上海皓元医药股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律、法规以及《上海皓元医药股份有限公司章程》、《上海皓元医药股 份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"）的有关 规定，我们作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 现对公司第三届董事会第三十次会议审议事项发表独立意见如下： 一、《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》 公司开展融资租赁事项规模适度，属于利用融资渠道盘活现有资产，满足日 常经营中的资金需求。公司生产经营情况正常，具备较好的融资条件与偿债能力； 公司本次开展融资租赁业务有利于拓宽融资渠道，满足生产经营中的资金需求， 属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，相关决策程序合法有效，符合相 关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东 利益的情形。 本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。 公司计提资产减值准备后，财务报表能 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-098 上海皓元医药股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 鉴于上述公司总股本及注册资本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的 规定，公司拟对《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中相应条款进行修改，具体修改内容如下： 1 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 15,021.7339万元。 | | 15,038.7339万元。 | | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 | 公司股份总数为 | | 15,021.7339万股，均为普通股。 | | 15,038.7339万股，均为普通股。 | | 除上述修改条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司董事会授权公司 管理层办理公司注册资本的变更登记、修改《公司章程》并办理相应工商变更登 记等相关手续。上 ...

关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1-9 月计提存货跌 价准备 5,332.60 万元，影响 2023 年前三季度利润总额 5,332.60 万元，减少 归属于母公司所有者的净利润 4,695.10 万元，占 2022 年度经审计归属于母 公司所有者的净利润 24.25%。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会 第二十九次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，公司及子公司对截至 2023 年 9 月 30 日的资产进行了减值测试， 基于谨慎性原则，公司 2023 年 1-9 月计提各项资产减值准备合计 6,500.45 万元， 具体情况如下： 单位：人民币万元 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-096 上海皓元医药股份有限公司 关于子公司拟申请银行授信并由公司为子公司银行 授信提供保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、申请银行授信及提供担保情况概述 （一）关于全资子公司拟申请银行授信的情况 为满足正常经营发展和资金需求，香港皓元拟向汇丰香港申请总额不超过 300 万美元的银行授信，授信期限以实际签署的授信协议为准。同时，公司拟为 香港皓元提供银行授信总额不超过 300 万美元的保证担保，公司董事会授权董事 长郑保富先生或其他经营管理层签署与办理本次银行授信、借款、担保事项相关 1 被担保方：上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医 药"）的全资子公司皓元科技发展有限公司（以下简称"香港皓元"）。 香港皓元拟向香港上海汇丰银行有限公司（以下称"汇丰香港"）申请 总额不超过 300 万美元的银行授信，公司拟为香港皓元上述银行授信提 供总额不超过 300 万美元的保证担保。截至本公告日，不包含本次担 ...

关于上海皓元医药股份有限公司 民生证券股份有限公司 子公司拟申请银行授信并为子公司银行授信提供保证担保 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医药"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续督导监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求， 民生证券对皓元医药子公司拟申请银行授信并为子公司银行授信提供保证担保 的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、申请银行授信额度及担保事项 （一）申请银行授信情况 1 二、被担保人基本情况 | 公司名称 | 皓元科技发展有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | 2007 年 日 | 10 月 8 | | | | | 住所 | UNIT 2, LG1 MIRROR TOWER, 61 MODY ROAD TSIM SHA TSUI, | | | | | | | KOWLOON，HONG KONG | | | | | | 股本总额 | ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海皓元医药股份有限公司（以下简"公司"）于 2023 年 10 月 31 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年第三季度报告。为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 16 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-101 上海皓元医药股份有限公司 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 ...

上海皓元医药股份有限公司 股票代码：688131 股票名称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年10月） R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 £媒体采访 £业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £其他（电话会议、论坛） 参与单位名称 东方红资管、易方达基金、国联基金 时间 2023年10月17日-19日 ...

上海皓元医药股份有限公司 股票代码：688131 股票名称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年10月） R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 £媒体采访 £业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £其他（电话会议、论坛） 参与单位名称 中欧基金、华商基金、景顺长城基金 时间 2023年10月11日、13日 ...

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年九月 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注 册管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、 《可转换公司债券管理办法》（下称"《可转债管理办法》"）等有关法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、上海证券交易所的规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中无特别指明的简称与募集说明书相同，部分合计数与各加数 直接相加之和可能存在尾数上的差异，该等差异系因数据四舍五入所致。 3-1-1 | 声 | 明 1 ...

| 2.关于前次募投项目 | | 2 | | --- | --- | --- | | 3.关于融资规模和效益测算 | | 7 | | 4.关于经营业绩 | | 59 | | 5.关于存货 | | 111 | | 6.关于商誉 | | 137 | | 7.关于财务性投资 | | 152 | | 8.关于其他 | | 164 | | 8.1 | | 164 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的专项核查意见 容诚专字[2023]200Z0721 号 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 5 日出具的《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕132 号）（以下简称"审核问询函" ...