陈斌先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会 对陈斌先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中国电器科学研究院股份有限公司董事会 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-034 中国电器科学研究院股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 5 日收到公司副总经理陈斌先生的辞职报告。因工作调整原因，陈斌先生 申请辞去公司副总经理职务。辞职后，陈斌先生不在公司担任任何职务。根据《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 陈斌先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，陈斌先生通 过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 70 万股，占公司股份总数的 0.17%。 2024 年 11 月 6 日 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-032 中国电器科学研究院股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于 2024 年 10 月 28 日上午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、 视频结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 10 月 18 日以电子 邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席周寅伦先生主持，会议应到 监事三人，实到监事三人，公司董事会秘书王柳女士及审计部工作人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、 监事会会议审议情况 经全体监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 国电研 2024 年第三季度报告》 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-031 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司会 计政策等相关规定的要求，为真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经 营成果，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内相关资产价值出现的减值 迹象进行了评估和分析，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。 具体情况如下： 单位：人民币元 | | 项 目 | 2024 年 | 1-9 月计提金额 （损失以"-"号填列） | | --- | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,092,963,035.83, a decrease of 0.78% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 124,719,433.41, an increase of 21.96% year-on-year[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.31, reflecting a 24.00% increase year-on-year[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥3,151,590,951.63, an increase of 7.0% compared to ¥2,945,590,664.71 in the same period of 2023[13]. - Operating profit for the first three quarters of 2024 was ¥365,281,388.95, up 14.3% from ¥319,667,850.98 in the previous year[14]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was ¥321,429,030.59, a rise of 11.9% from ¥287,279,653.04 in 2023[15]. - The company reported a comprehensive income total of ¥336,361,899.63 for the first three quarters of 2024, compared to ¥292,121,394.53 in the same period last year, reflecting a growth of 15.1%[16]. - The company achieved a profit before tax of ¥364,743,561.60 for the first three quarters of 2024, compared to ¥311,303,978.08 in the previous year, marking an increase of 17.1%[14]. - The net profit for the third quarter of 2024 was ¥162,323,474.51, slightly down from ¥166,831,168.78 in the previous year, reflecting a decrease of 2.9%[24]. Research and Development - R&D investment totaled CNY 102,615,272.35, accounting for 9.39% of operating revenue, an increase of 0.16 percentage points[4]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to ¥269,788,102.64, compared to ¥249,446,063.07 in the same period of 2023, indicating a growth of 8.2%[13]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 totaled ¥75,971,566.49, a decrease of 3.2% from ¥78,496,409.29 in the same period of 2023[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 7,115,172,869.85, a decrease of 2.79% from the end of the previous year[4]. - The company's current assets totaled RMB 5,795,802,285.57, down from RMB 5,944,162,898.36, indicating a decrease of about 2.5%[10]. - The total assets as of the end of the third quarter of 2024 were ¥3,373,075,572.44, a decrease of 2.1% from ¥3,445,280,871.50 at the end of the previous year[22]. - The company's total liabilities decreased to ¥1,025,954,007.26, down from ¥1,091,991,107.20, representing a reduction of 6.0%[22]. - Total liabilities decreased to ¥4,029,317,397.96 in Q3 2024 from ¥4,387,825,700.43 in Q3 2023, a reduction of 8.2%[12]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 61,105,656.50[4]. - In the first three quarters of 2024, the net cash flow from operating activities was ¥61,105,656.50, a significant improvement compared to a net outflow of ¥27,597,367.68 in the same period of 2023[19]. - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥583,823,556.38, an increase of 20.1% compared to ¥486,032,248.92 in the same period of 2023[24]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥91,094,944.15, a significant improvement from a net outflow of ¥132,452,249.10 in Q3 2023[26]. - Total cash inflow from operating activities was ¥2,900,288,031.37, down from ¥3,130,186,259.89 in the previous year, indicating a decrease of approximately 7.3%[19]. - Cash outflow from operating activities totaled ¥2,839,182,374.87, compared to ¥3,157,783,627.57 in 2023, reflecting a decrease of about 10.1%[19]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,478[7]. - The largest shareholder, China Machinery Industry Group Co., Ltd., held 47.33% of the shares[7]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥3,070,930,120.72 in Q3 2024 from ¥2,918,013,146.54 in Q3 2023, reflecting a growth of 5.2%[12]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 4.15%, an increase of 0.43 percentage points compared to the same period last year[4]. - The company reported a decrease in total costs to ¥2,811,321,358.39 for the first three quarters of 2024, down from ¥2,678,949,029.00 in the same period of 2023[13]. - The company's financial expenses for the first three quarters of 2024 showed a significant improvement, with a net financial expense of -¥17,861,258.78 compared to -¥22,579,073.25 in the same period of 2023[23]. - The investment income for the first three quarters of 2024 was ¥165,915,276.71, an increase of 7.5% from ¥153,920,358.86 in the previous year[23]. Cash and Equivalents - Cash and cash equivalents were reported at RMB 809,791,289.99, a slight decrease from RMB 822,552,309.98, representing a decline of approximately 1.0%[10]. - Cash and cash equivalents at the end of September 2024 were ¥791,140,172.10, compared to ¥558,871,673.05 at the end of December 2023, showing an increase of approximately 41.4%[20]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥123,203,855.13, down from ¥267,937,583.91 in the previous year[26]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of ¥9,433,894.16 in the third quarter of 2024, compared to a much larger decrease of ¥339,602,673.72 in the same quarter of 2023[19].

