证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-017 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明 如下。 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限 公司（原名为"海通证券股份有限公司"）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的 网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-021 特此公告。 杭州晶华微电子股份有限公司 董事会 杭州晶华微电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 为提高企业资金运营能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发 展计划，公司拟向合作银行申请总额不超过人民币 3 亿元（含本数）的综合授信 额度，授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行 承兑汇票、保函、票据贴现等，具体授信业务品种、额度和期限，以各家银行最 终核定为准。 该授信有效期为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日 止。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，单笔融 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-020 杭州晶华微电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币 5,100 万元的超募资金 （含利息及现金管理收益等）进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.91%。 2、承诺事项：公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的 金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影 响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风 险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 3、本议案尚需提交公司股东大会审议。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"晶华微"）于 2025 年 4 月 17 日分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人 民币 5,100 万元的超募资 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州晶华微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定和要求，杭州晶华微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。 现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，原为余景选先生、陈英骅先 生、罗伟绍先生，2024 年 9 月 19 日公司召开了第二届董事会第八次会议，审议 通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，对第二届董事会审计委员会部分委 员进行调整，罗伟绍先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事何乐年先生 担任审计委员会委员，调整后的审计委员会委员的任期与公司第二届董事会任期 一致。 调整后的公司第二届董事会审计委员会委员为余景选先生、陈英骅先生、何 乐年先生，其中余景选先生为审计委员会主任委 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 128 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2,356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | 34.83 | 亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 | | 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 | | 18.40 | 亿元 | | | | 客户家数 | | 707 | 家 | | | | 审计收费总额 | | 7.20 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | 亿元 | | | 年上市公司 2024 ...

(一) 合并财务报表整体的重要性水平 关于对杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 天健函〔2025〕282 号 杭州晶华微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称晶华微公司） 2024 年度的财务报表，并出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》（天 健审〔2025〕4858 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》和《监管规则适用指 引——审计类第 1 号》相关要求，现将晶华微公司有关情况说明如下： 一、审计报告中强调事项所涉及事项 如审计报告中"强调事项"段所述，我们提醒财务报表使用者关注，如财务 报表附注十五（二）所述，晶华微公司于 2024 年 11 月 15 日收到中国证券监督 管理委员会下发的《立案告知书》（证监立案字 01120240038 号），因晶华微公司 涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政 处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。截至审计报告 日，晶华微公司尚未收到中国证 ...

目 录 委托单位：杭州晶华微电子股份有限公司 关于杭州晶华微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-86518303 1、 专项审计报告 2、 附表 目 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-3 页 88 您可使用手机,"扫一扫"或进入"挂服用于证明该审计报告是否由具有效业许可购会计师事务所出具 。"进行使用手机,"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac-现在gov.al25.Wa830 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4861 号 杭州晶华微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称晶华微公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表, ...

杭州晶华微电子股份有限公司董事会 关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"天健" )对杭州晶华微 电子股份有限公司(以下简称"晶华微公司"或"公司")2024 年度财务报表有效性进 行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(审计报告编号：天健 审〔2025〕4858 号)。公司董事会对涉及事项做出如下专项说明： 一、强调事项段的内容 财务报表审计报告中：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五 (二)所述，晶华微公司于 2024 年 11 月 15 日收到中国证券监督管理委员会下发 的《立案告知书》(证监立案字 01120240038 号)，因晶华微公司涉嫌信息披露违 法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律 法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。截至本报告出具日，晶华微公 司尚未收到中国证券监督管理委员会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。 本段内容不影响已发表的审计意见。 二、董事会专项说明 公司董事会审阅了天健给公司出具的 2024 年度审计报告，认为天健出具 的带强调事项段的无保留意见涉及的 ...

