杭州晶华微电子股份有限公司 总经理工作细则 杭州晶华微电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明 确总经理的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《杭 州晶华微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。总经 理主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 本细则所称公司经理层，包括公司总经理以及由董事会聘任的其他高级管理 人员。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。 第三条 制定本细则的目的，在于明确总经理及公司经理层的职责权限，规 范公司经理层的经营管理行为和决策程序，促使公司经营管理工作正常和有效进 行，提高公司管理效率和科学决策水平。 第二章 任职资格 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用制度 杭州晶华微电子股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《杭州晶华微电 子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,为防止大股东、实 际控制人及其他关联方占用公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的 合法权益,建立起杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称"公司")防范大股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东、实际控制人及 其他关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 （一）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其 他支出； （二）要求公司代其偿还债务； （三）要求公司有偿或者无偿、直接或者间接拆借资金给其使用； （四）要求公司通过银行或者非银行金融机构向其提供委托贷款； 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及关联方通过采购 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 信息披露事务管理制度 杭州晶华微电子股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露 工作的真实性、准确性、完整性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、上海证券交易所的其他有关规定，结合《杭州晶华微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响或对投资决策有较大影响以及证券监管部门、上市规则、上海证券 交易所要求披露的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规定的方式向社会 公众公布，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 杭州晶华微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，规范公司董事会战略委员会的议事程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（《规范运作指引》） 等有关法律法规和《杭州晶华微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 战略委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，负责对公司长期发展战略和重大投资决策等进行研究并提出建议。 第六条 战略委员会设召集人（主任委员）1名，负责主持战略委员会工作，并 由董事会选举产生。 第七条 战略委员会委员任期与董事任期一致，任期届满后，连选可以连任。 委员任职期间如辞去公司董事、委 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-033 杭州晶华微电子股份有限公司 综上，公司总股本由 92,974,389 股变更为 120,891,094 股，注册资本由人民 币 92,974,389 元变更为人民币 120,891,094 元。 二、利润分配政策调整情况 关于变更注册资本、调整利润分配政策、取消监事会并修订 《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 变更注册资本、调整利润分配政策、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，第 二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更的情况 公司于 2025 年 2 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-031 杭州晶华微电子股份有限公司 关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次涉及延期的项目：拟将"智慧健康医疗 ASSP 芯片升级及产业化项 目""工控仪表芯片升级及产业化项目""研发中心建设项目"实施期限延长至 2027 年 7 月。 本次涉及终止的项目：拟终止"高精度 PGA/ADC 等模拟信号链芯片升级 及产业化项目"，截至 2025 年 5 月 31 日，项目实际投入募集资金 3,149.81 万元， 剩余募集资金为 15,284.06 万元（包含募集资金利息收入及理财收益，最终以股 东大会审议通过之日止的数据为准）仍将存放于原募集资金专用账户并做好募集 资金管理。同时公司将尽快寻找盈利能力较强且有发展前景的新项目，合理使用 剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序并及时 披露，以保证募集资金的安全和有效利用。 本次涉及增加实施内容、实 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-032 杭州晶华微电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保 本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收 益凭证等）。 投资金额及期限：杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 及实施募投项目的全资子公司拟使用最高不超过人民币 6.5 亿元（含）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 7 月 10 日召开第二届董事会第十 七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国泰海 通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了明确同意的核查 意见。本事项无需提交 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-034 杭州晶华微电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2025 年 7 月 29 日 14 点 00 分 一、 召开会议的基本情况 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公 司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 29 日 至2025 年 7 月 29 日 股东大会召开日期：2025年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-030 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2025 年 7 月 4 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监 事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、 实施地点事项是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要， 有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现 公司的持续稳定发展，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-029 杭州晶华微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 ? 是否涉及差异化分红送转：是 新增无限售条件流通股份 股权登记日 除权（息）日 上市日 一、 通过转增股本方案的股东大会届次和日期 ? 每股转增比例 每股转增0.3股 ? 相关日期 本次转增股本方案经公司2025 年 5 月 13 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （杭州晶华微电子股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购专用证券账户中的股 份不享有 ...