| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 关于拟解除项目投资协议的公告 一、对外投资概述 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）于 2022 年 5 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟签订<项目投资 协议书>暨对外投资设立子公司的议案》，同意公司在四川省成都市下辖的彭州 市依法设立子公司并投资建设天奈科技西部基地项目并与彭州市人民政府签署 《天奈科技西部基地项目投资协议书》（以下简称"《项目投资协议书》"）及 相关补充协议。以上项目拟建设碳纳米管及相关复合产品生产项目以及研发中心， 固定资产总投资约 30 亿元，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于拟签 订<项目投资协议书>暨投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-033）。前述 议案已于 2022 年 5 月 19 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过， ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开 第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十四次会议，审议通过了《关 于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022 年度向特定对 象发行股票相关事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授 权有效期的情况 公司于 2022 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2 ...

江苏天奈科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")选 聘(含续聘、改聘，下同)会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会")审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师 ...

江苏天奈科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏天奈科技股份有限公司董事会,现提名杨永宏为 江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏 天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与江苏天奈科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

江苏天奈科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：天奈科技 证券代码：688116 编 号：2023-013 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他:电话调研 | | 参与单位名称 | 线上参与天奈科技 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 11 月 29 日 | | 地点 | 上证路演中心网络文字互动交流 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长：郑涛 | | | 董事会秘书：蔡永略 | | | 独立董事：于润 | | | 证券事务代表：喻玲 | | 投资者关系活动主要内容 | 1、公司如何看待下游客户对快充电池推广普及的趋势？ | | 介绍 | 答：感谢您对公司的关注！伴随下游客户加速推动快充电池普及， | | | 预计将带来对碳纳米管等导电剂更高性能的要求，同时，碳纳米管的渗 | | | 透率以及添加比例有望得到提升。公司产品导电性能卓越，特别是公司 | | 高代际产品，公司产品应用前景广阔。谢谢！ ...

Financial Performance - Q3 revenue was 417 million yuan, a decrease of 16.7% year-over-year but an increase of 15.2% quarter-over-quarter [4] - Q3 net profit was 72 million yuan, a decrease of 42.1% year-over-year but an increase of 42.9% quarter-over-quarter [4] - Q3 operating cash flow was approximately 100 million yuan, an increase of 61.9% quarter-over-quarter and 113.7% year-over-year [4] Market Trends and Product Development - The company expects increased demand for carbon nanotubes due to the promotion of fast-charging batteries, with potential growth in penetration rates and additive ratios [1] - The company is a global leader in single-wall carbon nanotube production, with advanced technologies and a focus on expanding into international markets [2] - The company is actively promoting the migration of downstream customers to higher-generation carbon nanotubes, with current sales of first, second, and third-generation products being relatively balanced [5] Strategic Initiatives and Challenges - The company's performance decline in the first three quarters was attributed to imbalances in the new energy industry chain, inventory reductions by major customers, and falling material prices [3] - The company has decided not to adjust the conversion price of its 830 million yuan convertible bonds until April 27, 2024, due to market volatility and a focus on long-term value [3] - The company is progressing with its 2022 private placement and is compliant with the latest financing regulations [4]

江苏天奈科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：天奈科技 证券代码：688116 编 号：2023-012 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他:电话调研 惠升基金、正心谷资本、玖歌投资、金鼎资本、立龙资产、中信证券、华创 参与单位名称 证券 时间 2023年11月14日、2023年11月15日 地点 公司会议室 董事会秘书：蔡永略 上市公司接待人员姓名 证券事务代表：喻玲 ...

江苏天奈科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：天奈科技 证券代码：688116 编 号：2023-011 | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | √其他: 电话调研 | | | 参与单位名称 | | 东方基金、鹏华基金、博时基金 | | 时间 | 2023 年 11 月 8 | 日、 2023 年 11 月 9 日 | | 地点 | 公司会议室（线上会议） | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：蔡永略 证券事务代表：喻玲 | | | 投资者关系活动主要内容 | 1 | 、公司第三季度业绩环比上升的主要原因？ | | 介绍 | | ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对天奈科技核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的事项进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 核心技术人员离职 暨新增认定核心技术人员的核查意见 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员蔡韦政先生、蔡宗岩先生因个人原因申请辞去所任职务， 并办理完成离职手续。蔡韦政先生离职后，公司将聘请其担任研发顾问，在研发 过程中提供顾问服务；蔡宗岩先生离职后将不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 蔡韦政，男，中国台湾籍，汉族，1979 年 3 月出生，化学工程博士，拥有 境外居留权。2015 年 11 月至今就职于天奈科技，担任研发经理。作为公司核心 技术人员之一，主要 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司关于 核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员蔡韦政先生、蔡宗岩先生因个人原因申请辞去所任职务， 并办理完成离职手续。蔡韦政先生离职后，公司将聘请其担任研发顾问，在研发 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）的核心技 术人员蔡韦政先生、蔡宗岩先生因个人原因申请辞去所任职务，并于近日办 理完成离职手续。蔡韦政先生离职后，公司将聘请其担任研发顾问，在研发 过程中提供顾问服务；蔡宗岩先生离职后将不再担任公司任何职务。 蔡韦政先生、蔡宗岩先生均与公司签有保密及竞业限制协议，任职期间作为 共同发明人申请的专利均为职务成果，该等专利所有权均归属于公司或子公 司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷 ...