上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日在上 海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届 监事会第一次会议。为保证监事会工作的衔接和连贯性，经全体监事一致同意豁 免会议通知期限要求，本次会议的通知于同日召开 2025 年第一次临时股东大会 后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会 议由全体监事一致推选的监事张玉臣先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元 医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 | 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | 上海皓元医药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召开2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、第四届董事会独 立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事， 与公司召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监 事会。公司第四届董事会董事、第四届监事会监事自2025年第一次临时股东大会 审议通过之日起就任，任期三年。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第 四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任 委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 67 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 115,382,549 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 115,382,549 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56. ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | 上海皓元医药股份有限公司 经上海证券交易所自律监管决定书（[2024]168 号）文同意，公司本次可转 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定及《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，上海 皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行的"皓元转债"自 2025 年 6 月 4 日起可转换为公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"皓元转债"不能转股的风险，提示 如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》 ...

上海皓元医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 转债代码：118051 转债简称：皓元转债 上海皓元医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 上海皓元医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 2025年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 9 | | 议案三：关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案 10 | | 议案四：关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案 11 | | 议案五：关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 12 | 2 上海皓元医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 上海皓元医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | 上海皓元医药股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688131 | 皓元医药 | 2025/1/16 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 原披露公告： "二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分 5.01 选举张玉臣先生为公司第三届监事会非职工代表监事 5.02 选举张宪恕先生为公司第三届监事会非职工代表监事" 现更正为： 1 2. 原股东大会召开日期：2025 年 1 月 23 日 3. 原股东大会股权登记日： "二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分 5 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第四十二次会议决议公告 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司监事会需进行换届选举。同意拟提名张玉臣先生、张宪恕先生为上海皓 元医药股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大 会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审 议通过之日起三年。 1、提名张玉臣先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 表决情况：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权。 1 2、提名张宪恕先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 表决情况：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权。 本议案尚需逐项提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 1 月 23 日 14 点 召开地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （ ...

上海皓元医药股份有限公司第三届董事会提名委员会 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要 求。同时，王瑞女士取得了会计学博士学位，具有丰富的会计专业知识和工作经 验。 综上，我们同意提名王瑞女士、黄勇先生、李园园女士为公司第四届董事会 独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 上海皓元医药股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 1 月 6 日 关于公司第四届董事会独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 及《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对拟 提交第三届董事会第四十四次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第四 届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历 等相关资料进行了审核，发表审查意见如下： 经审阅公司第四届董事会独立董事候 ...

第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定,制订本章程。 上海皓元医药股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | ...