目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕4858 号 杭州晶华微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州晶华微电子股份有限公司（以下 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晶华 微公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4859 号 杭州晶华微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称晶华微公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，晶华微公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十七日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州晶华微电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"晶华微"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 ——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查 ，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的基本情况 （一）募集资金投资项目 根据公司披露的《杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 募投项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目 | 21,089.00 | 21,08 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"晶华微"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，对晶华微 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1203 号《关于同意杭州晶华微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）1,664.00 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 1,047,987,200.00 元，扣除各项发行费用 127,450,183.35 元，实际募集资金净额为 920,537,016.65 元。上述募集资金到位情况经天健会计 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人何乐年作为杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤 勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案，对公司重大事 项发表了客观、公正的意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何乐年先生，1962 年 2 月出生，中国国籍，工学博士，浙江大学集成电路 学院教授、博士生导师。1999 年 4 月至今，先后担任浙江大学集成电路学院副 教授、教授；2019 年 6 月至今，担任杭州士兰微电子股份有限公司独立董事； 2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董 ...

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余景选先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 会计学副教授。1993 年 8 月至今，任浙江财经大学会计学院教师、副教授；2016 年 11 月至 2024 年 6 月，任巨匠建设集团股份有限公司（香港上市公司）独立董 事；2017 年 7 月至 2023 年 11 月，任创新医疗管理股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至 2024 年 5 月，任张小泉股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今，任 杭州天元宠物用品股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任浙江开化农村 商业银行股份有限公司（非上市）独立董事；2023 年 12 月至今，任公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人余景选作为杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈英骅作为杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤 勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案，对公司重大事 项发表了客观、公正的意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年，公司共召开 9 次董事会会议和 4 次股东大会，本人均积极出席， 具体情况如下： | 独立董事 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-019 杭州晶华微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营及资金安全 的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资 金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行及其他金融机构理财产品，使 用期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。在上述额度和期 限内，资金可以循环滚动使用。 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签 署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将公司本次使用闲置自有资金进行 现金管理的具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管 ...

公司代码：688130 公司简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 杭州晶华微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用， 对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事 务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出 具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员 会认为天健会计师事务所在执行公司 2024 年度的各项审计中，能够遵守职业 ...