会议召开时间：2024 年 11 月 08 日(星期五)上午 09:00-10:00 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-033 中国电器科学研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 10 月 30 日（星期三）至 11 月 05 日（星期二）16:00 前通过公司"投资者问题征集问卷"（https://www.wenjuan.com/s/eEza2m3/） 或扫描下文二维码、投资者关系邮箱（ir@cei1958.com）向公司提问，也可于 2024 年 11 月 01 日（星期五）至 11 月 07 日（星期四）16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 投资者关系活动记录表 中国电器科学研究院股份有限公司 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □ 现场参观 √其他 | | | | " | 合力同行 共创价值"国机集团 202 4 年上市公司集体投资者 | | | 交流活动 | | | 参与单位名称 | 中信建投 张玉龙、籍星博 | | | 及人员姓名 | 国盛证券 彭元立 | | | | 广发证券 蒲明琪 | | | 时间 | 2024 年 9 月 | 24 日 | | 地点 | | 河南省洛阳市华阳广场国际大饭店 | | 上市公司接待 | 党委书记、董事长：秦汉军 财务总监：韩保进 | | | 人员姓名 | 总工程师 ...

中国电器科学研究院股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （2024年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中国 电器科学研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律 法规的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员的人选及 其任职资格进行遴选、审查，并向董事会提出建议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司人力资源管理部门为提名委员会的日常办事机构，专门负责提 名委员会工作资料的提供、日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的董事； 高级管理人 ...

（2024 年 9 月修订） 第一章 总 则 中国电器科学研究院股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《中国电器科学研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，并提出意见和建议。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产 生的董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监及董事 会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-030 中国电器科学研究院股份有限公司 关于全资子公司收购并增资昆明高海拔电器检测有限 公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司威凯 检测技术有限公司（以下简称"威凯检测"）拟使用自有资金收购昆明电器科学研 究所（以下简称"昆明电科所"）控股子公司昆明高海拔电器检测有限公司（以下 简称"高海拔公司"或"标的企业"）两名非国有股东合计持有的高海拔公司 49% 的股权，并对其增资，交易涉及金额预计为 2,877 万元（最终以经国资监管机构备 案的评估值为定价依据）。本次交易完成后，威凯检测将持有高海拔公司 70%的股 权。 本次关联交易涉及金额未达到公司最近一期经审计总资产或公司市值的 1%以 上，也未超过 3,000 万元。截至本公告披露日，除已经公司股东大会审议的关联交 易事项外，过去 12 个月内公司与国机集团及其控制的其他企业进行的交易或与不 同关联人 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 投资者关系活动记录 为进一步加强与投资者的沟通交流，根据中国证券监督管理委员会广东监管 局、广东上市公司协会联合发布的《关于开展 2024 广东辖区上市公司投资者关 系管理月活动的通知》（广东证监发〔2024〕75 号）的相关要求，中国电器科学 研 究 院 股 份 有 限 公 司 于 2024 年 09 月 12 日 下 午 在 " 全 景 路 演 " 网 站 （http://rs.p5w.net）参加了广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动。公 司董事长秦汉军先生，董事、总经理陈立新先生，财务总监韩保进先生及董事会 秘书王柳女士参加了本次活动，并就投资者关心的问题在信息披露允许的范围内 进行了回复。 问题及公司回复： 1、请简要介绍下公司 2024 年半年度经营情况，谢谢！ 答：尊敬的投资者，您好！2024 年上半年，公司立足新发展阶段，融入新 发展格局，坚持"稳中求进、以进促稳"工作基调，立足主责主业，聚焦长远发 展，经营发展实现稳中有进。报告期内，公司实现营业收入 20.59 亿元，较上年 同期增长 11.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ...