证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-049 广州思林杰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 2024 年第二次临时股东会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 召开日期时间：2024 年 9 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区石基镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 25 日 至 2024 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2024年9月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-047 广州思林杰科技股份有限公司 关于公司修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、审议情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召 开了第二届董事会第八次会议，审议通过了关于公司修订部分治理制度的相关议 案，现将有关事项公告如下： 综上，公司拟修订内部治理制度具体明细如下表： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《对外捐赠管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | 以上制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 广州思林杰科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 二、修订部分治理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法 权益，公司根据《中华人 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-044 一、 停牌事由和工作安排 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及支 付现金的方式购买青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称"科凯电子"）的 股权同时配套募集资金（以下简称"本次交易"）。 广州思林杰科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本公司的 相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688115 | 思林杰 | A 股 | 停牌 | 2024/9/9 | | | | 经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产 ...

广州思林杰科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 （2024 年 8 月） 为进一步健全广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、法规，参照《上市公司治理准则》，经公司股东会的 相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第一章 总则 第一条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及 由总经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分 ...

广州思林杰科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2024 年 8 月） 为强化广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，提高内部控制能力， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广州思林杰科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，参照《上市公司 治理准则》，经公司股东会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作制度。 第一章 总则 第一条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二条 公司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会 决策前的各项准备工作，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持委 ...

广州思林杰科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2024 年 8 月） 为适应广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广州 思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规，参照《上市公司治理准则》，经公司股东会的相关决议，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作制度。 第一章 总则 第一条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第二条 战略委员会由 3 名董事组成，其中包括公司的董事长。 第三条 战略委员会召集人由董事长担任，负责召集和主持战略委员会会议 等工作。 第四条 战略委员会召集人和委员由董事长、全体董事的 1/3 以上提名，由 公司董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 ...

广州思林杰科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 （2024 年 8 月） 为了加强和规范广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资金管理， 建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及关联方资金占用行为的发生，有效保护公司、股东及其他利益相关人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工 作的通知》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、相关规范性文件 以及《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司 控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，上述资金往来应当严格按照 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》进行决策和 实施。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务 ...

Financial Performance - The company reported a half-year revenue of 688 million, reflecting a year-on-year increase of 15%[1] - The company projects a revenue growth of 10% for the next half of the year, targeting 756 million in total revenue[1] - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥76,379,907.89, representing an increase of 11.70% compared to ¥68,381,629.56 in the same period last year[13] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥8,027,009.10, a significant recovery from a loss of ¥9,870,048.40 in the previous year[13] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,564,028.49, compared to a loss of ¥10,473,764.19 in the same period last year[13] - The net cash flow from operating activities was -¥1,974,554.24, improving from -¥9,963,330.87 in the previous year[13] - The company achieved operating revenue of ¥76,379,907.89, representing a year-on-year growth of 11.70%[82] - The net profit attributable to shareholders was ¥8,027,009.10, marking a turnaround from loss to profit, with an increase of ¥17,897,057.50 compared to the previous year[82] - The company reported a total comprehensive income of CNY 8,027,266.46 for the first half of 2024, with a net profit of CNY 8,027,009.10[166] Research and Development - The company has allocated 30% of its budget towards research and development for innovative technologies in the upcoming year[1] - Research and development expenses accounted for 29.94% of operating income, a decrease of 11.14 percentage points from 41.08% in the same period last year[14] - Research and development expenses amounted to ¥22,866,557.57, a decrease of 18.60% compared to the same period last year[71] - The company is currently developing a battery reliability testing system for CCC products, with an investment of ¥177.07 million[73] - The company is focusing on the development of multi-functional data acquisition systems, with an investment of RMB 300 million, to meet the growing demand in various industries[74] - The company has developed several proprietary technologies, including the signal compensation calibration technology, which enhances signal accuracy[66] - The company has invested in continuous R&D and technical team development, creating a significant technological barrier in the modular detection instrument sector[44] Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, aiming for a 25% increase in market share by the end of the fiscal year[1] - A strategic acquisition of a local tech firm is in progress, which is anticipated to contribute an additional 50 million in annual revenue[1] - The company is actively expanding its market presence by enhancing product promotion, service levels, and sales team development[84] - The company is exploring collaborations with high-end instrument manufacturers to provide key measurement modules, enhancing its market offerings and capabilities[61] - The company has established partnerships with several universities to foster innovation and research collaboration[83] Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a next-generation electronic measurement instrument, expected to enhance market competitiveness[1] - The company focuses on industrial automation detection, with embedded intelligent instrument modules as its core product offering[18] - The latest Nexus series of controller modules enhances high-speed signal testing capabilities for various interfaces, including USB3.0 and HDMI[22] - The company has developed a signal source module with a DA conversion bit width of 16bit and a maximum signal bandwidth of 10MHz, capable of generating various waveforms[24] - The modular instrument platform offers customizable testing systems with flexible instrument modules, providing comprehensive testing solutions from validation to mass production[26] - The company has developed modular detection technology, which is at the forefront of the electronic testing instrument industry, providing significant advantages over traditional detection instruments[46] Financial Position and Assets - The company has maintained a strong cash position with 200 million in liquid assets, ensuring operational stability[1] - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,331,940,713.71, down 7.64% from ¥1,442,067,938.96 at the end of the previous year[13] - The net assets attributable to shareholders of the listed company at the end of the reporting period were ¥1,270,539,645.51, a decrease of 1.37% from ¥1,288,217,090.71 at the end of the previous year[13] - The company reported a significant increase in construction in progress, rising to RMB 119,592,486.83 from RMB 74,256,709.10, an increase of approximately 60.9%[154] Risks and Challenges - The management highlighted potential risks related to supply chain disruptions, which could impact production timelines[1] - The company is facing risks related to market expansion, technological upgrades, and macroeconomic fluctuations that could impact future performance[91] - The company has a significant accounts receivable balance of ¥172,908,836.54, which poses a risk if major clients face financial difficulties[88] Corporate Governance and Compliance - No significant changes in corporate governance or related party transactions were reported during this period[1] - The company has committed to fulfilling all public commitments made during the IPO process[127] - The company will ensure compliance with the business rules of the stock exchange regarding shareholding and changes[117] Shareholder Relations and Profit Distribution - The company has established a profit distribution policy to ensure stable returns for investors, emphasizing cash dividends and the decision-making process for profit distribution[123] - The company plans to implement a cash dividend policy, prioritizing cash distribution over stock distribution, with a minimum of 10% of distributable profits allocated for cash dividends annually[124] - The company aims to maintain a consistent, reasonable, and stable profit distribution policy, balancing short-term returns to shareholders with long-term interests[124] Environmental and Social Responsibility - The company has implemented effective environmental measures, including waste gas collection and treatment, solid waste management, and noise reduction strategies[110] - A total of 80,000 yuan was donated to support rural revitalization efforts as part of the company's social responsibility initiatives[113]

与实际使用情况的专项报告 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-040 广州思林杰科技股份有限公司 关于公司2024年半年度募集资金存放 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日核发《关于同意广州思林杰科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕130 号。公司 于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股并上市。本次发行募集资金总额 109,438.55 万元，全部为公司公开发行新 股募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,889.44 万元后，募集资 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-043 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《审计委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《提名委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《战略委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 4 | 《薪酬与考核委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 5 | 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 | 修订 | 否 | | 6 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 制定 | 否 | 以上制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 广州思林杰科技股份有限公司董事会 一、审议情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了关于公司 制定及修订部分治理制度的相关议案，现将有关事项公告如下： 二、修订部分治理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法 ...