou City. Tel：400-828-7377 Website：www.jinhonggroup.com Stock Code CONTENTS | 01 Rights & Duties, | 03 Innovative Technology, | 05 | | --- | --- | --- | | Building Governance | Driving High-Quality | | | Foundations | Development | Excellence | | Standardizing Corporate Governance …………… 28 | | --- | | Consolidating Risk Management …………………… 32 | | Strengthening Busines ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"或"金宏气体"）于2025年3月 25日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于开展资产池业务的议案》。为盘活企业存量金融资产，提高资产效率、降低资 金使用成本，公司及控股子公司拟与国内商业银行开展总额度不超过人民币8亿 元的资产池业务，上述额度在业务期限内可循环滚动使用，具体每笔发生额授权 公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要确定。根据相关法律及《公司章程》 的规定，该事项在公司董事会审议范畴内，无需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 一、资产池业务概述 本次拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银 行由董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的 ...

地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号 电话：400-828-7377 网址：http://www.jinhonggroup.com 环境、社会及治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2024 年度 目录 | | | 人尽其才 共谱卓越蓝图 05 权责同行 共筑治理基石 01 | 规范公司治理 ……………………… 28 | | --- | | 强化风险管理 ……………………… 32 | | 夯实商业道德 ……………………… 33 | | 保障信息安全 ……………………… 37 | | 保护员工权益 ……………………… 76 | | --- | | 助力员工成长 ……………………… 82 | | 注重员工关怀 ……………………… 86 | | 03 创新技术 | | --- | | 驱动高质发展 | 勇于担当 共拓社会福祉 共建富裕家园 ……………………… 90 06 | 完善创新体系 ……………………… 54 | | --- | | 尊重知识产权 ……………………… 57 | | 坚守产品质量 ……………………… 58 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意苏州金宏 气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）12,108.34万股，每股面值为人民 币1元，发行价格为每股人民币15.48元，募集资金总额为人民币187,437.10万元。 扣除发行费用人民币11,486.04万元后，公司本次募集资金净额为人民币 175,951.06万元。截至2020年6月11日，上述募集资金已全部到位，并经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年6月11日出具了"容诚验字 [2020]230Z0085号"的《验资报告》。 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金160,436.76万元，募集资金余 额15,526.97元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余 ...

公司代码：688106 公司简称：金宏气体 金宏气体股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 金宏气体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 金宏气体股份有限公司 XYZH/2025SUAA1B0014 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-32 | XYZH/2025SUAA1B0014 金宏气体股份有限公司 金宏气体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"）董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、 董事会的责任 金宏气体董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关 的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况报告的真实、准确和完整，以 ...

金宏气体股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 《董事会审计委员会议事规则》的有关规定,作为金宏气体股份有限公司〈以下 简称"公司"）现任审计委员会成员,现就2024年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈忠先生、独立董事董一平先牛和 董事金向华先生组成，并由独立董事陈忠先生担任主任委员。 2024年3月25日,公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于调整 第五届董事会审计委员会委员的议案》,同意公司董事长、总经理金向华先生不 再相任第五届董事会审计委员会委员,选举公司独立董事丁维平先生担任第五届 董事会审计委员会委员。具体内容详见公司于2024年3月26日在上海交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《金宏气体股份有限公司关于调整第五届董事会审计委 员会委员的公告》。 2024年10月14日,公司召开2024年第二次临时股东大会完成董事会换届工作。 同日召开第六届董事会第一次会议,选举公 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 首席合伙人：谭小青 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年业务收入为40.46亿元，其中审计业务收入为30.15亿元，证 券业务收入为9.96亿元。2023年度上市公司年报审计客户共计364家，收费总额 4.56亿元，涉及的行业主要涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交 通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业， 采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，建筑业等。 本公司同行业上市 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 金宏气体股份有限公司董事会 2025年3月25日 金宏气体股份有限公司 经核查独立董事陈忠、丁维平、朱谦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接的利害关 系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陈忠、丁维平、朱谦的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

金宏气体股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企 业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 259 人，注册会计师 1780 人，注册会计师中超过 700 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）风险承担能力水平 信永中和委派项目负责合伙人、项目负责经理、项目现场经理及高级审计员 等组成的 15-20 人专业团队，核心团 ...