募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 金宏气体股份有限公司 XYZH/2025SUAA1B0014 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-32 | XYZH/2025SUAA1B0014 金宏气体股份有限公司 金宏气体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"）董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、 董事会的责任 金宏气体董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关 的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况报告的真实、准确和完整，以 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 首席合伙人：谭小青 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年业务收入为40.46亿元，其中审计业务收入为30.15亿元，证 券业务收入为9.96亿元。2023年度上市公司年报审计客户共计364家，收费总额 4.56亿元，涉及的行业主要涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交 通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业， 采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，建筑业等。 本公司同行业上市 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 金宏气体股份有限公司董事会 2025年3月25日 金宏气体股份有限公司 经核查独立董事陈忠、丁维平、朱谦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接的利害关 系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陈忠、丁维平、朱谦的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

金宏气体股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企 业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 259 人，注册会计师 1780 人，注册会计师中超过 700 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）风险承担能力水平 信永中和委派项目负责合伙人、项目负责经理、项目现场经理及高级审计员 等组成的 15-20 人专业团队，核心团 ...

金宏气体股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《金 宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址 为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生 ，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师 事务所以及首批获得 H股企业审计资格的事务所之一，具有近 30年的证券业务从 业经验。 截 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室以现场方式 召开。本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件、微信方式 送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集、召开方式符合有关法律法规、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 （二）审议关于《金宏气体股份有限公司2024年年度报告》及摘要的议案 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2025 年 3 月 15 日以电子邮 件、微信的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合相关 法律法规、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议关于《2024 年度总经理工作报告》的议案 议案主要内容：根 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红 安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 本分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

Financial Performance - Jinhong Gas reported a revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2024, representing a year-over-year increase of 15%[22]. - The company achieved a net profit of 200 million RMB, which is a 10% increase compared to the previous year[22]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,525,277,683.91, representing a 4.03% increase compared to CNY 2,427,353,257.03 in 2023[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 201,225,096.11, a decrease of 36.12% from CNY 315,001,415.32 in 2023[29]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 155,613,866.21, down 45.70% from CNY 286,562,436.72 in the previous year[29]. - The company's cash flow from operating activities increased by 25.38% to CNY 579,830,446.53 in 2024, compared to CNY 462,453,058.21 in 2023[30]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 6,767,227,436.76, an increase of 8.46% from CNY 6,239,659,323.01 at the end of 2023[30]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.42, a decrease of 35.38% from CNY 0.65 in 2023[31]. - The company reported a net loss of CNY 9,241,802.71 in the fourth quarter of 2024, contrasting with profits in the earlier quarters[35]. Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 47.73 million RMB for the year 2024, which represents 59.47% of the net profit attributable to shareholders[9]. - As of December 31, 2024, the total share capital of the company is 481,977,235 shares, with 4,653,584 shares held in the repurchase account not participating in the dividend distribution[9]. - The company has not proposed any capital reserve transfer plan for the year 2024[9]. Operational Efficiency and Growth - The company has completed the acquisition of a logistics firm, which is expected to enhance operational efficiency and reduce costs by 5%[22]. - Future guidance estimates a revenue growth of 12% for the next fiscal year, driven by increased demand in the semiconductor industry[22]. - The gross margin improved to 30%, up from 28% in the previous year, due to better cost management strategies[22]. - The company increased helium sales by 125.53% in 2024, ensuring sufficient supply for integrated circuit customers[45]. - The company added 21 new semiconductor customers for electronic specialty gases during the reporting period[44]. - Revenue from the Shanghai region increased by 15.64% and net profit grew by 21.28% due to acquisitions[46]. Research and Development - Jinhong Gas is investing 100 million RMB in R&D for new gas technologies, aiming to launch two new products by the end of 2024[22]. - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 3.99% in 2024 from 3.56% in 2023[31]. - R&D expenses increased by 16.78% year-on-year to CNY 101 million during the reporting period, reflecting the company's commitment to technological innovation[50]. - The company established a comprehensive intellectual property management system and applied for 30 invention patents and 38 utility model patents during the reporting period, with a total of 366 intellectual property rights obtained by the end of 2024[51]. - The company has a strong patent portfolio with 42 invention patents related to gas purification technology and 11 related to tail gas recovery technology[107]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in sales from this region by 2025[22]. - The company is actively expanding its overseas market presence and enhancing its service capabilities in on-site gas production[47]. - The company established JINHONG GAS (Thailand) CO., LTD. in June 2024, marking its entry into the Southeast Asian market[55]. - The company is focused on expanding its market presence through strategic projects and partnerships in the gas industry[61]. - The company ranks first in sales among private gas enterprises in China, providing a wide range of specialty and bulk gases, and has established strong partnerships with various industries including semiconductor and healthcare[97]. Industry Trends and Challenges - The global industrial gas market is projected to reach approximately ¥1,181.7 billion in 2024 and ¥1,329.9 billion by 2026[79]. - China's industrial gas market size grew from ¥146.9 billion in 2019 to ¥212.9 billion in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 9.72%[81]. - The company faces risks from market competition, particularly from foreign gas giants that dominate the market[135]. - The company is committed to continuous R&D in specialty gases, which face high technical barriers and competition from foreign companies[134]. - The company is actively pursuing industry consolidation and resource integration to improve competitiveness and increase the domestic production ratio of specialty gases[104]. Environmental and Regulatory Compliance - The company is committed to adhering to legal regulations and improving governance standards[62]. - The government has set targets for reducing energy consumption and carbon emissions by approximately 2.5% and 3.9% respectively in 2024, promoting the development of carbon capture technologies[90]. - The company aims to support the goal of carbon peak by 2030 and carbon neutrality by 2060 through technological innovation and collaboration among departments[192]. - The company is aligning its operations with national energy policies to promote green development and achieve carbon neutrality goals[192]. Employee Development and Training - The company conducted 222 training sessions with a total participation of 2,658 people, enhancing employee skills and knowledge during the reporting period[60]. - The total number of R&D personnel has increased to 386, with a total R&D personnel compensation of 6,549.60 million RMB, reflecting a rise in average compensation to 16.97 million RMB[123].