证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-011 中国电器科学研究院股份有限公司 关于预计新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易，是基于公司 （含合并报表范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，遵循了公平、公开、 公正的市场化原则，交易价格按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用 加上合理的利润确定的协议价格进行定价，不存在影响公司持续经营能力、财务 状况、经营成果等的情形，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，也不 会对公司的独立性构成影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 预计新增日常关联交易的议案》，同意自2025年7月1日至2026年6月30日期间公 司（含合并报表范围内的子公司）预 ...

目录 CONTENTS | 报告编制说明 | | | 04 | | --- | --- | --- | --- | | 公司及业务简介 | | | 06 | | 议题重要性评估 | | | 13 | | 公司 | ESG | 治理安排 | 17 | 环境篇 | 应对气候变化 | 22 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 29 | | 排放物管理 | 32 | | 能源利用 | 36 | | 水资源利用 | 40 | | 循环经济 | 41 | | 生态与生物多样性保护 | 42 | | 绿色产品与服务 | 43 | 社会篇 | 员工权益 | 50 | | --- | --- | | 产品质量管理 | 64 | | 客户服务与权益 | 67 | | 数据安全与隐私保护 | 69 | | 创新驱动 | 72 | | 科技伦理 | 83 | | 合作共赢 | 83 | | 乡村振兴 | 89 | | 社会贡献 | 90 | 治理篇 | 公司治理 | | | --- | --- | | | 100 | | 薪酬管理 | 102 | | 内部控制 | 103 | | 税务管理 | 104 | | 合规 ...

关于中国电器科学研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目 录 委托单位：中国电器科学研究院股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（010）6600 1391 1、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国电器科学研究院股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 2、 关于中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况表 关于中国电器科学研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0004 号 中国电器科学研究院股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国电器科学研究院股 份有限公司(以下简称中国电研公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了容诚审字[2025]100Z0004 号的 无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国电器科学研究院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）为中 国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"中国电研"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对中国电研 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况 与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 9 月 30 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日《关于同意中国电器科学研究院股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1922 号）核准，同 意中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国电研 ...

经核查在任独立董事裴海龙先生、王艳女士、陈贤凯先生以及离任独立董事刘奕 华先生、柳建华先生和邓柏涛先生的任职经历以及签署的独立性自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之 间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的相关要求。 中国电器科学研究院股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 中国电器科学研究院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事裴海龙先生、王艳女士、陈贤凯先生及离任独 立董事刘奕华先生、柳建华先生和邓柏涛先生在职期间的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

国机财务有限责任公司风险持续评估报告 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以 下简称"国机财务"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料， 对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国机财务基本情况 国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复，于 2003 年 9 月成立，属非 银行金融机构。2024 年 8 月 29 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业 法人营业执照。国机财务住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、 521、522、523、525、8 层，法定代表人：赵建国，金融许可机构编码： L0010H211000001，统一社会信用代码：9111010810001934XA，注册资本：175,000 万元。 目前营业执照载明的经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代 理业务；对 ...

"RsM | 容 诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 中国电器科学研究院股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0003 号 容诚会计师事务所(特 骑 缝 1 中国电器科学研究院股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了中国电器科学研究院股 份有限公司（以下简称中国电研公司）2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了容诚审字[2025]100Z0004 号无保留 意见审计报告。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查处 ，" 关于中国电器科学研究院股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]100Z0003 号 (此页无正文,为中国电研公司容诚专字[2025 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-012 中国电器科学研究院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准 则解释第17号》（财会〔2023〕21号）及《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）的规定和要求进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大 影响。 （二）会计政策变更日期 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解 释第18号》。 （三）变更前采用的会计政策 1 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （一）会计政策变更原因及主要内容 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕2 ...