北京高朋（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 总机：（0571）8700 6988 传真：（0571）8700 6988 网址： www.gaopenglaw.com 高朋律師事務所 GAOPENG&PARTNERS PRC Lawyers 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 北京高朋（杭州）律师事务所 GAOPENG & PARTNERS 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心东楼 1905 邮 编:310000 北京高朋（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 高朋杭法字2025第107号 致：杭州晶华微电子股份有限公司 北京高朋（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州晶华微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所李莉、黄黎炜律师列席了公司于2025 年5月13日在杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室公司会议室召开 的2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会审议议案 以及表决方式、表决程序、表决结果进行见证，并出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（ ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶华微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛阳、余冬 | 被保荐公司代码：688130 | 重大事项提示 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"晶华 微"），2024 年实现归属于上市公司股东的净利润-1,027.01 万元，同比减亏 49.54%， 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,776.08 万元，同比减 亏 20.91%，主要系半导体行业经历周期性调整后逐步复苏，公司积极开拓业务， 针对不同应用领域采取差异化市场应对策略，加速消化积压存货，提升整体营运 能力，资产减值损失较上年同期减少 2,149.62 万元所致。如未来行业需求复苏未 达预期，市场需求未能持续增长导致行业竞争进一步加剧，或者公司新品放量未 达预期，将对公司经营业绩产生较大不利影响。2024 年公司未实现盈利，提醒广 大投资者对公司的未实现盈利的情况予以关注。 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为杭州 晶华微电子股份有限公司（以下简称"晶华微"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持 续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 薛阳、余冬 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 11 日 （四）现场检查人员 余冬、崔鸣骏、伍征 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二零二五年五月 1 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料目录 | 2024年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2024年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《关于2024年度董事会工作报告的议案》 | 7 | | 议案二：《关于2024年度监事会工作报告的议案》 | 8 | | 议案三：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》 | 9 | | 议案四：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 | 10 | | 议案五：《关于2024年度财务决算报告的议案》 | 11 | | 议案六：《关于2024年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》 | 12 | | 议案七：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 | 13 | | 议案八：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 | 14 ...

一、监事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 21 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监 事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-023 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年第一季度 报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 杭州晶华微电子股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 26 日 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1100 | -0.0200 | -450 | 0.0400 | | 每股净资产（元） | 13.56 | 19.08 | -28.93 | 19.75 | | 每股公积金(元) | 12.14 | 17.19 | -29.38 | 17.03 | | 每股未分配利润(元) | 0.52 | 1.02 | -49.02 | 1.54 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.37 | 0.27 | 37.04 | 0.29 | | 净利润(亿元) | -0.1 | -0.01 | -900 | 0.03 | | 净资产收益率(%) | -0.80 | -0.09 | -788.89 | 0.23 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 561.43万股 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 37,040,423.65, representing a year-on-year increase of 38.70%[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 10,139,213.96, compared to a loss of CNY 1,142,936.53 in the same period last year[4] - The weighted average return on net assets was -0.80%, a decrease of 0.71 percentage points compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥37,040,423.65, a 38.6% increase from ¥26,704,868.92 in Q1 2024[22] - The net loss for Q1 2025 was ¥10,139,213.96, compared to a net loss of ¥1,142,936.53 in Q1 2024, indicating a significant decline in profitability[23] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both -¥0.11, compared to -¥0.02 in Q1 2024[23] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 22,286,093.29, an increase of 40.22% year-on-year, with R&D expenses accounting for 60.17% of operating revenue[5][7] - The company plans to focus on expanding its R&D efforts to enhance product offerings and market competitiveness[22] - R&D expenses increased to ¥22,286,093.29 in Q1 2025, compared to ¥15,894,086.36 in Q1 2024, reflecting a 40.0% rise[22] Cash Flow and Liquidity - The company reported a negative cash flow from operating activities of CNY 19,288,867.49, worsening from a negative cash flow of CNY 11,306,272.29 in the previous year[4] - In Q1 2025, cash inflow from operating activities was CNY 49,366,882.23, compared to CNY 30,445,552.39 in Q1 2024, representing an increase of 62.1%[26] - The net cash flow from operating activities was -CNY 19,288,867.49 in Q1 2025, worsening from -CNY 11,306,272.29 in Q1 2024[26] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 176,368,509.18 in Q1 2025, down from CNY 242,520,978.19 in Q1 2024, a decrease of 27.3%[27] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to CNY 477,519,179.79 in Q1 2025 from CNY 761,254,004.72 in Q1 2024, a decline of 37.3%[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,383,194,526.82, a decrease of 3.12% from the end of the previous year[5] - Total assets decreased to ¥1,383,194,526.82 in Q1 2025 from ¥1,427,803,016.08 in Q1 2024, a decline of 3.1%[20] - Total liabilities decreased to ¥120,786,491.07 in Q1 2025 from ¥162,552,705.21 in Q1 2024, a reduction of 25.7%[20] - The company's equity attributable to shareholders was ¥1,262,408,035.75 in Q1 2025, slightly down from ¥1,265,250,310.87 in Q1 2024[20] Shareholder Information - The company has a significant shareholder structure, with the largest shareholder holding 43.91% of the shares[14] - The top ten shareholders include various entities, with the largest being an individual shareholder[15] - The company has not reported any changes in the lending or borrowing of shares among the top shareholders[16] - There are no known relationships or concerted actions among the other shareholders beyond the disclosed familial ties[15] Operational Highlights - The company successfully introduced new pressure/temperature sensor signal conditioning chips to major clients and achieved small-scale shipments of specialized chips for blood glucose meters[8] - The company expanded its customer base, successfully onboarding several well-known brand clients during the reporting period[9] - The company plans to launch mass production samples of high-performance touch display control chips in the second quarter[7] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to ¥25,484,331.31 from ¥30,794,936.66, reflecting a reduction in outstanding receivables[18] - Inventory slightly decreased to ¥62,647,380.98 from ¥63,450,190.96, showing stable inventory management[18] - Other current assets totaled ¥228,533,289.93, a slight increase from ¥227,450,968.54[18]

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-024 杭州晶华微电子股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、对公司的影响 公司对闲置募集资金进行现金管理系以有效控制为前提，实施时将确保公司 正常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展以及 募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对暂 时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定 的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。 特此公告。 | 序号 | 开户机构 | 开户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 国泰海通证券股份有限公司 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 0720085556 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不 会用于存放非募集资 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-016 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于2025年4月17日在公司会 议室以现场方式召开，本次会议的通知于2025年4月7日通知至全体监事。本次会议应到监事3名，实到 监事3名，会议由监事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》和《监事会议事 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-022 杭州晶华微电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...