| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 减持计划的主要内容 因股东自身资金需求，苏信基金拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持不 超过 6,328,794 股公司股份，拟减持比例不超过公司当前总股本的 3%。其中拟 通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份数量不超过 2,109,598 股，占公司 总股本的比例不超过 1%，且在任意连续 90 个自然日内，减持的股份总数不超过 公司股份总数的 1%；拟通过大宗交易方式减持其持有的公司股份数量不超过 4,219,196 股，占公司总股本的比例不超过 2%，且在任意连续 90 个自然日内， 减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。本次减持期间，通过集中竞价交易 或大宗交易方式减持的，自减持计划公告披露之日起 15 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划减持时间届满 及减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）股 东苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"苏信基金"）持有公司 15,042,334 股股份，占减持计划实施前公司总股 本的 7.13%，为持有公司股份比例在 5%以上的非第一大股东。上述股份为公司 首次公开发行前及上市后权益分派资本公积转增股本取得的股份，并已上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司收到苏信基金出具的《关于股份减持结果的告知函》，减持情况如下： 2024 年 11 月 20 日至 2025 年 2 月 19 日期间，苏信基金通过集中竞价 ...

根据相关法律法规规定及《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，上海 皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行的"皓元转债"自 2025 年 6 月 4 日起可转换为公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"皓元转债"不能转股的风险，提示 如下： | 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | 上海皓元医药股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 一、可转换公司债券发行上市概况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）可转债发行情况 重要内容提示： （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书（[2024]168 号）文同意，公司本次可转 1 换公司债券于 2024 年 12 月 19 日起在上海证券交易所上市交易，债 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | 上海皓元医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 119,000 股。 本次股票上市流通总数为 119,000 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 21 日。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医药"）于 2024 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第三十七次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》，根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）等的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 董事会认 ...

2025 年 02 月 11 日 公司深度研究 买入/维持 皓元医药(688131) 目标价: 51.17 昨收盘:40.72 前后端一体化布局，赋能新药研发及生产 走势比较 (30%) (4%) 22% 48% 74% 100% 24/2/19 24/4/30 24/7/10 24/9/19 24/11/29 25/2/8 股票数据 | 总股本/流通(亿股) | 2.11/2.06 | | --- | --- | | 总市值/流通(亿元) | 85.9/83.96 | | 12 个月内最高/最低价 | 48.39/17.86 | | (元) | | 相关研究报告 证券分析师：周豫 E-MAIL：zhouyua@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190523060002 证券分析师：张崴 E-MAIL：zhangwei@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190524060001 报告摘要 深耕小分子领域多年，打造一体化服务平台。皓元医药成立于 2006 年，是一家专注于为全球制药和生物医药行业提供专业高效的小分子及新 分子类型药物 CRO&CDMO 服务的平台型高新技术企业，主要业务有：1）前 端 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《上海皓元医药股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-068）。 因基金到期、股东自身财务需求及安排，真金投资拟通过集中竞价或大宗交易的 方式减持不超过 2,531,145 股公司股份，拟减持比例不超过减持计划实施前公司 总股本的 1.20%。其中拟通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份数量不超 过 2,109,288 股，占减持计划实施前公司总股本的比例不超过 1%；拟通过大宗交 易方式减持其持有的公司股份数量不超过 421,857 股，占减持计划实施前公司总 股本的比例不超过 0.20%。 公司于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《上海皓元医药股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company is expected to achieve operating revenue of 2.1 to 2.3 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 11.70% to 22.34% [4] - The forecasted net profit attributable to the parent company is between 185 to 210 million yuan, indicating a year-on-year increase of 45.16% to 64.77% [4] - The company is focusing on improving profitability and cash flow, with a strong growth in its high-margin life science reagent business [5] Financial Summary - In 2024, the company anticipates operating revenue of 2,218 million yuan, with a year-on-year growth of 18.0% [6] - The net profit attributable to the parent company is projected to be 195 million yuan, showing a year-on-year increase of 53.2% [6] - The gross margin is expected to be 47.0% in 2024, with a net margin of 8.8% [6] - The earnings per share (EPS) for 2024 is estimated at 0.93 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 41.4 times [6] Business Performance - The company is expected to see a significant improvement in profitability due to the rapid growth of its front-end high-margin business and operational efficiency improvements [4][5] - The net profit margin for Q4 2024 is projected to be between 8.66% and 9.79% [4] - The company is implementing cost reduction and efficiency enhancement measures to improve overall operational quality [5]

Financial Projections - The company expects 2024 annual revenue to be between RMB 210 million and RMB 230 million, representing a year-on-year increase of RMB 21.99 million to RMB 41.99 million, or a growth of 11.70% to 22.34%[4] - The projected net profit attributable to shareholders for 2024 is expected to be between RMB 185 million and RMB 210 million, an increase of RMB 57.55 million to RMB 82.55 million, translating to a growth of 45.16% to 64.77% compared to the previous year[4] - The anticipated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is expected to be between RMB 165 million and RMB 190 million, reflecting a year-on-year increase of RMB 54.87 million to RMB 79.87 million, or a growth of 49.83% to 72.53%[4] - In 2023, the company achieved a revenue of RMB 188 million and a net profit of RMB 127.44 million[5] - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not yet been audited by certified public accountants[8] - Investors are advised that the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report[9] Strategic Focus - The company emphasizes a strategic focus on "industrialization, globalization, and branding," aiming for stable growth through innovation and market expansion[7] - The high-margin life science reagent business has shown strong growth, with an increased revenue share compared to 2023, focusing on early-stage drug discovery and providing diverse product and technical support[7] - The company is implementing measures to enhance operational efficiency, control costs, and improve cash flow management, contributing to the overall profit growth[7]

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《上海皓元医药股份有限公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定， 公司监事会进行换届选举。公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名职工 代表监事由公司职工代表大会选举产生，其他两名非职工代表监事由公司股东大 会选举产生。 公司于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代 表表决通过，同意选举刘海旺先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详 见附件）。本次选出的职工 ...

上海市广发律师事务所 关于上海皓元医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海皓元医药股份有限公司 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会于 2025 年 1 月 23 日在上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、许艳律师出席本次会议， 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、 其他规范性文件以及《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资 格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的， ...