江苏天奈科技股份有限公司关于 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第 二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<江苏天奈科 技股份有限公司章程>的议案》《关于修订江苏天奈科技股份有限公司董事会战略 委员会实施细则的议案》《关于修订江苏天奈科技股份有限公司董事会审计委员 会实施细则的议案》《关于修订江苏天奈科技股份有限公司董事会提名委员会实 施细则的议案》《关于修订江苏天奈科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 实施细则的议案》《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度的议 案》《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》《关 于制定江苏天奈科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》。现将具体情 况公告如下： 变更注册资本、修改《公司章程》及部分内部治理制 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-104 转债代码：118005 转债简称：天奈转债 公司 ...

江苏天奈科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计 差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 1 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构；负责审核公司财务信息及其披 ...

江苏天奈科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有限公司章程》等有关 规定,我们作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司于 2023 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第四十三次会议审议的相关事项发表如下意见; 一、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 经审阅郑涛先生、严燕女士、张美杰先生、蔡永略先生、张景女士、姚月婷 女士的个人履历等相关资料,我们认为公司第三届董事会非独立董事候选人的任 职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公 司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形该董事候选人未受到中国证 券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合 担任上市公司董事的其他情形。因此,我们一致同意提名郑涛先生、严燕女士、 张美杰先生、蔡永略先生、张景女士先生、姚月婷女士为公司第三届董事会非独 立董事候选人,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、《关于公司董事 ...

江苏天奈科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员 ...

江苏天奈科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏天奈科技股份有限公司董事会,现提名何源为江 苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏天奈 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与江苏天奈科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...

江苏天奈科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 公司董事会特设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根 据上述规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 转债简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 公司控股子公司天奈锦城因实施"天奈锦城正极材料生产基地项目（一期）"项 目，拟向金融机构申请总额不超过 30,000 万元的项目贷款授信（最终以银行实际 审批的授信额度为准），贷款授信期限不超过 8 年。根据银行的授信审批情况，以 天奈锦城的土地、房产抵押，由公司按照持股比例为天奈锦城提供不超过人民币 21,000 万元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等。 上述担保事项已经公司 2023 年 11 月 29 日召开的第二届第四十三次董事会、 第二届监事会第三十四次会议审议通过，由董事会授权管理层及其相关人士根据公 司实际经营情况的需要具体组织实施，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项， 本次 ...

债 表 福 员 2023年9月 会企02表 | 编制单位:四川大奈锦城材料 技有限公司 | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | | 莊梓 북 | 本期数 | 上期数 | | 营业收入 | | | | | 微:营业成 | | | | | 根金及 | | 421,740.18 | | | 销售费用 | | | | | 管理费用 | | 475, 602. 07 | | | 研发费用 | | | | | 财务费用 | | -941, 121. 68 | | | 其中:利息费用 | | 104. 00 | | | 利息收入 | | 949, 478. 22 | | | 加:其他收益 | | | | | 投资收益(损失以"-"号填列) | | | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | | 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | | | | 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | | | | 信用减值损失(损失以"-"号填列) | | -1, 414. 52 | | | 资产减值 ...

江苏天奈科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名， ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开 第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十四次会议，审议通过了《关 于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022 年度向特定对 象发行股票相关事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授 权有效期的情况 公司于 2022 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2 ...