本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮 件、微信的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合相关 法律法规、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议关于《金宏气体股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要的议 案 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 ...

Core Viewpoint - Jin Hong Gas (688106) reported a revenue of 1.314 billion yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 6.65%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 48.65% to 82.2013 million yuan [1] Financial Performance - The company achieved an operating income of 1.314 billion yuan, which is a 6.65% increase compared to the previous year [1] - The net profit attributable to shareholders was 82.2013 million yuan, showing a significant decline of 48.65% year-on-year [1] - Basic earnings per share were reported at 0.17 yuan [1] Market Strategy - In response to a complex and changing market environment, the company actively expanded its market presence, resulting in a continuous and rapid increase in sales [1] - The company faced intensified market competition, which led to a decline in the selling prices of some products and a decrease in overall gross profit margin compared to the same period last year [1] Investment and Asset Management - The company is strategically increasing capital expenditures and enhancing research and development investments despite the challenging market conditions [1] - There was a decline in asset disposal income compared to the same period last year [1]

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金宏 气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"或"公司"）持续督导工作的保荐机 构，针对金宏气体 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日（以下简称"报告期"） 经营情况，出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与金宏气体签订《保 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 荐协议》，该协议明确了双方在持 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 续督导期间的权利和义务，并报 | | | 并报上海证券交易所备 ...

金宏气体股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688106 公司简称：金宏气体 金宏气体股份有限公司 2025 年半年度报告 金宏气体股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人金向华、主管会计工作负责人宗卫忠及会计机构负责人（会计主管人员）刘建 勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 ...

金宏气体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《金宏气体股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员 ...

金宏气体股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治 理（ESG）水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《金宏气 体股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特 设立战略与 ESG 委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略规划和重大战略性投资、可持续发展相关工作进行研究并提出建议，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包含 1 名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事、1/3 以上董事 提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负 责主持委员会工作。 战略与 ESG 委员会主任委员负责召集和主持战略与 ...

金宏气体股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 提升公司治理与运行质量，明确董事会秘书的职责权限，公司根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和规范 性文件的规定及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对董事会秘书所要求的责任和义务， 享有相应工作职权，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司 允许董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治 理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部为董事会常设办事机构，由公司董事会秘书分管， 负责处理公司规范运作、公司治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 ...

金宏气体股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师 ...

金宏气体股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 行政法规及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 公司设立的审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，且至少应有 1 名独立董事是会计 专业人士。 前款所称会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一的人员：（1）具有注册会计师资格；（2）具有会计、审计或者财务 管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；（3）具有经济管理方面 ...

金宏气体股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政 法规及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，公司 董事会特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不 能或拒绝履行职责时，应指定 1 名独立董事委员代为履行职责；提名委员会召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其 ...