中国电器科学研究院股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中国电 器科学研究院股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与风险管理委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称容诚）2023 年工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚 发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 一、资质条件 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所 经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。容诚会计师事务所共承担 366 家上 市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在 制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、 电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-016 中国电器科学研究院股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日(星期四)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 04 月 23 日（星期二）至 05 月 16 日（星期四）16:00 前通过公司"投资者问题征集问卷"（https://www.wenjuan.com/s/UZBZJvZgZHM） 或扫描下文二维码、投资者关系邮箱（ir@cei1958.com）向公司提问，也可于 2024 年 05 月 16 日（星期四）至 05 月 22 日（星期三）16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached approximately CNY 4.17 billion, representing a year-on-year increase of 9.97% compared to CNY 3.79 billion in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately CNY 410.09 million, up 12.87% from CNY 363.31 million in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 43.30% to approximately CNY 400.05 million, down from CNY 705.59 million in the previous year[21]. - The company's total assets increased by 17.13% to approximately CNY 7.32 billion at the end of 2023, compared to CNY 6.25 billion at the end of 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 1.01, reflecting a 12.22% increase from CNY 0.90 in 2022[22]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which rose by 19.39% to approximately CNY 371.77 million in 2023[21]. - The company achieved an annual revenue of 4.173 billion RMB, representing a year-on-year growth of 9.97%[35]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was 372 million RMB, an increase of 19.39% compared to the previous year[35]. - The basic earnings per share, after excluding non-recurring gains and losses, reached 0.92 RMB, reflecting a growth of 19.48% year-on-year[35]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 4.50 CNY per 10 shares, totaling 182,025,000 CNY, which represents 44.39% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. - The total share capital as of December 31, 2023, is 404,500,000 shares[6]. Risk Management and Compliance - There are no significant risk events reported during the reporting period[4]. - The company has not achieved profitability since its listing[4]. - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm[5]. - The company does not have any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no violations of decision-making procedures for external guarantees[9]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[9]. - The management has confirmed the accuracy and completeness of the financial report[6]. - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute a substantive commitment to investors[7]. Research and Development - The company's R&D expenditure accounted for 7.74% of operating revenue, an increase of 0.16 percentage points from 7.58% in 2022[23]. - The company applied for 229 intellectual property rights during the reporting period, including 80 invention patents, and has a total of 1,325 intellectual property rights as of December 31, 2023[48]. - The company led two national key research and development projects and has a total of 47 ongoing national-level research projects, marking a historical high[48]. - The company has established 15 national-level R&D and technical service platforms, enhancing its innovation capabilities[57]. - The company invested a total of ¥323,017,500.84 in R&D during the reporting period, representing a 12.35% increase from ¥287,505,668.95 in the previous year[97]. - The average salary of R&D personnel has increased to RMB 30.15 million, up from RMB 29.39 million in the previous period[115]. - The number of R&D personnel has increased to 507, representing 16.48% of the total workforce, compared to 464 and 15.89% previously[115]. Market Expansion and Business Strategy - The company plans to continue focusing on its core business and expanding its operational scale to drive future growth[23]. - The company has made progress in expanding its overseas market presence, establishing a marketing network and participating in international exhibitions[42]. - The company has focused on international market expansion, leveraging platforms like the China Import and Export Fair to enhance brand influence and achieve steady growth across product segments[44]. - The company is positioned to benefit from industry consolidation trends, as stronger players with technological capabilities are expected to thrive while weaker firms may be eliminated[177]. - The company aims to enhance core competitiveness by strengthening research in cutting-edge technologies related to smart homes and smart connected vehicles, and accelerating research in hydrogen fuel cells and next-generation energy storage technologies[182]. - The company plans to actively expand its international market presence, particularly in countries along the "Belt and Road" initiative, to support dual circulation development[184]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive corporate governance structure, ensuring effective cooperation and checks among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management[189]. - The company is focused on enhancing internal control and risk management, regularly assessing the effectiveness of its internal control system to support sustainable development[190]. - The company maintained strict compliance with legal and regulatory requirements for information disclosure, ensuring timely and accurate communication with investors[194]. - The company’s governance structure aligns with the guidelines set by the China Securities Regulatory Commission, with no major discrepancies noted[194]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development and actively promotes the layout of strategic emerging industries[35]. - The company launched a public service platform for carbon peak and carbon neutrality in key equipment manufacturing industries, providing comprehensive low-carbon services[53]. - The company is actively pursuing green and low-carbon transformation in the coatings industry, focusing on the development and promotion of environmentally friendly coatings[84]. - The company has established a green low-carbon service platform for electrical products aiming to provide authoritative, professional, and efficient services to support industry development[102]. Sales and Revenue - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $1.2 billion in Q4 2023[200]. - User data showed a growth of 25% in active users, totaling 5 million by the end of the fiscal year[200]. - New product launches contributed to a 20% increase in sales, with the latest product line accounting for $240 million in revenue[200]. - Market expansion efforts led to a 30% increase in international sales, now representing 40% of total revenue[200]. Investment and Financial Health - The company reported a net profit margin of 18%, up from 15% in the previous year[200]. - Total assets increased by 10% to $3 billion, reflecting strong financial health and growth potential[200].

