证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-004 中国电器科学研究院股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目并向全资子 公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-003）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中国电器科学研究院股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 次会议于 2024 年 1 月 2 日上午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、 视频结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 23 日以电子 邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳女士主持，会议应到 监事三人，实到监事三人，公司财务总监、董事会秘书韩保进先生列席会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-002 中国电器科学研究院股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为了降低经营风险，建立可控的外汇成本管理体系，有效规避外汇市场 风险，保持较为稳定的利润水平，公司及子公司拟开展不超过等值 1.4 亿美元的 远期结售汇业务，以达到外汇套期保值的目的。交易工具为外汇远期合约，交易 场所为场外。 本次公司及子公司开展远期结售汇业务事项已经公司第二届董事会审计 与风险管理委员会第二次会议审核,并提交公司第二届董事会第三次会议审议通 过。本次公司及子公司开展远期结售汇业务不涉及关联交易，且无须提交股东大 会审议。 风险提示：公司及子公司开展外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在汇率波动风险、内部控制 风险、客户违约风险或流动性风险、交易对手信用风险。 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 1 月 2 日召开了第二届董事会第三 ...

中国电器科学研究院股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国电器科学研究院 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定,我们作为中国 电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,基于独立、审 慎、客观的立场,对公司于 2024年 1 月 2 日召开的第二届董事会第三次会议审 议的相关议案发表独立意见如下: 一、关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点,新增ङ投项 目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案 经审议,我们认为:公司本次变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与 实施地点,新增募投项目并将部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目(以 下简称"本次变更事项"）是基于公司发展战略和项目实际情况而做出的调整, 有利于提升公司募集资金使用效率,提高公司整体效益,符合公司的实际情况和 长远发展规划。本次变更事项及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-003 中国电器科学研究院股份有限公司 1 关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点 新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 原募投项目：重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目计划变更 实施内容，增加实施主体中国电器科学研究院股份有限公司，新增实施地点广州 花都区狮岭镇裕丰路 16 号、海南省琼海市富海路横南 14 号，并将部分尚未使用 的募集资金 18,766.28 万元用于实施新增募投项目。 新增募投项目：制造服务业创新基地项目，计划投资总额 56,897.33 万 元，其中拟使用募集资金 18,766.28 万元，其余资金来源于公司自有或自筹。新 增募投项目的建设将优先使用募集资金，预计于 2027 年底正式投产并产生收益。 截至 2023 年 12 月 22 日，原募投项目剩余尚未使用的募集资金共 22,359.11 万元（包含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及银 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 投资者关系活动记录 中国电器科学研究院股份有限公司于 2023 年 11 月 9 日下午 14:00- 15:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的 方式召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会。公司董事长秦汉军先生，董 事、总经理陈立新先生，财务总监、董事会秘书韩保进先生，独立董事刘奕华 先生出席了本次业绩说明会。公司就投资者关心的问题在信息披露允许的范围 内进行了认真的回复。 问题及公司回复： 问题1：公司是否参与了鸿蒙系统的研发呢？ ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688128 证券简称：中国电研 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人秦汉军、主管会计工作负责人韩保进及会计机构负责人（会计主管人员）钟一玮 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 17 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 1,101,604,278.16 25.54 2,945,590,664.71 16.67 归属于上市公司股东的净利润 102,266,282.60 13.62 287,279,653.04 11.88 ...

证券代码:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2023-038 中国电器科学研究院股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的沟通交流,根据中国证券监督管理委员会广东监管 局(以下简称"广东证监局")、广东上市公司协会联合发布的《关于开展 2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动的通知》(广东证监发〔2023〕81 号) 的相关要求,中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")将参加由 广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区上市公司投资者网 上集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将以网络互动形式在"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)举行,投资者可以登录上述网站参与公司本次投资者网 上集体接待日活动,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45 至 17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688128 公司简称：中国电研 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 204 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬 请查阅第三节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人秦汉军、主管会计工作负责人韩保进及会计机构负责人（会计主管人员）钟一 玮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688128 证券简称：中国电研 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人秦汉军、主管会计工作负责人韩保进及会计机构负责人（会计主管人员）韩保进保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：万元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 85,592.67 | 15.69 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 6,242.56 | 27.08 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 4,719.65 | 26.48 | | ...

中国电器科学研究院股份有限公司 2022 年年度报告 2022 年年度报告 公司代码：688128 公司简称：中国电研 1 / 257 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬 请查阅第三节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人秦汉军、主管会计工作负责人韩保进及会计机构负责人（会计主管人员）韩保进 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利 4.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司的总股本为404,500,000股， ...