广州思林杰科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 我们作为广州思林杰科技股份有限公司(以下称"公司")的独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创 板股票上市规则》(以下简称"《科创板股票上市规则》")《广州思林杰科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的有关规定,对公司第一届董事 会第二十三次会议审议的相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见: 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 案》 经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人的个人履历、教育背景等相关 资料,我们认为第二届非独立董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等要求的任职资格,能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公 司的发展,不存在损害公司及股东利益的情形。公司非独立董事候选人的提名 程序符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的 规定。 独立董事一致同意《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立 董事候选人的议案》,同意提名周茂林先生、刘洋先生、邱勇飞先生、黄洪辉先 牛、田立忱 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人甘秀春,已充分了解并同意由提名人广州思林杰科技股份有限公司董事 会提名为广州思林杰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广州思林杰科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-056 广州思林杰科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | | 立董事的议案》 | | | --- | --- | --- | | 3.02 | 《关于选举秦雪梅女士为公司第二届董事会独 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广州思林杰科技股份有限公司董事会,现提名甘秀春为广州思林杰科 技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任广州思林杰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与广州思林杰科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）， (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-053 广州思林杰科技股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十一 次会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席 李冰女士召集并主持，会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式送达全体 监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。与会监事以现场记名投票方式 投票表决。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经认真研究审议，监事会形成决议如下： 1、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 结合公司实际经营发展情况，经对监事会非职工代表监事候选人的任职资格 审查，监事会同意提名吴艳女士及龙杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事 候选人，并提交公司 2023 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-054 广州思林杰科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年11月22日 召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足经营流动资金需求， 提高募集资金使用效率，同意公司使用部分超募资金人民币12,500.00万元用于 永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的 29.89%。本次部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的 资金需求，公司承诺在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为 控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该事项发表了明确同意的 独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 2022 年 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 投资者关系 □路演活动  现场参观  其他 线上会议 活动类别 参与单位及 详见附件 人员 时间 2023年11月14 日-2023年11月15日 地点 公司会议室 公司接待人 董事会秘书、财务总监：劳仲秀；证券事务代表:李静华 员姓名 一、展厅介绍 二、公司基本情况介绍 公司深耕于工业自动化检测领域，在工业自动化检测领域进行深度研发，形成 了以嵌入式智能仪器模块为核心的检测方案，并对通用化标准仪器的传统检测方案 形成一定替代，有效地提高了客户生产效率、产品品质和生产自动化、智能化程度。 经过多年发展，公司自主研发的嵌入式智能仪器模块检测方案已经得到海内外众多 知名企业认可。 三、交流环节 1、公司产品主要应用是哪些环节的检测，优势体现在哪些方面？ 投资者关系 活动主要内 公司嵌入式智能仪器模块产品主要应用场景在产线测试，目前集中在 PCBA 功 容记录 ...

二、实施回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-052 广州思林杰科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 333,282 股，占公司总股本 66,670,000 股的比例为 0.4999%，回购成交 的最高价为 32.20 元/股，回购成交的最低价为 31.18 元/股，支付的资 金总额为人民币 10,592,759.80 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688115 证券简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 15 2023 年第三季度报告 2 / 15 单位:元币种:人民币 本报告期 年初至报告 比上年同 期末比上年 上年同期 上年同期 项目 期增减变 年初至报告期末 同期增减变 本报告期 动幅度(%) 动幅度(%) 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整后 110, 267, 842, 27 营业收入 41.886.212.71 34.736. ...

二、监事会会议审议情况 经认真研究审议，监事会形成决议如下： 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-051 广州思林杰科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十次 会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李 冰女士召集并主持，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体监 事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。与会监事以现场记名投票方式投 票表决。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 2023 年 10 月 31 日 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规《公司章程》等 的各项规定，报告的内容与格式符合上海证券交易所的各项规定，能够公允地反 映公司报告期内的财务状况和 ...