证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-023 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/19 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.45 元 相关日期 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/19 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 除自行发放对象外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过 其资金清算系统向股权登记日上海证券交 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-020 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 327,211,021 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 327,211,021 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.8927 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.8927 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符 合《公司法》及公司章程的规定。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中国电器科学研究院股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0531 第 0284 号 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0531 第 0284 号 致:中国电器科学研究院股份有限公司 受中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"中国电研"或"公司") 聘请和北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")委派,本所律师出席中国 电研二〇二三年年度股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 JT&N 金诚同达律师事务所 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话:010-57068585 传真: 010-85150267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于中国电器科学研究院股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举监事会主 席的议案》。经选举，周寅伦先生当选为公司监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。周寅伦先生的简历详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国电研 关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2024-018）。 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-022 中国电器科学研究院股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举周寅伦先生为第二届监事 会非职工代表监事的议案》，同意选举周寅伦先生为公司第二届监事会非职工代 表监事，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 特此公告。 中国电器科学研究院股份有限公司监事会 2024 年 6 月 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议于 2024 年 5 月 31 日下午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、 视频结合的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 31 日以口头方式向全体监事发出， 全体监事均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议应到监事三人，实到监事三 人，公司财务总监、董事会秘书韩保进先生列席会议，全体监事共同推举周寅伦 先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-021 经全体监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 2024 年 6 月 1 日 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中国电器科学研究院股份有限公司监事会 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 投资者关系活动记录 中国电器科学研究院股份有限公司于 2024 年 5 月 23 日下午 15:00- 16:30在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以视频录播和网络 文字互动的方式召开了公司 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。公司 董事长秦汉军先生，董事、总经理陈立新先生，财务总监、董事会秘书韩保进 先生，独立董事柳建华先生出席了本次业绩说明会。公司就投资者关心的问题 在信息披露允许的范围内进行了认真的回复。 问题及公司回复： 问题1：2023年年报显示，公司近三年的销售费用率和管理费用率均在上 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 投资者关系活动记录 中国电器科学研究院股份有限公司于 2024 年 5 月 23 日下午 15:00- 16:30在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以视频录播和网络 文字互动的方式召开了公司 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。公司 董事长秦汉军先生，董事、总经理陈立新先生，财务总监、董事会秘书韩保进 先生，独立董事柳建华先生出席了本次业绩说明会。公司就投资者关心的问题 在信息披露允许的范围内进行了认真的回复。 问题及公司回复： 问题1：2023年年报显示，公司近三年的销售费用率和管理费用率均在上 ...

尊敬的各位投资者大家上午好欢迎大家参加中国电气科研研究院股份有限公司2023年度及2024年第一季度业绩说明会我是中国电源财务总监董事会秘书韩宝静感谢上海增强交易所和上证会员中心为公司提供这样一个向资本市场展示的机会也感谢各位投资者参与本次业绩说明会的交流活动 今天出席本次业绩说明会的由中国电言董事长秦汉君先生董事总经理陈立新先生和我独立董事刘建华先生将通过线上方式参加本次业绩说明会首先请董事长秦汉君先生致辞尊敬的各位投资者大家好我是中国电言董事长秦汉君 很高兴有机会与各位投资者朋友交流我代表公司向参加本次业绩说明会的各位朋友表示热烈欢迎向提供指导和支持的上海证券交易所上诚路远中心表示衷心的感谢2023年公司深入贯彻新发展理念聚焦主则主业大力发展专业性新兴产业推进公司实现高质量的发展 这一年我们聚焦价值创造推动公司体质增效积极推进各业务板块深耕拓展与协同合作的同时加快战略性新兴产业和未来产业的布局业务规模进一步扩大盈利能力进一步提升实现每股收益为1.01元加减平均净资产收益率达14.77% 这一年我们关注股东回报持续提升股东获得感公司践行以投资者为本的理念保护投资者特别是中小投资者的合法权益持续提升信息披露质 ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The conference call pertains to China Electric Power Research Institute Co., Ltd. [1] Key Points and Arguments - The financial director and board secretary, Han Baojing, welcomed investors and expressed gratitude to the Shanghai Truth Exchange and the Shanghai Stock Exchange for providing a platform for the company to showcase its performance [1] - The call focused on the company's performance for the fiscal year 2023 and the first quarter of 2024 [1] Other Important Content - The company emphasized the importance of investor engagement and communication during the earnings presentation [1]

尊敬的各位投资者大家上午好欢迎大家参加中国电气科研研究院股份有限公司2023年度及2024年第一季度业绩说明会我是中国电源财务总监董事会秘书韩宝静感谢上海增强交易所和上证会员中心为公司提供这样一个向资本市场展示的机会也感谢各位投资者参与本次业绩说明会的交流活动 今天出席本次业绩说明会的由中国电言董事长秦汉君先生董事总经理陈立新先生和我独立董事刘建华先生将通过线上方式参加本次业绩说明会首先请董事长秦汉君先生致辞尊敬的各位投资者大家好我是中国电言董事长秦汉君 很高兴有机会与各位投资者朋友交流我代表公司向参加本次业绩说明会的各位朋友表示热烈欢迎向提供指导和支持的上海证券交易所上诚路远中心表示衷心的感谢2023年公司深入贯彻新发展理念聚焦主则主业大力发展专业性新兴产业推进公司实现高质量的发展 这一年我们聚焦价值创造推动公司体质增效积极推进各业务板块深耕拓展与协同合作的同时加快战略性新兴产业和未来产业的布局业务规模进一步扩大盈利能力进一步提升实现每股收益为1.01元加减平均净资产收益率达14.77% 这一年我们关注股东回报持续提升股东获得感公司践行以投资者为本的理念保护投资者特别是中小投资者的合法权益持续提升信息披露质 ...