广州思林杰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688115 证券简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广州·2024 年 7 月 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知······················· | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会表决办法······················· | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程······················· | 6 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 ····················· | 8 | | 议案二：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | ················· 9 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ················· | 10 | | 议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 ················· | 11 | | 议案五 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-034 广州思林杰科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长提议 | | | | | 回购方案实施期限 | 2023 8 月 日~2024 年 8 月 21 | 年 | 22 | 日 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 1,598,763 股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.3980% | | | | | 累计已回购金额 | 4, ...

广州思林杰科技股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、法规和规范性文件 的规定（以下简称"法律法规"）及《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 本规则对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员都具有约束力。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的 规定； （二）出席会议人员的资格、召集人的资格是否合法有效； （三）会议的表决程序 ...

广州思林杰科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2024 年 6 月） | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：广州市番禺区石碁镇 | 第五条 公司住所：广州市番禺区石碁镇亚运大 | | 亚运大道 | 道 1003 号 2 号楼 101、201、301、401、 | 1003 号 2 号楼 101、201、301、401、501。 | | 501。 | | 邮政编码：511400 | | | | 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司 | | | | 事务的董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举 | | | | 产生或更换。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法 | | | | 定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表 | | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。公司变 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 更法定代表人的，变更登记申请书由变更后的法定代 | | | | 表人签署。 | | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律 | | | | 后果由公司承受。公司章程或者股 ...

广州思林杰科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 6 月） 为明确广州思林杰科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会的职权，健全 监督机制，规范监事会的议事方式和决策程序，保护公司和股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理淮则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广州思林杰科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并结合公司的实际情况制定 本议事规则。 第一章 总则 第一条 监事会是公司依法设立的监督机构，向全体股东负责。 公司监事会运用法定职权并结合公司实际，对公司董事会、高级管理层及其 成员的履行以及公司财务、内部控制、风险控制、信息披露等事项进行监督，以 保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 第二条 监事应当遵守相关法规和《公司章程》及本规则的相关规定行使监 督权，履行诚信勤勉的义务。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和 资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-032 广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由吴艳女士主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。与会监事以记名投票方式投票表决。会议的召集、 召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及部分内部治理制度，经认 真研究审议，监事会形成决 ...

广州思林杰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-033 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区石基镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议议案已经第二届董事会第六次会议和第二届监事会 第五次会议审议通过，相关公告已于 ...

广州思林杰科技股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 34 | | 第一节 | | 董事会秘书 | 34 | | 第二节 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | | 38 | ...

除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条 款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、标点的调整、目 录变更以及根据最新《公司法》将"股东大会"调整为"股东会"等不影响条款 含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-031 广州思林杰科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、 修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、审议情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，以及修订部分治理制度的议案，现将有关事项公告如下： 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科 ...

广州思林杰科技股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 6 月） 为进一步完善广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益 不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律、法规、规范性文件和《广州思林杰科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司 ...