68 Yin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所 关于江苏联测机电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:江苏联测机电科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏联测机电科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所骆沙舟律师、纪宇轩律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结 ...

联测科技 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688113 证券简称：联测科技 江苏联测机电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 联测科技 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议资料 1 | | --- | | 会议须知 3 | | 会议议程 5 | | 一、会议时间、地点及投票方式 5 | | 二、现场会议议程 5 | | 会议议案 7 | | 议案一：关于《2023 年年度报告及摘要》的议案 7 | | 议案二: 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 8 | | 议案三:关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 14 | | 议案四:关于《2023 年度财务决算报告》的议案 17 | | 议案五:关于 2023 年度利润分配预案的议案 20 | | 议案六:关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 21 | | 议案七:关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 23 | | 议案八：关于 2024 年度申请银行综合授信并为子公司银行授信提供担保的 | | 议案 24 | | 议案九：关于提请股东大会授权董事会办理以简易 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-018 江苏联测机电科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人续签一致行动确认书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联 测科技"）于近日收到公司控股股东及实际控制人赵爱国及一致 行动人李辉、郁旋旋、张辉的关于续签《一致行动确认书》的通 知。鉴于各方在在公司首次公开发行股票上市前签署的《一致行 动确认书》于 2024 年 5 月 5 日到期，各方续签了新的《一致行 动确认书》，具体情况如下： 一、本次续签《一致行动确认书》的背景情况 赵爱国与李辉、郁旋旋、张辉于公司首次公开发行股票并上 市前签署了《一致行动确认书》（以下简称"《原一致行动协议》"）， 约定其有效期至公司股票在证券交易所上市之日起满三十六个 月止。公司股票于 2021 年 5 月 6 日在上海证券交易所上市，《原 一致行动协议》有效期届满，为完善公司的法人治理结构并明确 各方一致行动内容，保证公司经营的连续性和稳定性，实现对公 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-015 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 5 月 13 日（周一）上午 09:00-10:00 举行 2023 年年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 江苏联测机电科技股份有限公司 一、 说明会类型 关于召开 2023 年年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 6 日（周一）至 5 月 10 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 目或通过公司邮箱 zqsw@qdceqi.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（周一）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 ...

2023年年度报告 公司代码：688113 公司简称：联测科技 江苏联测机电科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 2024 年第一季度报告 证券代码：688113 证券简称：联测科技 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 76,423,994.51 -1.59 归属于上市公司股东的净 利润 11,422,886.05 -1.83 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 10,632,299.95 4.40 经营活动产生的现金流量 净额 -14,247,133.57 不适用 基本每股收益（元/股） 0.1 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于江苏联测机电科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏联测机电科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》以及《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司首次公开发行部分 限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 16 日出具的《关于同意江苏联 测机电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕840 号），公司首次向社会公开公开发行人民币普通股股票 1,600 万股，并于 2021 年 5 月 6 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-005 江苏联测机电科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 22,617,000 股。 本次股票上市流通总数为 22,617,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 6 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 16 日出具的《关 于同意江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕840 号），江苏联测机电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）首次向社会公开公开发行人民币普通股股 票 1,600 万股，并于 2021 年 5 月 6 日在上海证券交易所科创板上 市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 6,370 万股 ...

第一条 为规范江苏联测机电科技股份有限公司以下简称"公司")的关联交易行为, 保 护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏联测机电科技 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情 况制定本制度。 第二章 关联方和关联交易 公司发生关联交易, 应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性, 保持公司的独立性, 不得利用关联交易调节财务指标, 损害公司利益。 江苏联测机电科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 符合诚实信用的原则; (二) 不损害公司及非关联股东合法权益原则; (三) 关联方在公司股东大会对该事项进行表决时, 应当回避表决; (四) 有任何利害关系的董事, 在董事会对该事项进行表决时, 应当回避; (五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请专业评估师或财务顾问; (六) 应当披露的关联交易经公司全体独立董事过 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度 第五条 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得以下列方式占用公司资金: 1 控股股东、实际控制人及其关联方不得以"期间占用、期末偿还"或"小金 额、多批次"等形式占用公司资金。 2 (一) 要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和 其他支出; (二) 要求公司代其偿还债务; (三) 要求公司有偿或者无偿、直接或者间接拆借资金给其使用; (四) 要求公司通过银行或者非银行金融机构向其提供委托贷款; (五) 要求公司委托其进行投资活动; (六) 要求公司为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票; (七) 要求公司在没有商品和劳务对价或者对价明显不公允的情况下以其 他方式向其提供资金; (八) 不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务; (九) 要求公司通过无商业实质的往来款向其提供资金; (十) 因交易事项形成资金占用, 未在规定或者承诺期限内予以解决的; (十一) 要求公司将现金存到控股股东、实际控制人控制的财务公司, 且利率 等条款显著低于市场平均水平, 明显损害公司利益或者向控股股东、 实际控制人输送利益 ...