江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-012 江苏联测机电科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现控制目标而提供合理保证的过程。内部控制的目标是合 理保证公司经营管理合法合规，提高公司经营的效率和效果，保障公司资产的安 全，确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关 信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部审计机构 第六条 公司董事会设立审计委员会，制定审计委员会工作细则。审计委员 会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应应当过半 数并担任召集人，且召集人为会计专业人士。 第七条 公司审计委员会设立内审部，对公司财务信息的真实性和完整性、 内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内审部对审计委员会负责，向 江苏联测机电 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-021 江苏联测机电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究 的内部控制制度, 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措 施及信息披露要求, 规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况, 有效防范投资风险, 提高募集资金使用效益。 第四条 公司董事会和审计委员会应加强对募集资金使用情况的检查, 确保资金投向 符合募集资金说明书承诺或股东会批准的用途, 检查投资项目的进度、效果是 1 第一条 为加强、规范江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》(以下简称"《规范运作》")等法律法规和规范性文件, 以及《江 苏联测机电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结 合公司实际情况, 特制定 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-034 江苏联测机电科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与生效条件 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 第一条 为规范江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《江苏联测机 电科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第三条 公司董事辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通 知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但 存在相关法规另有规定的除外： (一) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事 会成员低于法定最低人数； (二) 审计 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事和董事会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 48 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第八章 | 通知和公告 57 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 58 | | 第十章 | 修改章程 62 | | 第十一章 | 附则 63 | 江苏联测机电科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")、公司股东、职 工和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板 股票上市规则》")和其他有关规定, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2020 年 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-020 江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-020 江苏联测机电科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则, 真实、准确、完整 1 第一条 为切实加强江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间 的信息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益, 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件及《江苏联测机 电科技科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了 解和认同, 以提升公司治理水平和企业整体价值, 实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是: (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展, ...

1 江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-022 江苏联测机电科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人 及其关联方占用公司资金的制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《江苏联测机电科技股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")、《江苏联测机电科技股份有限公司 关联交易管理制度》(以下简称"《关联交易管理制度》")的有关规定, 为避免 控股股东、实际控制人及其关联方占用江苏联测机电科技股份有限公司(以下 简称"公司")资金行为, 进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益, 建立起 公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制, 特制 定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于: 经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用; 非经营性资金占用是指代控股股 东、实际控制人及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出, 代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务而支付资金, 有偿或无 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-002 江苏联测机电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 为了进一步规范江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》》(以下简称"《公司法》") 和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关 规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 第三条 公司董事会应当设立审计委员会, 并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考 核等相关专门委员会, 并制定相应的实施细则规定各专门委员会的主要职责、 决策程序、议事规则等。各专门委员会实施细则由董事会负责修订与解释。专 门委员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事占多数并担任召集人, 审计委员会的召集人为会计专业人士。 各专门委员会对董事会负责, 依照《公司章程》和董事会授权履行职责, 各专 门 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-014 江苏联测机电科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二章 审批权限 第一条 为了加强江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")投资活动的 管理, 规范公司的投资行为, 建立有效的投资风险约束机制, 保护公司 和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范性文件以及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。本制度所称对外 投资, 是指公司及控股子公司以现金、实物、无形资产等方式进行各种形 式的投资活动及项目退出行为, 包括但不限于: (一) 新设立企业(包括合伙企业)的股权或权益性投资; (二) 以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益; (三) 项目合作方式的投资; (四) 股票、基金投资; (五) 债券、委托贷款及其他债权投资; (六) 法律、行政法规及规范性文件规定的其他投资。 第三条 根据国 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-004 江苏联测机电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 1 第一条 为完善江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促进公 司规范运作, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》") 以及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有 关规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 证券交易所业务规则和公司章程的要求, 认真履行职责, 在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东的合法 权益不受损害。 第 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-019 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益, 规范公司董事选举, 根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 特制定本细则。 第二条 本细则所指的累积投票制, 是指股东会在选举两名或两名以上董事时采用的 一种投票方式。即公司股东会选举董事时, 股东所持的每一股份拥有与该次 股东会拟选举董事人数相同的表决权, 股东拥有的投票权等于该股东持有股 份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位 候选董事, 也可以分散投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工担任的董事由公司职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换,不适用于本细则的相 关规定。 第一章 总则 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及公司内部 规章要求。 第六条 股东会 ...