言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: telephone: 8号富华大厦 A座 9 层 +86 (010) 6554 2288 审计报告 XYZH/2025BJAG1B0001 青岛科凯电子研究所股份有限公司 青岛科凯电子研究所股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛科凯电子研究所股份有限公司(以下简称科凯电子公司)财务报表, 包括 2024 年 8 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表,2024年1-8月、2023年度、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了科凯申子公司 2024年8月31日、2023年12月31日、2022年12月31日的合并 及母公司财务状况以及 2024年 1-8 月、2023年度、2022年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 certified public accountants Donachena D ...

2025 年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 2 月 10 日 14 点 30 分 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-003 广州思林杰科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 召开地点：广州市番禺区石基镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2025年2月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票 ...

上海泽昌律师事务所 关于 广州思林杰科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 本法律意见书仅供思林杰为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。 未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方 所依赖，或用作任何其他目的。 二零二五年一月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 泽昌证字 2025-03-01-01 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 6 | | 第二节 | 正文 8 | | | 一、本次交易的方案内容 8 | | | 二、本次交易双方的主体资格 18 | | | 三、本次交易的批准和授权 39 | | | 四、本次交易的相关合同和协议 41 | | | 五、本次交易的标的股份 42 | | | 六、本次交易的债权债务处理 71 | ...

广州思林杰科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广州思林杰科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：思林杰 股票代码：688115 信息披露义务人一：王建绘 住所/通讯地址：：山东省青岛市市南区徐州路**** 信息披露义务人二：王建纲 住所/通讯地址：：山东省青岛市市南区香港西路**** 信息披露义务人六：上海睿宸启硕商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：：上海市奉贤区金大公路 8218 号 1 幢 股份变动性质：增加（以资产认购上市公司发行股份） 签署日期：二〇二五年一月 1 信息披露义务人声明 信息披露义务人三：王新 住所/通讯地址：：山东省青岛市市南区镇江南路**** 信息披露义务人四：王科 住所/通讯地址：：山东省青岛市市南区山东路**** 信息披露义务人五：上海超翼启硕商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：：上海市奉贤区金大公路 8218 号 1 幢 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定， 经对广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"思林杰"、"公司"、"上市公司"） 实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，董事会认为公司本次发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）符合相关法律法规 规定条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-002 广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2025 年 1 月 16 日 17:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议 材 ...

上海泽昌律师事务所 关于 广州思林杰科技股份有限公司 本次重大资产重组前发生业绩异常或存在 拟置出资产情形 的 专项核查意见 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二零二五年一月 上海泽昌律师事务所 专项核查意见 上海泽昌律师事务所 关于广州思林杰科技股份有限公司 本次重大资产重组前发生业绩异常或存在拟置出资产情形 的专项核查意见 致：广州思林杰科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"泽昌"或"本所"）受广州思林杰科技股 份有限公司（以下简称"思林杰"、"公司"或"上市公司"）的委托，作为专项 法律顾问，就思林杰本次发行股份及支付现金方式购买青岛科凯电子研究所股 份有限公司 71%股份并募集配套资金暨关联交易事宜（以下简称"本次交 易"），对思林杰本次重大资产重组前发生业绩异常或存在拟置出资产情形的相 关事项进行了核查，并出具本核查意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本 ...

上海泽昌律师事务所 上海泽昌律师事务所 专项核查意见 上海泽昌律师事务所 关于广州思林杰科技股份有限公司 广州思林杰科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情 况 的 专项核查意见 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 关于 二零二五年一月 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的专项核查意 见 致：广州思林杰科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"泽昌"或"本所"）受广州思林杰科技股 份有限公司（以下简称"思林杰"或"上市公司"）的委托，作为专项法律顾 问，就思林杰本次发行股份及支付现金购买青岛科凯电子研究所股份有限公司 71%股份并募集配套资金暨关联交易事宜（以下简称"本次交易"），对思林杰 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，并出具本核查意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本核查意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责， ...

广州思林杰科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动的基本情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方收 购青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称"标的公司"或"科凯电子"） 71%股份，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 1 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于＜广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》等 议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 相关公告。 （一）发行股份及支付现金购买资产 本次交易拟购买资产为科凯电子 71%股份。依据上海东洲资产评估有限公司 出具的《资产评估报告》（东洲评报字 ...