| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第二届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第二届监 事会第三十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 30 日在公司会 议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料于 2023 年 10 月 27 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科 技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 监事会认为：公司新增关联方及新增日常关联交易预计为公司开展日常生产 经营所需，符合公司的正常业务经营需求， ...

关于新增关联方及新增日常关联交易预计的公告 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第三十三次会议 并审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》，本次新增关 联方为公司原控股子公司镇江新纳环保材料有限公司（以下简称"新纳环保"）， 预计关联交易总金额不超过 3, ...

江苏天奈科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事 项的独立意见 独立董事签字: (本页无正文,为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第四十二次会议相关事项的独立意见》的签字页) 独立董事签字: 7 Val 于润 日期:2023年10月 30 日 （本页无正文，为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第四十二次会议相关事项的独立意见》的签字页 ) 根据《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有限公司章程》等有关 规定,我们作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第二届董事会第四十二次会议审议的相关事项发表如下意见: 一、《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》 公司预计与镇江新纳环保材料有限公司发生的交易为公司开展日常生产经 营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格, 公司业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性,且不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 新增关联方及新增日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，就天奈科技新增关联方及新增日常关联交易预计的事项进行了核查，核 查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第三十三次会议 并审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》，本次新增关 联方为公司原控股子公司镇江新纳环保材料有限公司（以下简称"新纳环保"）， 预计关联交易总金额不超过 3,900 万人民币。出席会议的董事、监事对上述议案 进行了表决，一致同意该议案。 ...

Financial Performance - Basic and diluted earnings per share decreased by 60.38% to ¥0.21 compared to the previous quarter[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥1,058,245,860.72, a decrease of 26.6% compared to ¥1,442,342,906.72 in the same period of 2022[32] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥164,259,838.13, down 50.1% from ¥329,103,099.92 in the previous year[33] - The company's operating revenue for the current reporting period is ¥417,262,259.82, a decrease of 16.73% compared to the same period last year[43] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥71,645,782.27, down 42.08% year-on-year[43] - The total profit for the current period is ¥196,765,559.70, compared to ¥339,866,806.49 in the previous year[43] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the third quarter was approximately ¥193 million[5] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥175,025,083.65, a significant improvement compared to a negative cash flow of -¥97,669,252.51 in the same period of 2022[70] - The net cash inflow from operating activities was ¥641,322,460.49 in 2023, down from ¥649,193,152.49 in 2022, indicating a decrease of approximately 1.3%[70] - The net cash flow from investing activities was ¥265,459,060.86, a significant improvement compared to a net outflow of ¥659,124,340.07 in the previous period[89] - Cash inflow from investment activities amounted to CNY 2,187,328,684.90, compared to CNY 2,017,908,029.28, showing an increase of about 8.4%[64] Assets and Liabilities - Total assets increased by 16.08% to approximately ¥4.72 billion compared to the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to ¥1,586,490,000.00, compared to ¥1,312,000,000.00 in the previous year, indicating an increase of 20.9%[39] - Total assets reached CNY 4,715,819,589.19, up from CNY 4,062,734,238.16, indicating an increase of about 16.1%[57] - Current liabilities totaled CNY 896,733,647.84, compared to CNY 583,749,987.24, reflecting a rise of approximately 53.7%[57] - Total liabilities increased to ¥1,831,628,416.41 in 2023 from ¥1,484,644,196.57 in 2022, reflecting a growth of approximately 23.4%[67] Shareholder Information - The company had a total of 16,775 shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Tao Zheng, holds 31,773,322 shares, accounting for 9.24% of total shares[10] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 2.58% to approximately ¥2.57 billion compared to the end of the previous year[5] Research and Development - Total R&D investment amounted to approximately ¥23.87 million, representing 5.72% of operating revenue, an increase of 0.98 percentage points[5] - Research and development expenses increased to ¥69,909,712.03, up 13.5% from ¥61,581,816.20 in the same period last year[32] - Research and development expenses increased to CNY 59,602,597.48 in 2023 from CNY 53,951,640.79 in 2022, reflecting a focus on innovation and new product development[85] Comprehensive Income - The company’s other comprehensive income after tax was ¥3,073,138.46, down from ¥5,799,234.56 in the same period last year[33] - The company recorded a comprehensive income total of CNY 167,332,976.59, down from CNY 334,902,334.48 year-over-year[62] Financial Position - The report is unaudited, indicating that the financial data may be subject to change upon final audit[26] - The company's financial assets measured at amortized cost have not been recognized for termination gains[41] - The fair value changes in financial assets resulted in a loss of ¥1,035,492.65 for the current period[41] - The company reported a credit impairment loss of ¥6,404,391.64 for the current period[41]

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第二届监 事会第三十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日在公司会 议室以现场方式召开，本次会议通知、补充通知及相关材料已分别于 2023 年 10 月 25 日、2023 年 10 月 27 日以电子邮件方式送达公司全体监事，全体监事一致 同意豁免本次监事会会议提前通知期限。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参 与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、 《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及 预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：771,805 股（其中首次授予部分第三个归属期拟 归属 692,995 股，预留授予部分第二个归属期拟归属 78,810 股） 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 1 高级管理人员、核心技术人员、核心管理骨干、核心技术骨干和核心业务骨干（不含 独立董事、监事）。 5、具体的归属安排如下： 本次激励计划授予的限制性股票（含预留）的归属期限和归属安排具体如下： | 归属安排 | 归属权益数量占授 归属时间 予权益总量的比例 | | | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自相应授予之日 ...

江苏天奈科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《江苏天奈科 技股份有限公司章程》等有关规定,我们作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场, 对公司于2023年10月27日召开的第二届董事会第四十一次会议审议的相关事项发表 如下意见: 一、《关于公司 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属 条件的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和《江苏天 奈科技股份有限公司 2020年限制性股票激励计划》(以下简称"《2020年激励计划》") 规定的归属条件,公司 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定 的归属条件已经成就,其中有 2 名激励对象所任职的镇江新纳环保材料有限公司控制 权发生变更(具体详见公司于 2023年 10 月 17 日披露的公告《天奈科技关于出售控 股子公司部分股权的进展公告》),根据《2020年激励计划》第十三章的相关规定, 董事会认为,考核期内,该2名激励对象均已 ...

首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期 归属名单的核查意见 江苏天奈科技股份有限公司 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划 2023 年 10 月 27 日 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等相关法律、法规及规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《江苏天奈科技股份有限公司 2020 年限 制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）首次授予部分第三个归属期及预留 授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行了核查，发表核查意见 如下： 1 首次授予部分本次拟归属的 92 名激励对象及预留授予部分本次拟归属的 20 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文 件 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件成就、 预留授予部分第二个归属期归属条件成就、 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 $$\Xi\,{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf\mathrm{\underline{{{-}}}}}\,{\bf\mathrm{\underline{{{\Xi}}}}}\,{\bf\mathrm{\#}}{\bf\mathrm{+}}\,{\bf\mathrm{H}}$$ 北京市中伦律师事务所 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件成就、 预留授予部分第二个归属期归属条件成就、 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：江苏天奈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏天奈科技股份有限公 司（以下简称"天奈科技"或"公司"）委托，就公司 2020 年限制性股票激励计 划（以下简称"2020 年激励计划"） ...