本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板 向特定对象发行股票发行情况报告书》。 特此公告。 上海卓然工程技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-082 上海卓然工程技术股份有限公司 关于 2022 年度科创板向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交 易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 发行过程和认购对象合规性之 法律意见书 发行过程和认购对象合规性之 法律意见书 案号：01F20225168 致：上海卓然工程技术股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海卓然工程技术股份 有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"卓然股份"）的委托，为发行人 本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）及《上海证券交易所上市公司证券 发行承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号： 2023-081 上海卓然工程技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司卓然（靖 江）设备制造有限公司（以下简称"卓然靖江"）根据公司业务发展需要，于近 日变更了法定代表人、注册资本，以上变更事项已经江苏省靖江市行政审批局核 准，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得换发后的《营业执照》。具体变 更内容为：法定代表人由张锦红变更为张锦华，注册资本由 13000 万元整变更为 13500 万元整，除上述变更事项，卓然靖江《营业执照》其他登记事项保持不变， 变更后营业执照具体信息如下： 8、 经营范围：工业炉成套设备及合金炉管、翅片管的设计、制造、安装， 并提供售后服务；从事货物的进出口业务（不含进口商品的分销业务，国家限定 企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门 1、 名称：卓然（靖江）设备制造有限公司 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-080 上海卓然工程技术股份有限公司 关于开立募集资金专项账户 并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具的《关于同意上海卓然 工程技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2499 号），并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股30,947,336 股，每股发行价格为人民币13.33元，募集资金总额为人民币412,527,988.88元； 扣除发行费用（不含税金额）后募集资金净额为人民币406,825,348.30元。上述 资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年12 月20日出具了信永中和[2023]验字第XYZH/2023SHAA2B0109号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 ...

股票简称：卓然股份 股票代码：688121 二〇二三年九月 上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 上海卓然工程技术股份有限公司 （上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 4 楼 D 座） 2022 年度科创板向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策 之前，务必认真阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司 风险。 一、关于公司本次向特定对象发行股票的规模 本次发行募集资金总额不超过人民币 41,252.80 万元，发行价格为 13.57 元/ 股，因此，本次预计发行的股票数量不超过 3,040.00 万股（含本数），且未超过 本次发行前公司总股本的 30%。本次发行股票的最终数量将在取得中国证监会予 以注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况， 与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 在定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本 等除权、除息事项，导致本次发行股票的发行价格调 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：688121 证券简称： 卓然股份 上海卓然工程技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231122 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （策略会） 参与单位名称： 申万宏源 国信证券 财通基金 上海证券 野村东方 海富通基金 兆天投资 财通基金 华泰证券 国金证券 浦银安盛基金 时间 2023年11月21日 地点 卓然股份会议室 上市公司接待人员姓名 证券事务代表：黎少莹 投资者关系活动主要内容介绍 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 上海卓然工程技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202301102 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □电话会议 □其他（策略会） 参与单位名称：共27家机构，名单详见附表。 时间 2023年10月31日-2023年11月1日 地点 卓然股份会议室，卓然靖江产业园 上市公司接待人员姓名 董事长：张锦红 总经理：张军 董事会秘书：张笑毓 投资者关系活动主要内容介绍 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：688121 证券简称： 卓然股份 上海卓然工程技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202301101 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议 □其他 （策略会） 参与单位名称：共 38家机构，名单详见附表。 时间 2023年10月30日-31日 地点 线上会议 上市公司接待人员姓名 董事会秘书：张笑毓 财务总监：吴玉同 投资者关系经理：黎少莹 投资者关系活动主要内容介绍 ...

第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 2023 年第三季度报告 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 384,834,103.56 | 697.30 | ...

2023 年半年度报告 公司代码：688121 公司简称：卓然股份 上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 215 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 六、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 七、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 八、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"五、风险因素"相关的内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 否 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十一、 其他 □ ...