证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-008 二、公司募集资金专户存储三方/四方监管协议的签订情况和募集资金专户 开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 以及规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司与募投项目实施主体已开设募 集资金专项账户并对其进行管理，并及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，详细情况请参见公司于 2019 年 11 月 4 日、2019 年 12 月 31 日、2021 年 7 月 22 日、2022 年 4 月 13 日披露 的《中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》、 2019-011 号公告、2021-023 号公告、2022-013 号公告。 公司于 2024 年 1 月 2 日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第 三次会议、2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）等相关规定和《中国电器科学研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 （五）具有良好的个人品德，不得存在上海证券交易所自律监管指引规定的不得 被提名为上市公司董事的情形，并不得存在重大失信等不良记录； 第三条 独立董事任职基本条件如下： （六）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章 程》规定的其他条件。 （一）根据法律、行政法规及 ...

第一章 总则 中国电器科学研究院股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文 件的有关规定及《公司章程》，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 独立董事专门会议根据独立董事履职需要不定期召开。会议通知原 则上应当提前三天送达全体独立董事。情况紧急时，可不受上述条款限制，随时 召开会议。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事负责 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独立董事可以自行召 集并推举一名独立董事代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事出席方可举行。每位独立 董事享有一票表决权；会议的表决方式为举手表决或投票表决。会议作出的决议， 必须经全体独立董事过半数通过。 独立董事应当停止履职但未停止履职或应被解除职务但仍 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-006 中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 325,322,803 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 325,322,803 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.4259 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.4259 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结 ...

金诚同达律师事务所 法律意见书 关于中国电器科学研究院股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0119 第 0220 号 致:中国电器科学研究院股份有限公司 受中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"中国电研"或"公司"） 聘请和北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")委派,本所律师出席中国 电研二〇二四年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、法规 和规范性文件的要求以及《中国电器科学研究院股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的规定,在会议召开前和召开过程中,本所律师审查了有关 本次股东大会的相关材料,并对股东大会的召集、召开程序,出席会议的人员资 格、召集人资格,提案审议情况,股东大会的表决 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688128 证券简称：中国电研 中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知.....2 中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程.....4 议案一 关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目 并向全资子公司增资以实施募投项目的议案..............................6 1 中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《中国电器科学研究院股份有限公司章 ...

| 2023年9月30日资产负债表 | | 编制单位（公章）： 广州攀天德胜智能装备有限公司 | | | | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 项目 ------- | | | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | 1207 | 815 | | | 流动负债: | 53 | | | | 短期借款 | | 货币资金 | 2 | 3, 224, 525. 15 | 1, 059, 670. 20 | | 54 | 0. 00 | 3, 500, 000. 00 | | 交易性金融资产三 | | | 3 | | | 交易性金融负债 | 55 | | | | ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 4 | | | ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 56 | | | | 5 | | 们生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | 57 | | | | ნ | | 应收票据 | | 1, 797, ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国电器科学研究院股份有限公司 变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目 并向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）为中 国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"中国电研"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定，对中国电研拟变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与 地点，新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了审慎核查， 核查情况与意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 注 3：擎天聚酯树脂项目累计投入金额超过计划投入募集资金金额的差额系累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额 投入募投项目所致。 注 4：2 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-005 中国电器科学研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-001 本次担保计划中对非全资控股子公司的担保，公司及其他股东按所享有 的权益提供同等比例担保，本次担保计划无需提交股东大会审议。 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 2 日，中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第二届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果 审议通过了《关于 2024 年度对外担保计划的议案》。为确保公司生产经营工作 持续、稳健开展，2024 年度公司及子公司将向银行及其他金融机构申请授信额 度 31 亿元。为确保获得授信，计划对非全资控股子公司提供不超过 1,071 万元 的担保，公司及其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。具体如下： 单位：万元人民币 中国电器科学研究院股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 公司此次对外担保计划的被担保方为非全资控股子公司，共计 2 家 ...