上海安路信息科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（蒋守雷） 作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了专业意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2024 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 独立董事任职董事会专门委员会的情况 在本人任职期间，公司独立董事在董事会专门委员会情况如下： 审计委员会委员：戴继雄、郑戈，其中，戴继雄为主任委员； 薪酬与考核委员会委员：蒋守雷、戴继雄，蒋守雷为主任委员； 战略委员会委员：无 提名委员会委员： ...

上海安路信息科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688107 证券简称：安路科技 上海安路信息科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 93,294,153.40 | 141,981,722.66 | -34.29 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -60,396,918.80 | ...

Financial Performance - The company reported a net loss attributable to shareholders of RMB -205,141,813.17 for the fiscal year 2024, with the parent company net loss at RMB -177,971,572.60[5]. - As of December 31, 2024, the parent company's distributable profits stood at RMB -389,033,463.31, indicating a negative profit position[5]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert reserves into share capital for the fiscal year 2024 due to current operational performance[5]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 651.82 million, a decrease of 6.99% compared to CNY 700.79 million in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 205.14 million, compared to a loss of CNY 197.19 million in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.5118 CNY, a decline from -0.4924 CNY in 2023[25]. - The company's total assets decreased by 14.82% to CNY 1.39 billion in 2024 from CNY 1.63 billion in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities improved to -CNY 61.94 million in 2024, compared to -CNY 193.35 million in 2023[24]. - The company reported a net loss of ¥415,951,852.16, which is a significant increase in losses compared to the previous period[126]. - The company’s cash dividend policy has been adjusted, and it plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for both 2023 and 2024 due to negative profits[179][180]. Research and Development - The company has maintained a high level of R&D investment, focusing on high-performance chip development and emerging application solutions, despite a slight decline in revenue compared to the previous year[3]. - Research and development expenses accounted for 55.77% of operating revenue in 2024, an increase of 0.95 percentage points from 54.82% in 2023[25]. - The company maintained a high level of R&D investment to strengthen its core technology barriers and diversify its product matrix[36]. - The total R&D investment for the year was ¥363,536,722.52, a decrease of 5.37% compared to the previous year, with R&D expenses accounting for 55.77% of total revenue, an increase of 0.95 percentage points[76]. - The company has developed a range of core technologies, including FPGA architecture technology and high-speed interface technology, all of which are self-developed[72]. - The company has launched multiple innovative products with differentiated competitive advantages, enhancing the performance and usability of its EDA software[58]. - The company has achieved significant advancements in FPGA and FPSoC chip technology through over a decade of intensive R&D, gaining wide recognition from downstream customers[64]. - The company has developed approximately 200 new application IPs and reference designs across various fields, enhancing product design efficiency and reducing time-to-market for end users[70]. - The company has established a comprehensive intellectual property strategy that provides strong technical and legal support for its products and services[74]. Market and Competitive Landscape - The company faces risks related to ongoing inventory destocking by some end-industry clients and uneven recovery in downstream market demand, which may lead to continued losses if market recovery is slower than expected[3]. - The company’s future outlook remains cautious, with potential risks from intensified industry competition and slower product iteration[3]. - The company is a leading supplier of FPGA products, with a diverse range of applications in communication, industrial, medical, consumer electronics, and automotive sectors[43]. - The global semiconductor market is projected to reach $627.6 billion in 2024, with a year-on-year growth of 19.1%[49]. - China's integrated circuit design revenue is expected to be 366.4 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year increase of 16.4%[49]. - The FPGA market in China is anticipated to experience significant growth due to rising demand in various sectors, including AIoT and customized computing[50]. - The company is focused on expanding its market presence in traditional sectors like industrial and medical, while also targeting new applications in edge computing and robotics[138]. Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure to ensure effective decision-making and compliance with legal requirements[143]. - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on January 18, 2024, where all proposals were approved without any dissenting votes[149]. - The annual general meeting for 2023 was held on May 21, 2024, with all proposals also approved unanimously[149]. - The company has not experienced any changes in the shareholding structure of its directors and senior management during the reporting period[152]. - The company has a complete performance evaluation system to optimize its talent pool and ensure sustainable development[177]. - The company has established specialized committees, including an Audit Committee and a Compensation and Assessment Committee, to enhance governance[169][170]. - The management's compensation is linked to performance assessments to incentivize improved operational capabilities and results[164]. - The company has undergone a significant leadership change, with multiple directors and senior management members resigning due to term expiration, including the chairman and general manager[165]. Operational Efficiency - The company has maintained a stable supply chain and sufficient inventory reserves, leading to a significant decrease in inventory and upstream payment compared to the previous year[26]. - The company achieved a significant reduction in inventory levels through digital upgrades and lean management, while also receiving awards such as "Excellent Supplier Award" and "New Insight Contribution Award" from leading industrial clients[41]. - The company is committed to increasing production capacity and ensuring supply chain reliability, focusing on quality control throughout the entire product lifecycle[140]. - The company has established deep partnerships with over 2,000 clients across various sectors, enhancing its brand reputation and market application[83]. - The company has a strong focus on product research and development, with several key personnel changes in the R&D department[156]. Future Outlook - The company aims to enhance its market position in the FPGA chip industry by focusing on high-quality product development and faster market entry[135]. - The company plans to improve its product layout and competitiveness by advancing new product development and enhancing the RISC-V FPGA ecosystem, ensuring continuous revenue and profit growth[139]. - The company is actively pursuing overseas market expansion to promote high-quality Chinese FPGA/FPSoC products globally[138]. - Future outlook includes a focus on sustainable growth and long-term value creation for shareholders[154]. - The company is set to provide updated performance guidance in the upcoming quarters[154].