中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年度神立董事沐取报告 2023 年度,本人作为中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 制度的要求,本着对全体股东负责的态度,坚持诚信、勤勉、尽责、忠实地履行 职务,审慎行使公司和股东所赋予的权利,积极参加公司股东大会和董事会及各 专门委员会会议,重点对于公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 之间的潜在重大利益冲突事项,充分发挥了独立董事的作用,维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓柏涛:中国国籍,无境外永久居留权,硕士。历任广东岭南律师事务 所执业律师、主任合伙人,广东外语外贸大学法学院兼职教授,广东工业大学法 学院兼职教授,中安实盈资产管理有限公司监事,广东岭南(深圳)律师事务所 专职律师、管委会主任。现任广东岭南律师 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-008 二、公司募集资金专户存储三方/四方监管协议的签订情况和募集资金专户 开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 以及规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司与募投项目实施主体已开设募 集资金专项账户并对其进行管理，并及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，详细情况请参见公司于 2019 年 11 月 4 日、2019 年 12 月 31 日、2021 年 7 月 22 日、2022 年 4 月 13 日披露 的《中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》、 2019-011 号公告、2021-023 号公告、2022-013 号公告。 公司于 2024 年 1 月 2 日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第 三次会议、2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东 ...

第一章 总则 中国电器科学研究院股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文 件的有关规定及《公司章程》，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 独立董事专门会议根据独立董事履职需要不定期召开。会议通知原 则上应当提前三天送达全体独立董事。情况紧急时，可不受上述条款限制，随时 召开会议。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事负责 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独立董事可以自行召 集并推举一名独立董事代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事出席方可举行。每位独立 董事享有一票表决权；会议的表决方式为举手表决或投票表决。会议作出的决议， 必须经全体独立董事过半数通过。 独立董事应当停止履职但未停止履职或应被解除职务但仍 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）等相关规定和《中国电器科学研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 （五）具有良好的个人品德，不得存在上海证券交易所自律监管指引规定的不得 被提名为上市公司董事的情形，并不得存在重大失信等不良记录； 第三条 独立董事任职基本条件如下： （六）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章 程》规定的其他条件。 （一）根据法律、行政法规及 ...

金诚同达律师事务所 法律意见书 关于中国电器科学研究院股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0119 第 0220 号 致:中国电器科学研究院股份有限公司 受中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"中国电研"或"公司"） 聘请和北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")委派,本所律师出席中国 电研二〇二四年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、法规 和规范性文件的要求以及《中国电器科学研究院股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的规定,在会议召开前和召开过程中,本所律师审查了有关 本次股东大会的相关材料,并对股东大会的召集、召开程序,出席会议的人员资 格、召集人资格,提案审议情况,股东大会的表决 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-006 中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 325,322,803 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 325,322,803 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.4259 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.4259 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结 ...