品茗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，结合《品茗科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所进行年度财务报表审计业务、内部控制审计 业务的，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提 交董事会和股东会审议。公司不得在公司董事会、股东会审议前，选聘会计师事 务所开展年度财务报表审计业务、内部控制审计业务。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 品茗科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高公司经营管理水平。 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《品茗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《董事会专门委员会工作细则》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。 （二）高级管理人员：包括公司总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘 书、公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下基本原则： （一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水 平； （二）按岗位确定薪酬原则：岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现"责、 权、利"的统一； （三）短期与长期激励相结合的原则； （四）公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 ...

品茗科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 （二）独立董事选举：每位股东有权取得的表决权数等于其所持有的股份总 数与该次股东会应选独立董事人数的乘积；股东可以将其全部表决权数集中投给 一个或几个独立董事候选人，按得票数量依次决定当选独立董事。 第七条 累积投票制的票数按照如下方法确定： 第一条 为了进一步建立健全品茗科技股份有限公司法人治理结构，完善公 司管理制度，规范公司董事的选举程序，保障中小投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《品茗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举 2 名以上董事时，参 加股东会的股东表决权的每一股份享有与拟选出董事人数相同的表决权。股东可 以自由地在董事候选人之间分配其表决权，既可以将所有的表决权集中投票选举 一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事，按照董事候选人得票多少的顺序， 从前往后根据拟选出的董事人数，由得票 ...

品茗科技股份有限公司 关联交易管理制度 为进一步规范品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管理， 明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《上市公司治理 准则》等法律、法规及规范性文件及《品茗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第一章 关联方和关联关系 第一条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）与本条第（一）至（三）款所述关联自然人关系密切的家庭成员，包 括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、 配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五）直接持有公司 ...

品茗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律、法规及规 范性文件和《品茗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； - 1- （五）对发行公司 ...

品茗科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，明确内部审计机构和人员的职责，提高内部审计工作质量，促进经营管 理，提高经济效益，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规范性文件及《品茗科技股份有 限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，依据国家 有关法律、法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司内部控制和风险管 理的适当性和有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、经理层和全体员工实施 的、为了保证公司战略目标的实现，而对公司战略制定和经营活动中存在的风险 予以管理的相关制度安排。 第四条 内部审计机构和人员在公司董事会的领导下，独立、客观地行使职 权，对董事会负责，不受其他部门或者个人的干涉。 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司应当配合内部审计机构依法履行 职责，不得妨碍内部审计机构的工作。 第五 ...

品茗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第三条 公司募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）。公司变更募投项目必须经过股东会批准， 并履行信息披露义务和其他相关法律义务。违反国家法律、法规、《公司章程》 以及本制度的规定使用募集资金，致使公司遭受损失的，相关责任人应承担民事 赔偿责任。 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或者挪用公 司募集资金，不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 第一条 为了规范品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、 规范性文件和《品茗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等） ...

品茗科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资决策 程序，建立系统完善的投资决策机制，有效防范各种风险，保障公司和股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件及《品茗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司对外投资的原则： （一）遵循国家法律、行政法规及规范性文件的规定； （二）有利于公司可持续发展和全体股东利益； （三）与实际控制人和关联人之间不存在同业竞争，并保证公司人员独立、 资产完整、财务独立； （四）合理配置公司资源，促进要素优化组合，创造良好的经济效益。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的范围及管理机构 第四条 依据本制度进行的投资事项包括： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； 1 （三）通过购买目标企业 ...

品茗科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《品茗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股股东，指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的 股东，或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 本制度所称关联方，是指《科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-037 品茗科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订相关制度的说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等的相关规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善 公司治理结构，适应 ...