中国电器科学研究院股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《中国电器科学 研究院股份有限公司章程》和《中国电器科学研究院股份有限公司董事会审计与 风险管理委员会工作细则》等有关规定,作为中国电器科学研究院股份有限公司 (以下简称公司)董事会审计与风险管理委员会,现就 2023年度履职情况汇报 如下： 一、董事会审计与风险管理委员会基本情况 报告期内,公司第一届董事会审计与风险管理委员会由独立董事柳建华先生、 独立董事邓柏涛先生及董事汪冰先生组成,其中主任委员(召集人)独立董事柳 建华先生为会计专业人士。2023年9月,公司董事会完成换届选举,第二届董 事会审计与风险管理委员会成员和主任委员不变。 二、莆事会审计与风险管理委员会 2023年度会议召开情况 2023 年度董事会审计与风险管理委员会共召开 8 次会议, 会议均符合半数 以上委员出席的规定,会议召集、召开程序合法有效。具体如下: | 会议名称 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-013 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 中国电器科学研究院股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中国电器科学研究院股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称中国电研 公司）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中国电研公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为中国电研公司年度报告必备的文件，随其 他文件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 中国电器科学研究院股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0016 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]100Z0016 号 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 ...

内部控制审计报告 中国电器科学研究院股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0013 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]100Z0013 号 中国电器科学研究院股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"中国电研公司"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 中国电研公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-010 （一）募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 9 月 30 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日《关于同意中国电器科学研究院股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1922 号）核准， 同意中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国电研"）公 开发行人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为人民币 18.79 元/股，募集资金 总额为人民币 939,500,000.00 元。本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）已将扣减承销费人民 币 66,474,056.60 元（不含增值税）后的资金总额计人民币 873,025,943.40 元， 于 2019 年 10 月 31 日汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行 开立的（3602072229201140663）募集资金专户、在中国银行股份有限公司广州 海珠支行开立的（628872433688）募集资金专户 ...

中国电研 China Electric Institute 中国电器科学研究院股份有限公司 2024年度 提质增效重回报 :: 专项行动方案 rially have the our CONTENT PART 聚焦主责主业 提升经营质量 PART Page 02-06 提升自主创新能力 推动新质生产力发展 Page 07-08 PART 持续完善公司治理 坚持规范运作 Page 09 PART 牢固树立回报股东意识 持续稳定回馈投资者 Page 10 PART 优化投资者关系管理 增进投资者的价值认同 Page 11-12 PART 强化"关键少数"的责任， 加强管理层与股东的利益 共担共享约束 Page 13 中国电器科学研究院股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"专项行动方案 66 为积极响应关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议，中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")结合 公司的实际情况，制定了《2024年度"提质增效重回报"专项行动方 案》,以进一步提升公司质量和投资价值,增强投资者回报,提升投资者 的获得感，推动"提质增效重回报"行动取得实效。 01 99 1元公里 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）为中 国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"中国电研"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对中国电研 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况 与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 9 月 30 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日《关于同意中国电器科学研究院股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1922 号）核准，同 意中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国电研 ...

关于中国电器科学研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目录 委托单位：中国电器科学研究院股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（010）6600 1391 1、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国电器科学研究院股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 2、 关于中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况表 关于中国电器科学研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0015 号 中国电器科学研究院股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国电器科学研究院 股份有限公司(以下简称中国电研公司)2023年12月31日的合并及母公司资 产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月19日出具了 容诚审字[2024]100Z0012 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 - ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国电器科学研究院股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于中国电器科学研究院股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]100Z0017 号 中国电器科学研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中国电器科学研究 院股份有限公司（以下简称中国电研公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了容诚审字 [2024]100Z0012 号无保留意见审计报告。 根据《关于规范上市 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 2023 年度,作为中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人遵照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 《独立董事年报工作制度》等制度的要求,诚信勤勉,忠实履行职责,注重维护 公司利益、维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况 汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘奕华:中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任广州南洋电器 厂研究所工程师:广州市机电工业局科长:广州机电行业协会副会长兼秘书长。 现任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长,中山大洋电机股份有限公司独 立董事,广东安达智能装备股份有限公司独立董事及公司独立董事。 (二) 独立性说明 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等) 未 ...