Capital Structure and Profit Distribution - The company plans to increase its total share capital from 93,126,248 shares to 120,891,094 shares through a capital reserve transfer of 27,764,846 shares, with a ratio of 3 shares for every 10 shares held[6]. - The company will not distribute cash dividends or bonus shares in the profit distribution plan for 2024[6]. - The profit distribution plan has been approved by the board and will be submitted for shareholder meeting approval[7]. - The company did not propose a cash dividend distribution plan despite having positive distributable profits in the reporting period[197]. - The company has established a clear and complete decision-making process for its cash dividend policy, ensuring the protection of minority shareholders' rights[196]. - The company will hold its annual general meeting to review the proposed profit distribution and capital reserve increase plan for 2024[195]. Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥134,845,663.80, representing a 6.34% increase compared to ¥126,805,482.06 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders was -¥10,270,082.81 in 2024, an improvement from -¥20,350,966.15 in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities was -¥9,963,145.43, a significant decrease of 127.08% compared to ¥36,798,287.48 in 2023[26]. - Total assets increased by 10.38% to ¥1,427,803,016.08 in 2024 from ¥1,293,517,949.53 in 2023[26]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.11, an improvement from -¥0.31 in 2023[27]. - The weighted average return on equity increased by 0.76 percentage points to -0.81% in 2024 from -1.57% in 2023[27]. - The company reported a total net asset of ¥1,265,250,310.87 at the end of 2024, a slight decrease of 0.42% from ¥1,270,595,956.11 in 2023[26]. Operational Efficiency and R&D - The company aims to improve operational efficiency and reduce losses in the upcoming fiscal periods[19]. - Research and development expenses accounted for 54.12% of operating revenue, a decrease of 8.00 percentage points[28]. - The company has invested a total of RMB 199,603,546.42 in research and development over the last three fiscal years, representing 53.56% of cumulative operating revenue[200]. - The company has not capitalized any R&D expenses this year, maintaining a 0% capitalization rate[77]. - The company is currently investing ¥16,000,000 in a multi-cell lithium battery management chip project, with a total investment of ¥14,501,247.85 to date, and is in the final stages of customer testing[79]. Market Position and Product Development - The company is focusing on the development of new technologies and products to enhance its market position[19]. - The company aims to leverage its high-performance analog and mixed-signal integrated circuit technology to capture growth in various downstream application markets[39]. - The company launched a new generation of digital PIR sensor chips, resulting in a sales volume decline of 46.25% and a revenue decrease of 21.79%, accounting for 1.28% of the main business revenue[43]. - The company introduced two new battery monitoring chips, SDM9110 and SDM9117, for various applications, and plans to launch multiple new products in 2025 to expand its BMS chip product matrix[44]. - The company achieved mass production of several low-power operational amplifier chips and ADC chips, indicating strong progress in its product development pipeline[81]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a general meeting of shareholders, a board of directors, a supervisory board, and senior management, ensuring clear responsibilities and effective operation[154]. - The company has maintained compliance with all relevant laws and regulations, ensuring accurate and timely information disclosure to investors[156]. - The company has implemented new management systems, including the selection of accounting firms and revisions to investment management policies, enhancing governance practices[154]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and allowing shareholders to exercise their rights effectively[155]. - The board of directors convened 9 meetings, with all procedures adhering to legal regulations, and independent directors actively contributed to the company's governance[156]. Risks and Challenges - The company has detailed potential risks in the annual report, which investors are advised to review[4]. - The company faces risks related to new product development, as the integrated circuit design industry requires continuous R&D investment to maintain competitive advantages amid rapid technological changes[92]. - There is a risk of product substitution as multi-chip solutions may outperform SoC chips in specific high-end applications, potentially impacting market demand[93]. - The company is highly dependent on core technical talent, and any failure to attract or retain such talent could adversely affect its operational capabilities and innovation[94]. - The company is subject to risks from macroeconomic fluctuations that could impact the integrated circuit industry, which is capital and technology-intensive[103]. Strategic Acquisitions and Partnerships - The company completed the acquisition of Zhixin Micro for ¥200 million, which will enhance its market position in the integrated circuit sector[135]. - The company plans to acquire 100% equity of Shenzhen Chip Bond Microelectronics Co., Ltd. for ¥200 million, which will become a wholly-owned subsidiary[116]. - The company has established strong partnerships with well-known enterprises such as Lixun Medical and Xiangshan Weighing, integrating its chips into major terminal brands[63]. - The company acquired 100% equity of Shenzhen Chip Bond Intelligent Microelectronics Co., Ltd., enhancing its technology reserves and expanding its product array[45]. Market Trends and Industry Outlook - The global semiconductor market is expected to reach $673.1 billion in 2024, growing approximately 20% from 2023, driven by demand in AI, IoT, and automotive electronics[59]. - The Chinese home medical device market is expected to reach a scale of 350 billion yuan by 2025, with the blood glucose meter market benefiting from the demand of 140 million diabetes patients, reaching 16.8 billion yuan in 2023, and dynamic glucose monitoring devices growing at a rate of 58%[65]. - The integrated circuit design sector is expected to benefit from the growing demand in emerging fields such as 5G, IoT, and AI, leading to a significant market expansion[147]. - The domestic integrated circuit industry is supported by government policies aimed at promoting high-quality development and innovation, despite increasing international restrictions[60]. - The domestic integrated circuit industry chain is becoming more complete, with major global manufacturers establishing production lines in China, enhancing local production capabilities[145].

董事会 2025 年 4 月 17 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司独立董事余景选先生、何乐年先生、陈英骅先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查公司独立董事余景选先生、何乐年先生、陈英骅先生的任职情况以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委 员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州晶华微电子股份有限公司 杭州晶华微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...