证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-086 上海皓元医药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《监管指引 1 号》"）和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指引 2 号》"）的规定，将上海皓元医药 股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 27 日出具的《关于同意上海皓元医 药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1496 号）同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,860 万股，每股面值为人民 币 1 元，发行价格为每股人民币 64.99 元，募集资金总额 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-087 单位：人民币万元 | 项目类别 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失-应收账款坏账准备 | 438.10 | 上海皓元医药股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1-6 月计提存货跌价 准备 3,460.67 万元，影响 2023 年 1-6 月利润总额 3,460.67 万元，减少归属于 母公司所有者的净利润 3,064.73 万元，占 2022 年度经审计归属于母公司所 有者的净利润 15.83%。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会 第二十八次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，公司及子公司 ...

综上，我们同意公司报出《上海皓元医药股份有限公司 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报报告》。 二、《关于公司计提资产减值准备的议案》 上海皓元医药股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》（以下简称"《独董规则》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规以及《上 海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海皓元医药股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为上海皓元医药股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十九次会议审议 事项发表独立意见如下： 一、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证 券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在 违规情形，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。公司已披露的募集 资金使用的相关 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-090 上海皓元医药股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医药"）将截 至 2023 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1496 号文同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,860.00 万股，每股发行价格为人民币 64.99 元， 募集资金总额为人民币 1,208,814,000.00 元，扣除发行费用 100,619,690.14 元（不 含增值税）后，实际募集资金金额为 1,108,194,309.86 元。该募集资金已于 2021 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）" ...

"限sM | 容 诚 前次募集资金使用鉴证报告 上海皓元医药股份有限公司 容诚专字[2023]200Z0682 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 地址 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 4-18 | te 本鉴证报告仅供皓元医药为申请发行可转换公司债券之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为皓元医药申请发行可转换公司债券所 必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是皓元医药董事会的责任,这种责任包括 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 . 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]200Z0682 号 上海皓元医药股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海皓元医药股份有限公司(以下简称"皓元医药")董事 会编制的截至 2023 年 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-088 上海皓元医药股份有限公司 （二）本次会计政策变更的主要内容 1、变更前采用的会计政策 1 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"）变更相应的 会计政策，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的 追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在 损害公司及股东权益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，规定了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行； ...

关于上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 17 日出具的《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资） [2023]205 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。上海皓元医药股份有限公 司（以下简称"皓元医药"、"发行人"或"公司"）与民生证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）、北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方已就 审核问询函中提到的问题逐项进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予 审核。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《上海皓元医药股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义相同。 2、本回复中若出现总计数位数与所列值总和不符的情况，均为四舍五入导 致。 3、为便于阅读，本回复不同内容字体如下： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | ...

关于 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 第一部分 | 律师声明事项 4 | | --- | --- | | 第二部分 | 对《二轮问询函》的回复 5 | | | 一、关于本次募投项目（《二轮问询函》问题 1） 5 | | | 二、关于销售费用（《二轮问询函》问题 2） 6 | 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的的补充法律意见书（二） 北京德恒律师事务所 关于 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 德恒 02F20230015-00009 号 致：上海皓元医药股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律服务协议》，本所接受发行人委托担任 其本次向不特定对象发行可转换债券的专项法律顾问。本所已于 2023 年 5 月 24 日出具了德恒 02F20230015-00001 号《北京德恒律师事务所关于上海皓元医药股 ...

向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 | | | 第二轮审核问询函的专项核查意见 容诚专字[2023]200Z0685 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于上海皓元医药股份有限公司 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 17 日出具的《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资） [2023]205 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"申报会计师"）对审核问询函中涉及本所的有关问题进行了 专项核查。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明如下： 1、如无特别说明，本回复使用的简称与《上海皓元医药股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释义相同。 2、本回复中若出现总计 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-084 上海皓元医药股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海皓元医药股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审 （再融资）〔2023〕205 号）（以下简称"《二轮问询函》"），上交所审核机构对公 司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了第二 轮问询问题。 公司收到《二轮问询函》后，按照要求会同中介机构对问题进行了认真研究 和逐项落实，并对有关问题进行了说明和论证分析，具体回复内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海 皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审 核问询函的 ...