Core Viewpoint - The company is preparing for its 2024 Annual General Meeting (AGM), focusing on maintaining shareholder rights and ensuring orderly proceedings while presenting key financial reports and proposals for approval [1][2][3]. Meeting Procedures - The AGM will verify the identity of attendees and ensure orderly conduct, with specific rules for speaking and voting [2][3][4]. - Voting will be conducted both in-person and online, with results announced post-meeting [3][4]. Financial Performance - The company reported a revenue of 45.23 billion yuan in 2024, representing an 8.39% increase from 2023 [8][15]. - Total profit reached 5.28 billion yuan, a 16.37% increase year-on-year, while net profit was 4.70 billion yuan, up 15.23% [8][15]. - The company’s total assets stood at 740.75 billion yuan, with a slight increase of 0.32% from the previous year [8][9]. Financial Indicators - Key financial metrics include: - Basic earnings per share increased to 1.15 yuan, up 13.86% from 2023 [8][15]. - The weighted average return on equity rose to 15.16%, an increase of 0.39 percentage points [8][15]. - Operating cash flow improved by 32.08%, reaching 5.28 billion yuan [18]. Business Segment Performance - The electrical equipment segment saw a revenue decline of 11.74%, attributed to reduced project deliveries in the new energy battery automatic testing system [15][16]. - The complete equipment segment experienced a revenue increase of 24.83%, driven by successful overseas project completions [16][17]. - Environmental coatings and resin business reported a 7.17% revenue growth, while quality technical services grew by 11.51% [16][17]. Governance and Strategic Initiatives - The company emphasizes the importance of governance and has implemented reforms to enhance operational efficiency and decision-making processes [24][25]. - Strategic planning management systems have been established to ensure effective implementation and continuous optimization of corporate strategies [26][27]. Profit Distribution Proposal - The company proposes a cash dividend of 5.00 yuan per 10 shares, totaling 202.25 million yuan, which represents 43.30% of the net profit attributable to shareholders [19][20].

中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688128 证券简称：中国电研 中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国电器科学研究院股份有限公司 | | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一 | 关于《公司 | 2024 | 年度财务决算报告》的议案 | | 7 | | 议案二 | 关于《公司 | 2024 | 年度利润分配方案》的议案 | | 14 | | 议案三 | 关于《公司 | 2024 | 年年度报告及摘要》的议案 | | 15 | | 议案四 | 关于《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | | 16 | | 议案五 | 关于《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | | ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-017 中国电器科学研究院股份有限公司 关于总经理辞去职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 7 日收到陈立新先生的书面辞职报告。陈立新先生因工作调整，申请辞去公 司总经理职务。辞去总经理职务后，陈立新先生仍担任公司董事及董事会战略委 员会委员。截至本公告披露日，陈立新先生通过公司员工持股平台广州凯天投资 管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 154 万股，占公司股份总数的 0.38%。 具体情况如下： 注：公司本届经理层原定于 2025 年 1 月 25 日任期届满，新一届经理层的选聘工作正在推进中。为保 证公司经理层相关工作的连续性及稳定性，在经理层换届工作完成前，本届经理层将继续履行相应的义务 和职责。 二、离任对公司的影响 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的有关规定，陈立新先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。陈 ...

金十数据5月7日讯，中国电研公告，公司董事会于2025年5月7日收到陈立新先生的书面辞职报告。陈立 新先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，陈立新先生仍担任公司董事及董事 会战略委员会委员。 中国电研：陈立新因工作调整辞去总经理职务 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 本次权益变动系中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）的一致行动人国 机资本控股有限公司（以下简称"国机资本"）履行此前披露的增持股份计划所 致，不触及要约收购，不会导致公司股份分布不具备上市条件，亦不会导致公司 控股股东及实际控制人发生变化。 2025 年 4 月 24 日至 2025 年 4 月 29 日期间，国机资本通过上海证券交 易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 4,317,373 股，占公司总股本的 1.07%。本次权益变动后，国机集团及其一致行动人国机资本合计持有公司股份 数量由 214,909,510 股增加至 219,226,883 股，占公司总股本的比例由 53.13% 增加至 54.20%，权益变动触及 1%的整数倍。本次增持计划尚未实施完毕，增持 主体将继续按照相关增持计划，在增持计划实施期间内增持公司股份。 本次变动未违反国机资本已作出的增持公司股份的计划。 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-0 ...

审计报告 中国电器科学研究院股份有限公司 容诚审字[2025]100Z0004 号 中国电器科学研究院股份有限公司全体股东： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所 特殊普通合伙 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 审 计 报 告 容诚审字[2025]100Z0004 号 一、审计意见 我们审计了中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"中国电研"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中国电研 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中国电研，并履行了职业道德方 面的其他 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 中国电器科学研究院股份有限公司 容诚审字[2025]100Z0003 号 容诚会计师事务所(特 骑 缝 3 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z0003 号 中国电器科学研究院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"中国电研"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国 电研董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制 ...

2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，身为中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》《公司独立董事年报工作制度》等公司内部制度的要求，本着对全体股东 负责的态度，本人忠实履行了独立董事职责，审慎、认真且勤勉地行使独立董事 权利，积极出席各类相关会议，仔细审议董事会的各项议案，切实维护了公司与 全体股东的整体利益，尤其着重关注中小股东合法权益的保护。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人柳建华：中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任中山大学岭南（大 学）学院理论经济学博士后流动站博士后；中山大学岭南学院师资型博士后、讲 师；中山大学金融学系副主任、会计与资本运营研究中心副主任；广东趣炫网络 股份有限公司独立董事；广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事；广州若羽臣 科技股份有限公司独立董事；汤臣倍健 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等一系列法律法规及规范性文件，同时依照《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等内部制度要求，始终秉持对全体股东高度负责的态度，坚守 诚信、勤勉、尽责、忠实的原则，认真履行独立董事的职务。在履职过程中，本 人审慎运用公司和股东赋予我的权利，积极投身于公司股东大会、董事会以及董 事会各专门委员会会议；特别关注公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管 理人员之间可能存在的潜在重大利益冲突事项，充分发挥独立董事的专业优势与 监督职能，切实维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现对 2024 年度本 人的履职情况作出如下汇报。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓柏涛：中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任广东岭南律师事务 所执业律师、主任合伙人，广东外语外贸大学法学院兼职教授，广东工业大学法 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 （二）独立性说明 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等） 未在公司或者其附属企业任职；未直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以 上或者是公司前十名股东中的自然人股东；未在直接或者间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职；未在公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职；本人与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业不存在重大业务往来；本人未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职；本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务；最近十二个月内不存在前述列举情形；不存 在法律法规规定的不具备独立性的其他情形。因此，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...