中国电器科学研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国电器科学研究院股份有限公司董事会,现提名裴海龙先生为中国 电器科学研究院股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任中国电器科学研究院股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与中国电器科学研究院股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-002 中国电器科学研究院股份有限公司 关于更换独立董事及调整董事会专门委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》 《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 2、审计与风险管理委员会：王艳女士（主任委员）、陈贤凯先生、汪冰先 生； 3、提名委员会：陈贤凯先生（主任委员）、裴海龙先生、徐志武先生； 4、薪酬与考核委员会：裴海龙先生（主任委员）、王艳女士、徐志武先生。 一、更换独立董事 刘奕华先生、柳建华先生及邓柏涛先生自 2019 年 4 月 8 日起任公司独立董 事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 关于独立董事连续任职年限的规定，刘奕华先生、柳建华先生及邓柏涛先生任期 届满后将不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务 ...

2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：广州市花都区狮岭镇裕丰路 16 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-003 中国电器科学研究院股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

å…¬å¸ä¸šåŠ¡è§"模æŒç»æ‰©å¤§ï¼Œç›ˆåˆ©èƒ½åŠ›ä¸ æ–æ å ‡ï¼Œæ•´ä½"ç»è ¥ä¸šç»©ç¨³ä¸- 有å ‡ã€' è¯券时报eå…¬å¸è®¯ï¼Œä¸å›½ç"µç "(688128)1月10日晚间å'布业绩快报，2024å¹ ´è ¥ä¸šæ€»æ"¶å…¥45.25亿元，å Œæ¯"增长8.43%；净利润4.65亿å… ƒï¼Œå Œæ¯"增长13.49%；基本æ¯股收益1.15元。 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-001 中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 具体数据以公司2024年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 452,450.14 | 417,275.85 | | 8.43 | | 营业利润 | 50,629.48 | 45,427.64 | | 11.45 | | 利润总额 | 52,703.65 | 45,391.42 | | 16.11 | | 归属于母公司所有者的 | 46,540.40 | 41,009.09 | | 13.49 | | 净利润 | | | | | | 归属于母公司所有者的 | | | | ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-036 公司此次对外担保计划的被担保方为非全资控股子公司，共计 2 家公司， 被担保方中无公司关联方。 2025 年度计划对 2 家非全资控股子公司提供合计不超过 1,020 万元的担 保。截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额 83.83 万元，均为公司对非全 资控股子公司的担保。 本次担保计划中对非全资控股子公司的担保，公司及其他股东按所享有 的权益提供同等比例担保，本次担保计划无需提交股东大会审议。 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 2024 年 12 月 16 日，中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第二届董事会第十次会议，以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果 审议通过了《关于 2025 年度对外担保计划的议案》。为确保公司生产经营工作 持续、稳健开展，2025 年度公司及子公司将向银行及其他金融机构申请授信额 度 35 亿元。为确保获得授信，计划对非全资控股子公司提供不超过 1,020 万元 的担保，公司及其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，该额度在本次担保 授权期限内可循 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-037 中国电器科学研究院股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为了降低经营风险，建立可控的外汇成本管理体系，有效规避外汇市场 风险，保持较为稳定的利润水平，公司及子公司拟开展不超过等值 1.4 亿美元的 远期结售汇业务，以达到外汇套期保值的目的。交易工具为外汇远期合约，交易 场所为场外。 本次公司及子公司开展远期结售汇业务事项已经公司第二届董事会审计 与风险管理委员会第八次会议审核,并提交公司第二届董事会第十次会议审议通 过。本次公司及子公司开展远期结售汇业务不涉及关联交易，且无须提交股东大 会审议。 风险提示：公司及子公司开展外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在汇率波动风险、内部控制 风险、客户违约风险或流动性风险、交易对手信用风险。 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 12 月 16 日召开了第二届董事会 ...

| 编制单位 (公章):「州肇天德F | | | 2024年9月30日资产负债表 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 项 글 | 行次 | 期末余额 | 草位:元 期初余额 | | 流动资产: | | | | 流动负债: | 23 | | | | 货币资金 | 2 | 18, 978, 957. 14 | 9, 952, 212. 30 | 短期借款 | 54 | | | | 交易性金融 | | | | | | | | | | | | | 交易性金融负债 | 55 | | | | ☆以公允价值计量且其变动 | | | | ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 | 56 | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | 57 | | | | 应收票据 | | 12, 408, 445. 55 | 4, 526, 665. 01 | 应付票据 | 58 | | | | | | | | | | 2, 411, 635. 94 | 5, 386, 485. 37 | ...

投资金额：项目总投资约 12 亿元人民币并分期实施，其中一期投资约 3 亿元，二期的具体计划拟根据一期的运营情况、市场及产业需求等情况确定。 相关风险提示：本项目投资周期较长、涉及较大规模资金投入，在后续 实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方等有关政策、市场环境、政府等有 关部门审批、公司或产业实际发展情况变化等因素调整项目规划的可能性。本项 目的投资金额、建设周期等数值均为规划预估数，存在不确定性，并不构成对投 资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：中国电研长三角总部项目（以下简称"本项目"）。 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-035 中国电器科学研究院股份有限公司 关于投资建设长三角总部项目的公告 一、对外投资概述 结合长三角地区的良好发展前景和日益扩大的市场需求，为有效贴近目标市 场与客户，全面提升公司在华东地区的服务能力，中国电器科学研究院股份有限 公司（以下简称"中国电研"或"公司"）计划在苏 ...

Investor Relations Management Principles - Compliance Principle: Investor relations management must comply with laws, regulations, and industry norms [4] - Equality Principle: Equal treatment for all investors, especially small and medium investors [4] - Proactivity Principle: Actively engage in investor relations activities and respond to investor feedback [4] - Integrity Principle: Maintain honesty and responsibility in investor relations activities [5][6] Investor Relations Management Content and Methods - Communication Content: Includes company strategy, legal disclosures, management information, ESG information, and risk factors [8] - Communication Channels: Utilize company website, social media, phone, email, and platforms like China Investor Network and SSE [8][10] - Investor Contact: Establish dedicated investor contact lines and ensure timely updates [8] - On-site Visits: Arrange for investors, fund managers, and analysts to visit the company [11] - Information Disclosure: Ensure timely, fair, and accurate disclosure of information [9] Investor Relations Management Organization and Implementation - Responsibilities: Include drafting investor relations policies, organizing activities, and managing communication platforms [17] - Leadership: The Chairman is the primary responsible person, with the Board Secretary coordinating efforts [19] - Staff Requirements: Investor relations personnel must possess good ethics, professional knowledge, and communication skills [20] - Training: Regular training for directors, supervisors, and senior management on investor relations [21] - Prohibited Actions: No disclosure of non-public information, misleading statements, or unfair treatment of investors [22] Investor Relations Management Activities - Investor Meetings: Hold meetings to explain performance, cash dividends, and major events [12] - Annual Report Briefings: Conduct briefings after annual report disclosures to discuss industry status, strategy, and financials [13] - Shareholder Rights: Support shareholder rights and cooperate with investor protection activities [14] - Media Relations: Distinguish between advertising and media coverage, and respond to media reports when necessary [15] Miscellaneous Provisions - Conflict Resolution: In case of conflicts with laws or regulations, the latter shall prevail [24] - Interpretation: The Board of Directors holds the right to interpret this document [25] - Effective Date: The document takes effect upon approval by the Board of Directors [26]