证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-017 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议暨 2023 年年度监事会 会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日， 向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第九次会议暨 2023 年年度监事会 的通知。本次会议于 2024 年 4 月 18 日 15：00 以现场表决的方式召开，会议应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技 术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 监事会意见：公司《2023 年年度报告全文及摘要》符合中国证监会《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 ...

证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-026 上海卓然工程技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案修正案）》（以下简称"《激励计划（草案修正案）》"或"本激励 计划"）、《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考 核管理办法》"）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会 同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计 180.94 万股，现将具体情况公 告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1. 2022 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激 ...

作为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的 相关要求，独立、勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关 会议，认真审议董事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎 的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本 人 2023 年度履职情况汇报如下： 上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王俊民 离任） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王俊民先生：1955 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位， 毕业于华东政法大学法学专业。1983 年 7 月至 2015 年 10 月，历任华东政法大 学讲师、副教授、教授；2015 年 10 月至 2017 年 12 月，任上海泽玖欣律师事务 所律师；2018 年 1 月至 2020 年 5 月，任上海佳铎律师事务所律师；2020 年 6 月 至今，任上海国瓴律师事务所律师；2017 年 11 月至 202 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宋远方 离任） 作为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要 求，独立、勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关会议， 认真审议董事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立 意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1957 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业于中国人 民大学商学院企业管理专业。1982 年 9 月至 1991 年 7 月，任中国人民大学一分 校讲师；1991 年 8 月至 2020 年 7 月，历任中国人民大学讲师、教授；2017 年 11 月至 2023 年 11 月，任卓然股份独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在任职期间，在公司董事会薪酬与考核委员会担 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报 表及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为信永中和作为公司 2023 年度年报审计机构在年度审计工作当中， 遵守职业操守，勤勉尽责，较好地完成公司及下属子公司 2023 年度财务报告审 计工作。并对公司内部控制等事项进行认真核查，出具了标准无保留的财务审计 报告及内部控制审计报告。具体情况如下： 一、 资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。公司业务涉及 的 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-022 上海卓然工程技术股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 关于2024年度公司及子公司向银行申请综 合授信额度并担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足日常生产经营与业务发展需要，上海卓然工程技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"卓然股份")及子公司拟在本议案经股东大会 审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止的期间内，为公司子 公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，下同）向银行及 其他金融机构申请总金额不超过人民币（或等值外币）140亿元的综合授 信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易 融资额度、保函等业务）并提供总额不超过人民币（或等值外币）110亿 元的担保额度，该等担保额度可在公司子公司（包括现有、新设立或通过 收购等方式取得）范围内进行调剂。 被担保人为公司子公司，包括下属全资子公司卓然（靖江）设备制造有限 公司、上海卓然数智能源有限公司、江苏 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况报告 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海卓然工程技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）共有合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-113 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | | --- | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | ShineW ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李森） 作为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要 求， 独立、勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关会议， 认真审议董事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立 意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 独立性的相关要求，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概述 （一）2023年度出席会议情况 报告期内，公司共召开 13 次董事会、3 次股东大会、5 次审计委员会、2 次 薪酬与考核委员会、4 次提名委员会、1 次战略委员会，本人具体出席会议的情 况如下： | 姓名 | 董事会 | 审计委员会 | 薪酬与考核委 | 战略 ...

证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-024 上海卓然工程技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 3、发行方式及发行时间 发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同 意提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 202 ...