本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举监事会主 席的议案》。经选举，周寅伦先生当选为公司监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。周寅伦先生的简历详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国电研 关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2024-018）。 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-022 中国电器科学研究院股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举周寅伦先生为第二届监事 会非职工代表监事的议案》，同意选举周寅伦先生为公司第二届监事会非职工代 表监事，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 特此公告。 中国电器科学研究院股份有限公司监事会 2024 年 6 月 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议于 2024 年 5 月 31 日下午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、 视频结合的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 31 日以口头方式向全体监事发出， 全体监事均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议应到监事三人，实到监事三 人，公司财务总监、董事会秘书韩保进先生列席会议，全体监事共同推举周寅伦 先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-021 经全体监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 2024 年 6 月 1 日 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中国电器科学研究院股份有限公司监事会 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 投资者关系活动记录 中国电器科学研究院股份有限公司于 2024 年 5 月 23 日下午 15:00- 16:30在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以视频录播和网络 文字互动的方式召开了公司 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。公司 董事长秦汉军先生，董事、总经理陈立新先生，财务总监、董事会秘书韩保进 先生，独立董事柳建华先生出席了本次业绩说明会。公司就投资者关心的问题 在信息披露允许的范围内进行了认真的回复。 问题及公司回复： 问题1：2023年年报显示，公司近三年的销售费用率和管理费用率均在上 ...

Group 1: Financial Performance - In 2023, the company achieved an operating revenue of CNY 4.173 billion, a year-on-year increase of 9.97% [6] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was CNY 372 million, up 19.39% from the previous year [6] - The company's market value increased compared to the end of 2022 [8] Group 2: Cost Management - The sales expense ratio for the past three years was 6.08%, 6.11%, and 6.86%, while the management expense ratio was 5.90%, 6.50%, and 7.06% [1] - The increase in expense ratios is attributed to business expansion and rising personnel costs [2] - Future plans include optimizing personnel structure and enhancing operational efficiency through digitalization [2] Group 3: Value Management - The State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) has incorporated market value management into the performance evaluation of central enterprise leaders [3] - The company emphasizes value creation and realization, focusing on high-quality development and governance [3] - The company aims to enhance information disclosure and strengthen two-way communication with investors [3] Group 4: Innovation and R&D - In 2023, the company invested CNY 323 million in R&D, a 12.35% increase year-on-year [6] - The R&D structure includes national key laboratories and specialized research institutes for various business segments [5] - The company is committed to innovation-driven development, particularly in smart home and new energy vehicle sectors [5] Group 5: New Quality Productivity - The company is transitioning from traditional electrical industries to smart home and new energy sectors, aligning with national strategies [4] - It has initiated research in low-altitude economy and possesses testing capabilities for related technologies [5] - The focus on strategic emerging industries and innovation is expected to yield significant results in developing new quality productivity [5]

尊敬的各位投资者大家上午好欢迎大家参加中国电气科研研究院股份有限公司2023年度及2024年第一季度业绩说明会我是中国电源财务总监董事会秘书韩宝静感谢上海增强交易所和上证会员中心为公司提供这样一个向资本市场展示的机会也感谢各位投资者参与本次业绩说明会的交流活动 今天出席本次业绩说明会的由中国电言董事长秦汉君先生董事总经理陈立新先生和我独立董事刘建华先生将通过线上方式参加本次业绩说明会首先请董事长秦汉君先生致辞尊敬的各位投资者大家好我是中国电言董事长秦汉君 很高兴有机会与各位投资者朋友交流我代表公司向参加本次业绩说明会的各位朋友表示热烈欢迎向提供指导和支持的上海证券交易所上诚路远中心表示衷心的感谢2023年公司深入贯彻新发展理念聚焦主则主业大力发展专业性新兴产业推进公司实现高质量的发展 这一年我们聚焦价值创造推动公司体质增效积极推进各业务板块深耕拓展与协同合作的同时加快战略性新兴产业和未来产业的布局业务规模进一步扩大盈利能力进一步提升实现每股收益为1.01元加减平均净资产收益率达14.77% 这一年我们关注股东回报持续提升股东获得感公司践行以投资者为本的理念保护投资者特别是中小投资者的合法权益持续提升信息披露质 ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The conference call pertains to China Electric Power Research Institute Co., Ltd. [1] Key Points and Arguments - The financial director and board secretary, Han Baojing, welcomed investors and expressed gratitude to the Shanghai Truth Exchange and the Shanghai Stock Exchange for providing a platform for the company to showcase its performance [1] - The call focused on the company's performance for the fiscal year 2023 and the first quarter of 2024 [1] Other Important Content - The company emphasized the importance of investor engagement and communication during the earnings presentation [1]

Summary of the Conference Call for China Electric Power Research Institute Co., Ltd. Company Overview - The conference call was held by China Electric Power Research Institute Co., Ltd. to discuss the 2023 annual and Q1 2024 performance [1] Key Points and Arguments - The financial director and board secretary, Han Baojing, expressed gratitude to the Shanghai Stock Exchange and the Shanghai Stock Exchange Member Center for providing a platform for the company to showcase its performance to the capital market [1] - The call aimed to engage with investors and facilitate communication regarding the company's financial results and future outlook [1] Other Important Content - The conference call serves as a significant opportunity for the company to present its achievements and strategies to potential investors, highlighting the importance of transparency and investor relations [1]

中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688128 证券简称：中国电研 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议 开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有的表决权数量。 目 录 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 中国电器科学研究院股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 关于《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》的议案 7 | | 议案二 | 关于《公司 | 2023 | 年度利润分配方案》的议案 14 | | 议案三 | 关于《公司 | 2023 | 年年度报告及摘要》的议案 15 | ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-019 中国电器科学研究院股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688128 | 中国电研 | 2024/5/24 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，直接持有公司 47.33% 股份的股东中国机械工业集团有限公司，在 2024 年 5 月 13 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 31 日 3. 股东大会股权登记日： ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-018 中国电器科学研究院股份有限公司 关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 5 月 13 日收到王惠芳女士的书面辞职报告。因工作调动原因，王惠芳女士申请 辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王 惠芳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司 股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，王惠芳女士仍将按照有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行监事的相关职责。截至本公告披 露日，王惠芳女士本人未持有公司股份。 王惠芳女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司监事会对王惠 芳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 同日，公司收到控股股东中国机械工业集团有限公司《关于提议 2023 年年 度股东大会增加临时提案的函》。为保证公司监事会正常运作，公司控股股东 ...