第一条 为进一步完善金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司总经理的行为，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组 织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 金宏气体股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处刑 ...

金宏气体股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强公司信息披露事务管理，确保公司信息披露的及时性、公平性、真实性、 准确性和完整性，促进公司依法依规规范运作，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息 披露管理办法》"）、《科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》及《金宏气体 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及按照现行的法律法规及证券监管机构要求所应披露 的信息。 "披露"是指信息在规定时间内，通过规定的媒体，按规定的程序，以规定 的方式向社会公众公布，并将公告和相关备查文件报送上海证券交易所。 第三条 本 ...

金宏气体股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》"）《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件的相关规定以及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载在其 信用账户内的本公司股 ...

第一条 为了进一步规范金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，维护公司股东特别是中小 股东的合法权益，规范公司投资者关系管理工作，公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关 法律、法规以及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的与原则 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； 金宏气体股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （ ...

金宏气体股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和健康 发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护 公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规章和规范性文件及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"系指公司依法设立或收购的、具有独立法 人资格的公司及其控制的下属公司。具体包括： （一）公司持股100%的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同持股，且公司持有其50%以上股权，或者 持股50%以下，但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司。 第三条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的组 织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗 风险能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，行使对子公司的重 大事项 ...

金宏气体股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的规定及《金宏气体股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金宏气体股份有限公司 信息披露事务管理制度》和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 和上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证 内幕信息知情人档案真实、准确、完整。公司董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事长 与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 第三条 公司证券部作为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门，具体 负责公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、管理等日常 工作 ...

第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 独立董事专门会议根据独立董事履职需要不定期召开。会议通知原则 上应当提前3天送达全体独立董事。情况紧急时，可不受上述条款限制，随时召开 会议。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举1名独立董事负责召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，2名及以上的独立董事可以自行召集并推 举1名独立董事代表主持。 金宏气体股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定及《金宏 气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事出席方可举行。每位独立董 事享有1票表决权；会议的表决方式为举手表决或投票表决。会议作出的决议，必 须经全体独立董事过半数通过。 独立董事应当停止履职但未停 ...

金宏气体股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司经营风险，增 强信息披露的可靠性，保护股东的合法权益，根据《企业内部控制基本规范》《审 计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、行政法规及《金宏气体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部在公司董事会的领导下，对 公司、各控股子公司以及具有重大影响的参股公司内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）合理保证公司经营管理合法合规； 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部 ...

金宏气体股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第二条 公司重大信息内部报告是指公司在生产经营过程中发生或即将发生、 尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项时，按照 本制度规定负有信息报告义务的有关人员和公司（以下简称"信息报告义务人"）， 应在第一时间将相关信息及相关资料向董事长、董事会秘书和证券部进行报告、 备案。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、各分公司和各控股子公司负责人； （三）公司控股子公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司派驻参股公司的董事、监事、高级管理人员； （五）公司控股股东和实际控制人及其一致行动人； （六）持有公司 5%以上股份的其他股东和公司的关联人(包括关联法人和关 联自然人)； （七）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司的实际控制人； （八）其他可能接触重大信息的相关人员。 第一条 为规范金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、 准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 ...

金宏气体股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金宏气 体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因导致董事、高级管理人员离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。如 因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原 董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程规定，履行董事职务。 独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符 合法 ...