杭州晶华微电子股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二零二五年五月 1 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料目录 | 2024年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2024年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《关于2024年度董事会工作报告的议案》 | 7 | | 议案二：《关于2024年度监事会工作报告的议案》 | 8 | | 议案三：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》 | 9 | | 议案四：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 | 10 | | 议案五：《关于2024年度财务决算报告的议案》 | 11 | | 议案六：《关于2024年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》 | 12 | | 议案七：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 | 13 | | 议案八：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 | 14 ...

一、监事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 21 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监 事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-023 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年第一季度 报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 杭州晶华微电子股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 26 日 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1100 | -0.0200 | -450 | 0.0400 | | 每股净资产（元） | 13.56 | 19.08 | -28.93 | 19.75 | | 每股公积金(元) | 12.14 | 17.19 | -29.38 | 17.03 | | 每股未分配利润(元) | 0.52 | 1.02 | -49.02 | 1.54 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.37 | 0.27 | 37.04 | 0.29 | | 净利润(亿元) | -0.1 | -0.01 | -900 | 0.03 | | 净资产收益率(%) | -0.80 | -0.09 | -788.89 | 0.23 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 561.43万股 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 37,040,423.65, representing a year-on-year increase of 38.70%[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 10,139,213.96, compared to a loss of CNY 1,142,936.53 in the same period last year[4] - The weighted average return on net assets was -0.80%, a decrease of 0.71 percentage points compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥37,040,423.65, a 38.6% increase from ¥26,704,868.92 in Q1 2024[22] - The net loss for Q1 2025 was ¥10,139,213.96, compared to a net loss of ¥1,142,936.53 in Q1 2024, indicating a significant decline in profitability[23] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both -¥0.11, compared to -¥0.02 in Q1 2024[23] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 22,286,093.29, an increase of 40.22% year-on-year, with R&D expenses accounting for 60.17% of operating revenue[5][7] - The company plans to focus on expanding its R&D efforts to enhance product offerings and market competitiveness[22] - R&D expenses increased to ¥22,286,093.29 in Q1 2025, compared to ¥15,894,086.36 in Q1 2024, reflecting a 40.0% rise[22] Cash Flow and Liquidity - The company reported a negative cash flow from operating activities of CNY 19,288,867.49, worsening from a negative cash flow of CNY 11,306,272.29 in the previous year[4] - In Q1 2025, cash inflow from operating activities was CNY 49,366,882.23, compared to CNY 30,445,552.39 in Q1 2024, representing an increase of 62.1%[26] - The net cash flow from operating activities was -CNY 19,288,867.49 in Q1 2025, worsening from -CNY 11,306,272.29 in Q1 2024[26] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 176,368,509.18 in Q1 2025, down from CNY 242,520,978.19 in Q1 2024, a decrease of 27.3%[27] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to CNY 477,519,179.79 in Q1 2025 from CNY 761,254,004.72 in Q1 2024, a decline of 37.3%[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,383,194,526.82, a decrease of 3.12% from the end of the previous year[5] - Total assets decreased to ¥1,383,194,526.82 in Q1 2025 from ¥1,427,803,016.08 in Q1 2024, a decline of 3.1%[20] - Total liabilities decreased to ¥120,786,491.07 in Q1 2025 from ¥162,552,705.21 in Q1 2024, a reduction of 25.7%[20] - The company's equity attributable to shareholders was ¥1,262,408,035.75 in Q1 2025, slightly down from ¥1,265,250,310.87 in Q1 2024[20] Shareholder Information - The company has a significant shareholder structure, with the largest shareholder holding 43.91% of the shares[14] - The top ten shareholders include various entities, with the largest being an individual shareholder[15] - The company has not reported any changes in the lending or borrowing of shares among the top shareholders[16] - There are no known relationships or concerted actions among the other shareholders beyond the disclosed familial ties[15] Operational Highlights - The company successfully introduced new pressure/temperature sensor signal conditioning chips to major clients and achieved small-scale shipments of specialized chips for blood glucose meters[8] - The company expanded its customer base, successfully onboarding several well-known brand clients during the reporting period[9] - The company plans to launch mass production samples of high-performance touch display control chips in the second quarter[7] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to ¥25,484,331.31 from ¥30,794,936.66, reflecting a reduction in outstanding receivables[18] - Inventory slightly decreased to ¥62,647,380.98 from ¥63,450,190.96, showing stable inventory management[18] - Other current assets totaled ¥228,533,289.93, a slight increase from ¥227,450,968.54[18]

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-024 杭州晶华微电子股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、对公司的影响 公司对闲置募集资金进行现金管理系以有效控制为前提，实施时将确保公司 正常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展以及 募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对暂 时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定 的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。 特此公告。 | 序号 | 开户机构 | 开户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 国泰海通证券股份有限公司 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 0720085556 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不 会用于存放非募集资 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-022 杭州晶华微电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-016 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 7 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事 会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤 勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召开的董事会和股东大会，积 ...

杭州晶华微电子股份有限公司监事会 杭州晶华微电子股份有限公司监事会 2025 年 4 月 17 日 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）对杭州晶华微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表出具了带有强调事项段的 无保留意见的审计报告(审计报告编号：天健审〔2025〕4858 号)，根据《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的 处理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司董事会就上述 意见涉及事项出具了《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说 明》，公司监事会对上述专项说明发表意见如下： 天健出具的带有强调事项段的无保留意见的审计报告及董事会对相关事项 的说明，符合公司实际情况，监事会同意《董事会关于带强调事项段的无保留意 见审计报告的专项说明》，并督促公司董事会持续关注该事项的最新进展情况， 严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，切实维护公司及 全体股东，特别是中小股东的合法权益。 关于《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的 专项说明》的意见 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-015 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运 作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司 章程》及《董事会议事规则》的相关规定，认真执行各项决议，有效开展董事会 各项工作，保障公司规范运作和可持续发展。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-018 杭州晶华微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，不派发现金红利，不送红股。 本次利润分配暨资本公积转增股本预案以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中 股份的基数及公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增的比例不变，相应调整 转增的总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配暨资本公积转增股本预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-10,270,082.81 元，母公司期末可供分配 利润为人民币 58,780,829.71 元。经公司第二届董事会第十四次会议决议，结合 ...