第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 证券代码：688128 证券简称：中国电研 中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人秦汉军、主管会计工作负责人韩保进及会计机构负责人（会计主管人员）钟一玮保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 874,834,465.34 | 2.21 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 70,182,073.07 | 12.43 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 57,410,886.34 | 21.6 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-016 中国电器科学研究院股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日(星期四)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 04 月 23 日（星期二）至 05 月 16 日（星期四）16:00 前通过公司"投资者问题征集问卷"（https://www.wenjuan.com/s/UZBZJvZgZHM） 或扫描下文二维码、投资者关系邮箱（ir@cei1958.com）向公司提问，也可于 2024 年 05 月 16 日（星期四）至 05 月 22 日（星期三）16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集 ...

2023 年年度报告 公司代码：688128 公司简称：中国电研 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 268 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬 请查阅第三节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人秦汉军、主管会计工作负责人韩保进及会计机构负责人（会计主管人员）钟一玮 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利 4.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司的总股本为404,500,000股， ...

公司代码：688128 公司简称：中国电研 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国电器科学研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年度神立董事沐取报告 2023 年度,本人作为中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 制度的要求,本着对全体股东负责的态度,坚持诚信、勤勉、尽责、忠实地履行 职务,审慎行使公司和股东所赋予的权利,积极参加公司股东大会和董事会及各 专门委员会会议,重点对于公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 之间的潜在重大利益冲突事项,充分发挥了独立董事的作用,维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓柏涛:中国国籍,无境外永久居留权,硕士。历任广东岭南律师事务 所执业律师、主任合伙人,广东外语外贸大学法学院兼职教授,广东工业大学法 学院兼职教授,中安实盈资产管理有限公司监事,广东岭南(深圳)律师事务所 专职律师、管委会主任。现任广东岭南律师 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度,作为中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 《公司独立董事年报工作制度》等制度的要求,本着对全体股东负责的态度,忠 实履行了独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利,积极出 席相关会议,认真审议董事会各项议案,并对相关重大事项发表了客观、公正的 独立意见,切实维护了公司与全体股东的整体利益,尤其关注中小股东的合法权 益保护。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立黄事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人柳建华:中国国籍,无境外永久居留权,博士。历任中山大学岭南(大 学)学院理论经济学博士后流动站博士后;中山大学岭南学院师资型博士后、讲 师;中山大学金融学系副主任、会计与资本运营研究中心副主任;广东趣炫网络 股份有限公司独立董事;广州鹏辉能源科技股份有限公司独 ...

一、 监事会会议召开情况 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议于 2024 年 4 月 19 日上午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、 视频结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳女士主持，会议应到监 事三人，实到监事三人，公司财务总监、董事会秘书韩保进先生列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经全体监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-014 中国电器科学研究院股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 公司监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公 司 2023 年的财务状况和经营成果。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司监事会同意 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-009 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税）。公司不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，以 9 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的 议案》，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 一、资质条件 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所 经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。容诚会计师事务所共承担 366 家上 市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在 制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、 电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造 ...

国机财务有限责任公司风险持续评估报告 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以 下简称"国机财务"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料， 对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： （一）控制环境 1、治理结构 国机财务由国机集团及其所属 25 家成员企业出资组建，依据国家有关法律 法规，自主开展国家金融监督管理总局（原银保监会）规定的各项金融业务，以 "依托集团资源，服务集团发展"为经营宗旨，以加强国机集团资金集中管理和 提高资金使用效率为目的，坚持安全性、效益性、流动性的经营原则。 国机财务设立了股东会、董事会、监事会，股东会是公司的权力机构，董事 会是股东会的常设执行机构。国机财务《公司章程》及相关管理制度明确了股东 会、董事会、监事会、总经理的职责权限，以及各自在风险管理中的责任。董事 会下设提名委员会、法治建设与战略委员会、业绩考核与薪酬委员会、审计与风 险控制委员会四个专业委员会。各专业 ...