证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-070 上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《上海皓元医药股份有限公司 2024 年第 三季度报告》真实、客观、准确地反映了公司 2024 年第三季度经营及财务的真 实状况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司自 律监管指南第 3 号——日常信息披露》等相关规定的要求，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日在上海 市浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监 事会第三十八次会议。本次会议的通知于2024年10月25日以专人送达及电子邮件 方式发出。会议由监事会主席张玉臣召集和主持，会议应到监事3名，实到监事 3名。本次会议的召集和召开符合《中华 ...

上海市广发律师事务所 关于上海皓元医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格的 法律意见 电话：021-58358013|传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com|电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层|邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海皓元医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见 致：上海皓元医药股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海皓元医药股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2022 年限制性股票激励计划事项（以 下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次股权激励计划所涉限制 性股票授予价格调整事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-073 上海皓元医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董 事就 2022 年激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了法律意 见书。 2022 年 1 月 26 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对 2022 年激 励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-074 上海皓元医药股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 1 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董 ...

2023 年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见 致：上海皓元医药股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海皓元医药股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次股权激励计划所涉限制性 股票授予价格调整事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规、规范性文件以及《上海 皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见。 本所依据本法律意见出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规 和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：本所 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-068 上海皓元医药股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东 苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"苏信基金"）持有公司 15,042,334 股股份，占公司当前总股本的 7.13%， 为持有公司股份比例在 5%以上的非第一大股东；公司股东上海真金高技术服务 业创业投资中心（有限合伙）（以下简称"真金投资"）持有公司 5,614,823 股股 份，占公司当前总股本的 2.66%。上述股份均为公司首次公开发行前及上市后权 益分派资本公积转增股本取得的股份，并已上市流通。 减持计划的主要内容 因股东自身资金需求，苏信基金拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持不 超过 4,513,877 股公司股份，拟减持比例不超过公司当前总股本的 2.14%。其中 拟通过集中竞价交易方式减 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - The company focuses on innovation as its core driving force, establishing business hubs globally and adopting a "product + service" model to enhance differentiated development [2] - In 2024, the company will continue to focus on its main business, deepening industrialization, globalization, and branding strategies to improve operational quality and efficiency [2] - The company aims to provide integrated services covering the entire supply chain of peptide drugs, from initial screening to production and new drug registration [3] Group 2: Business Performance and Growth - As of June 2024, the company has completed the production and delivery of over 300 peptide sequences, indicating strong operational capabilities [3] - The ADC (Antibody-Drug Conjugate) business remains a high-barrier and scalable sector, with over 70 projects undertaken in the first half of 2024 [3] - The company has successfully registered 12 small molecule products related to ADC drugs with the FDA, showcasing its strong service capabilities [3] Group 3: Production Capacity and Infrastructure - The company operates four ADC high-activity production lines at its Anhui Ma'anshan R&D center, significantly enhancing GMP production capacity [4] - Plans are underway to accelerate the construction of a fifth production line in Ma'anshan and a CDMO base in Chongqing, aiming to provide a comprehensive service platform for ADC drugs [4] - The funds raised from the convertible bond issuance will be used for high-end pharmaceutical intermediates and raw materials CDMO industrialization projects, among other initiatives [4] Group 4: Future Outlook - The company is committed to expanding its business scale and enhancing production capabilities to better serve its clients [4] - The third quarter performance report will be disclosed on October 30, 2024, providing further insights into the company's operational status [2]

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-067 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会授权公司 董事会制定实施，并经公司 2024 年 8 月 27 日的第三届董事会第三十八次会议审 议通过，具体情况如下： 2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》，股东大会同意授权董事会根据股东大会决议，在符合 2024 年中期利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否 进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。 2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关 于 2024 年半年度利润分配方案的议案》。 上海皓元医药股份有限公司 2024 年半年度权益分派 实施公告 每股现金红利 0.04 元（含税）。 本次利润分 ...

上海皓元医药股份有限公司 关于调整 2024 年半年度利润分配 现金分红总额的公告 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-066 如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可 转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等 1 致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总 额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于 2024 年半年度利 润分配方案的公告》（公告编号：2024-053）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总金额调整情况：上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年半年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）不变， 派发现金红利总额由 8,421,690.96 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-065 上海皓元医药股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 386,610 股。 本次股票上市流通总数为 386,610 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 14 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第 一个归属期于 2024 年 10 月 8 日完成归属登记手续，已收到中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2023 年 6 月 26 日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案 ...