证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-035 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 326,176,515 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 326,176,515 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 80.6370 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.6370 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和 网 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-036 中国电器科学研究院股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事 会主席及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、提名委员会：邓柏涛先生（主任委员）、刘奕华先生、徐志武先生； 4、薪酬与考核委员会：刘奕华先生（主任委员）、柳建华先生、徐志武先 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事；选举 产生了第二届监事会非职工代表监事，与公司 2023 年 8 月 21 日召开的职工代表 大会选举产生的一名职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。同日，公司召 开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了 《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会 委员的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》 及《关于选举第二届监事会主 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688128 证券简称：中国电研 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | | 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | | 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 关于增加日常关联交易预计额度的议案 6 | | 议案二 | 关于修订《公司章程》的议案 12 | | 议案三 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 37 | | 议案四 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 54 | | 议案五 | 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 66 | | 议案六 | 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 72 | | 议案七 | 关于选举第二届董事会独立董事的议案 75 | | 议案八 | 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-034 中国电器科学研究院股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 涉案的金额：一审涉案金额人民币 69,745,800 元及相应的诉讼费用； 上诉人本次请求撤销一审判决，请求改判金额合计人民币 69,734,600 元及相应 的诉讼费用； 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次上诉案件尚未立案，暂时无 法判断对公司本期及期后利润的影响。 2023 年 8 月 24 日，中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 收到内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院送达的《民事上诉状》。现将有关情况公 告如下： 一、诉讼案件的基本情况 案件所处的诉讼阶段：本案原告就一审判决提起上诉； 上市公司所处的当事人地位：被上诉人； 民初 1311 号之四《民事裁定书》，将本案发回重审。 2023 年 4 月 11 日，公司收到内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院送达的 （2023）内 29 民终 131 号《民事裁定书》，裁定撤 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a total revenue of CNY 500 million, representing a year-on-year growth of 15%[14]. - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥1,843,986,386.55, an increase of 11.94% compared to ¥1,647,305,821.58 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥185,013,370.44, reflecting a growth of 10.94% from ¥166,771,169.61 year-on-year[20]. - Basic earnings per share increased by 12.20% to ¥0.46 from ¥0.41 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥165,055,007.44, a 19.19% increase from ¥138,484,129.41 in the same period last year[20]. - The company achieved a revenue of 5,340.00 million, with a net profit of 456.56 million, reflecting a growth of 5.3% compared to the previous period[54]. - The company achieved a revenue of 2,000.00 million with a net profit of 696.09 million, reflecting a strong performance in the key technology research and application areas[57]. Research and Development - The company has allocated CNY 50 million for research and development in new technologies, focusing on smart grid solutions[14]. - Research and development expenses accounted for 8.01% of operating revenue, an increase of 0.35 percentage points compared to the previous year[20]. - R&D expenditures totaled approximately ¥147.79 million, an increase of 17.14% compared to the same period last year, representing 8.01% of operating revenue[50]. - The company has developed multiple quality evaluation technologies, including energy consumption product multi-factor interference detection technology and new generation charging facility inspection technology, leading the domestic market[30]. - The company has completed research on machine learning algorithms and established an information service platform for aging behavior analysis of components, indicating a focus on data-driven insights[58]. - The company has developed advanced technologies in environmental adaptability and product lifespan prediction, integrating big data and IoT for digital transformation[43]. Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting a 30% increase in sales in the Southeast Asian market by the end of 2023[14]. - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting an increase of 10% to 15% compared to the first half[14]. - The company is expanding its automotive equipment manufacturing business, focusing on welding equipment for domestic brands, creating a new growth point in the complete equipment sector[38]. - The company is actively pursuing partnerships to expand its distribution channels, aiming for a broader market reach[127]. - The company has actively expanded its overseas market presence, particularly in Central America and regions like India, North Africa, and Turkey, enhancing its international business capabilities[81]. Governance and Risk Management - The company maintains a strong governance structure, with all board members present at the meeting to ensure transparency and accountability[5]. - There are no significant risks reported during the period, ensuring a stable operational environment for future growth[4]. - The company faces risks related to technological upgrades and market acceptance of new products, which could impact its competitive edge[87]. - The company emphasizes the importance of quality control in its core business, which relies on its established brand reputation[87]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental regulations, with no major environmental incidents reported during the period[113]. - The company achieved a reduction of 121 tons in carbon emissions through the use of clean energy and new technologies[116]. - The company has introduced approximately 1.5 million RMB in funding for rural revitalization projects in Niu Nan Village, Guangdong Province, aimed at enhancing the quality of life and development in the area[118]. - The company has participated in over 50 project reviews and acceptances related to rural revitalization initiatives, demonstrating its commitment to community support[118]. Product Development and Innovation - New product development efforts have led to the launch of three innovative products in the energy sector, contributing to a 5% increase in market share[14]. - The company has developed a new fuel cell testing system, which is expected to enhance the accuracy and functionality of fuel cell applications, with a promising market outlook[54]. - The company has launched new high-performance eco-friendly coatings and resins, achieving international advanced levels in reducing volatile organic compound emissions and energy consumption[46]. - The company has completed the development of intelligent equipment for electronic waste disposal, with a total investment of ¥360 million and a current investment of ¥56.34 million[53]. Financial Health and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities decreased by 134.36% to -¥107,834,481.80, primarily due to increased project execution and significant inventory payments[21]. - The company's total assets increased by 7.10% to ¥6,692,330,853.25 from ¥6,248,830,629.68 at the end of the previous year[20]. - The company’s long-term equity investments increased to CNY 19,622,741.58, a growth of 8.28% compared to the previous period[93]. - The company made substantial external equity investments totaling CNY 21,000,000.00 during the reporting period, a dramatic increase of 24,458.53% compared to CNY 85.51 from the previous year[99]. Shareholder Information - The company plans to distribute no dividends or bonus shares for the half-year period[108]. - The total number of ordinary shareholders reached 11,751 by the end of the reporting period[165]. - The largest shareholder, China National Machinery Industry Group Co., Ltd., holds 191,430,000 shares, accounting for 47.33% of total shares[167].

中国电器科学研究院股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国电器科学研究院股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,我们作为中国电器 科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,基于独立、审慎、 客观的立场,对公司于 2023年 8 月 18 日召开的第一届董事会第三十四次会议审 议的相关议案发表独立意见如下: 一、关于《公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的议案 经审议,我们认为:公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度 文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规 使用募集资金的情形。因此，我们一致同意《关于〈公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。 二、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 ...

独立董事提名人声明 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: 提名人中国电器科学研究院股份有限公司董事会,现提名邓柏涛 为中国电器科学研究院股份有限公司第二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任中国电器科学研究院股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国电器科学研究院股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 ...

一、监事会会议召开情况 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 七次会议于2023年8月18日下午在广州市海珠区新港西路204号第1栋以现场、 视频结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳主持，会议应到监事三 人，实到监事三人，公司董事会秘书、财务总监，证券事务代表列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-031 中国电器科学研究院股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经全体监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》 公司监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内 ...

独立董事候选人声明 （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: 本人邓柏涛,已充分了解并同意由提名人中国电器科学研究院股 份有限公司董事会提名为中国电器科学研究院股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中国电器科学研究院股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-030 中国电器科学研究院股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《中国电器科学研究院股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换 届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过《关 于董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东提名， 并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意秦汉军先生、陈立新先生、朱 峰先生、李良寿先生、徐志武先生、汪冰先生 6 人为公司第二届董事会非独立董 事候选人。上述非独立董事候选人简历详见 ...