证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-026 中国电器科学研究院股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国电研"）于 2024 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2.0 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流通 性好、收益更高的现金管理产品，同意具体现金管理方案由公司财务部门提出， 授权财务总监审批。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。保荐机 构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 9 月 30 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-027 中国电器科学研究院股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六 次会议于 2024 年 8 月 23 日下午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、 视频结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 13 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席周寅伦先生主持，会议应到监 事三人，实到监事三人，公司董事会秘书王柳女士及审计部工作人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、 监事会会议审议情况 经全体监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》 公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-025 中国电器科学研究院股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 9 月 30 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日《关于同意中国电器科学研究院股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1922 号）核准， 同意中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国电研"）公 开发行人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为人民币 18.79 元/股，募集资金 总额为人民币 939,500,000.00 元。本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）已将扣减承销费人民 币 66,474,056.60 元（不含增值税）后的资金总额计人民币 873,025, ...

中国电器科学研究院股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行 股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《中 国电器科学研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定并结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券(包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等)以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照本办法的规定进行存储、使用和管理，做到 资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-024 中国电器科学研究院股份有限公司 关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》及《关 于变更董事会秘书的议案》。现就具体情况公告如下： 为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查， 董事会同意聘任王柳女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王柳女士已取得上海证券交易所科创 板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。 公司董事会秘书具体联系方式如下： 电话：020-89050837 传真：020-84461729 联系地址：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋 一、聘任副总经理 根据《公司章程》及法律法规有关规定，结合公司经营发展需要，经公司总 经理提名，董事会提名委员会 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-023 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/19 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.45 元 相关日期 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/19 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 除自行发放对象外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过 其资金清算系统向股权登记日上海证券交 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-020 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 327,211,021 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 327,211,021 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.8927 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.8927 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符 合《公司法》及公司章程的规定。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中国电器科学研究院股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0531 第 0284 号 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0531 第 0284 号 致:中国电器科学研究院股份有限公司 受中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"中国电研"或"公司") 聘请和北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")委派,本所律师出席中国 电研二〇二三年年度股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 JT&N 金诚同达律师事务所 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话:010-57068585 传真: 010-85150267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于中国电器科学研究院股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举监事会主 席的议案》。经选举，周寅伦先生当选为公司监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。周寅伦先生的简历详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国电研 关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2024-018）。 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-022 中国电器科学研究院股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举周寅伦先生为第二届监事 会非职工代表监事的议案》，同意选举周寅伦先生为公司第二届监事会非职工代 表监事，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 特此公告。 中国电器科学研究院股份有限公司监事会 2024 年 6 月 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议于 2024 年 5 月 31 日下午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、 视频结合的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 31 日以口头方式向全体监事发出， 全体监事均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议应到监事三人，实到监事三 人，公司财务总监、董事会秘书韩保进先生列席会议，全体监事共同推举周寅伦 先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-021 经全体监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 2024 年 6 月 1 日 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中国电器科学研究院股份有限公司监事会 ...