上海安路信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 1 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人冉峰，已充分了解并同意由提名人上海安路信息科技股份有 限公司董事会提名为公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海 安路信息科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 ...

上海安路信息科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及上海安路 信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事戴继雄 先生、郑戈先生、非独立董事吴秀平先生，其中主任委员由会计专业人士戴继雄 先生担任。 截至本报告出具之日，公司董事会于 2024 年 1 月份进行了换届选举，第二 届董事会审计委员会保持稳定。仍然由独立董事戴继雄先生、郑戈先生和非独立 董事吴秀平先生三人组成，戴继雄先生担任主任委员，任期与第二届董事会任期 一致。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召开了 5 次会议，会议的组织、召开及表决 均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2025-015 上海安路信息科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，依据信用 风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司以 预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状 况的预测，计算应收账款、其他应收款等预期信用损失。经测算，公司 2024 年 度计提信用减值损失金额 76.73 万元。 1 （二）资产减值损失 公司根据《企业会计准则第 1 号—存货》规定，存货按照成本与可变现净值 孰低计量。可变现净值为在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要 发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在估计存货可变现净值时， 管理层考虑存货的持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以 及未来使用或销售情况作为估计的基础。本报告期内，部分库存库龄较长，公司 依据原材料、库存商品等各类库存的时间长短，按照不同比率计算期末存货跌价 准备应计金额。经测算，公司 2024 年度计提资产减值损失 4,934.85 万元 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元， ...

上海安路信息科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海安路信息科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事蒋守雷、戴继雄、郑戈的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 上海安路信息科技股份有限公司董事会 经对独立董事蒋守雷、戴继雄、郑戈及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件进行的核查，独立董事蒋守雷、戴继雄、 郑戈不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在 担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相 关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公 司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事蒋守 雷、戴继雄、郑戈符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安路科技"）第二 届董事会独立董事蒋守雷先生近日向董事会提交书面辞职报告，蒋守雷先生因个 人原因主动申请辞去其担任的本届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员 及提名委员会委员职务。蒋守雷先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何其他 职务。 蒋守雷先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事 会对蒋守雷先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 蒋守雷先生未持有安路科技股份。由于蒋守雷先生的辞职将导致公司独立董 事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，蒋守雷先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责， 其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后正式生效。 证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2025-012 上海安路信息科技股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

上海安路信息科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.gr.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accen.cn）"进行查询.co.】"我在登录 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountant: 关于上海安路信息科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11744号 上海安路信息科技股份有限公司全体股东。 我们接受委托,对后附的上海安路信息科技股份有限公司(以下 简称"安路科技")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 安路科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 科创板上市 ...