证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-040 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"或 "公司"）第三届监事会第十五次会议通知于2025年8月18日以 电子邮件方式送达全体监事，于2025年8月27日以现场与通讯会 议相结合的方式召开，由公司监事会主席郭建峰主持，会议应参 加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江 苏联测机电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为：经审议，公司2025年半年度报告的编制和 审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规 1 定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-042 江苏联测机电科技股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税）。 本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告披 露。 一、 利润分配方案内容 （二）根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公 司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司 通过回购专用账户所持有本公司股份 4,000 股，不参与本次利润 分配，公司本次利润分配实施差异化分红。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因 可转债转股/回购 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-001 江苏联测机电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东会的召集 1 第一条 为维护江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法行使职 权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》《江苏联测机电 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他的有关法律、法 规及规范性文件的规定, 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会是公司的最高权力机构。 第四条 股东会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权限行使职权。 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。 第六条 有下列情形之一的, 公司应当在事实发 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-015 江苏联测机电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司") 及其他信 息披露义务人的信息披露行为, 促进公司依法规范运作, 维护公司和 投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》") 等法律、法规以及《江苏联测机电科技股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范 性文件, 将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响的重大信 息, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并在证券监管部门备案。 第三条 信息披露义务人, 是指公司及董事、高级管理人员、股东、实际控制 人, 收购人, 重大资产重组、再 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-035 第三条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息存在《上市规则》规定的 暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露 义务人自行审慎判断，上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项 实行事后监管。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开 或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： (一) 属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； (二) 属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披 露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人 利益的； 江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-035 (三) 披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保 证所披露的信息不违反国家保密规定。 江苏联测机电科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第二章信息披露暂缓、豁免的适用范围 第一条 为规范江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为， ...

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-017 江苏联测机电科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司应在其董事会或股东(大)会做出决议后及时通知公司履行有 关信息披露义务。 第二章 对外担保对象的审查 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善江苏联测机电科技股份有限公 司(以下简称"公司")法人治理结构, 规范公司对外担保行为, 依照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏联测机电科技股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情况制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东会批准, 任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险, 并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-036 江苏联测机电科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规范经营管 理、可持续地创造公司价值, 引导公司的市场价值与内在价值趋同。同时, 利 用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段, 使公司价值得以充分实现, 建立稳定和优质的投资者基础, 获得长期的市场支持, 从而达到公司整体利 益最大化和股东财富增长并举的目标。 1 第一条 为加强上市公司市值管理工作, 进一步规范江苏联测机电科技股份有限公司 (以下简称"公司")的市值管理行为, 维护公司及广大投资者合法权益, 根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称"《规范运作指 引》")《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他有关法律法规, 制 定本制度。 第二条 本制度所指市值管理, 是指以提高公司质量为基础, 为提升投资者回报能力 和水平而实 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-023 江苏联测机电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第三章 内幕信息知情人的范围 第八条 本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内 幕信息的单位和个人。 2 第六条 本制度所指内幕信息是指《证券法》所规定的, 涉及公司的经营、财务或者 对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于: (1) 公司的经营方针和经营范围的重大变化; (2) 公司的重大投资行为, 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额 30%, 或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一 次超过该资产的 30%; (3) 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易, 可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响; (4) 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况; (5) 公司发生重大亏损或者重大损失; (6) 公司生产经营及/或其外部条件发生重大变化; (7) 公司的董事或者总经理发生变动; 董事长或者经理无法履行职责; (8) 持有公司 5% ...

第一条 为规范江苏联测机电科技股份有限公司以下简称"公司")的关联交易行为, 保 护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏联测机电科技 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情 况制定本制度。 第二章 关联方和关联交易 公司发生关联交易, 应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性, 保持公司的独立性, 不得利用关联交易调节财务指标, 损害公司利益。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 符合诚实信用的原则; (二) 不损害公司及非关联股东合法权益原则; (三) 关联方在公司股东会对该事项进行表决时, 应当回避表决; (四) 有任何利害关系的董事, 在董事会对该事项进行表决时, 应当回避; (五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请专业评估师或财务顾问; (六) 应当披露的关联交易经公司全体独立董事过半数同意后, 提交董事会 审议。 第三条 关联交易的定义: 关联 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-032 江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-032 江苏联测机电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一条 为规范江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、 改聘, 下同)会计师事务所行为, 确保公司和股东的利益, 提高审计工作 和财务信息的质量, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程"), 结合公司实际情况制定《江苏联测机电科技股份有限公 司会计师事务所选聘制度》(以下简称"本制度")。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所, 是指公司根据相关法律法规要求, 聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的, 可以比照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所, 应当由董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会")审议同意后, 提 ...