证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-037 邦彦技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议于 2024 年 8 月 26 日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 16 日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，本次会议由公司全体监事共同推举监事薛志玲女士主持，本次会 议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法 规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；公司 2024 年半年度报告的内容 和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关 规 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-045 邦彦技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号楼 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董 ...

邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第三届董 事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年半 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关内容 公告如下： 一、计提资产减值损失准备情况的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 年半年度的经营成果，公司及下属 子公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司资产进行了减值测试，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提减值准备。公司 2024 年半年度计提各项资产减值准备合计 1,753.62 万元。具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 2024 | 年半年度计提金额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 913.45 | 应收票据坏账损失、应收账款 坏账损失、其他应收款坏账损 失、长期应收款坏账损失 | | 2 | 资产减值损失 | | 840.17 | 存货跌价损失及合同履约成 本减值损失、合同资产减 ...

国信证券股份有限公司关于邦彦技术股份有限公司 增加2024年度关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为邦彦技 术股份有限公司（以下简称"邦彦技术"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关规定，对公司增加2024年度关联交易预计的事项进行了核查，核 查情况如下： 一、新增日常关联交易预计基本情况 （一）新增日常关联交易预计履行的审议程序 2024 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增 加 2024 年关联交易预计的议案》，关联董事祝国胜、祝国强回避表决，表决结 果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。2024 年 8 月 26 日，公司第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于增加 2024 年关联交易预计的议案》,表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事专门会议审议并通过了《关于增加 2024 年关联交易预计的议 案》，一致认为日常关联交易系基于公司日常经营 ...

邦彦技术股份有限公司 关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，落 实以投资者为本的理念，邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）牢固树立"以 投资者为本"的发展理念，坚持"为服务国家和成就人生，引导凝聚邦彦人，聚力 产品技术创新和利国利民之价值创造，坚行成就之路"的使命。基于对公司未来 发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，特制定了《2024年度 "提质增效重回报"行动方案》（"以下简称"《行动方案》"），具体请详见公司 2024年4月30日于上海证券交易所网站披露的公告。2024年上半年，公司切实履 行并持续评估《行动方案》的具体举措，现将《行动方案》在报告期内的实施和 效果评估情况报告如下： 一、聚焦主营业务，持续创新创造，优化业务结构，开辟产品新赛道 通过最近三年积极打造精品产品，公司在舰船通信、融合通信和信息安全 等领域有了厚实的技术积累，军工业务基本面已经形成。公司主要收入业务来 源于军工行业，但同时公司意识到，靠军工一条腿走路，独腿难支更难行。以 公司成熟技术为基础的富媒体指挥调度平台和分布式 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-042 邦彦技术股份有限公司 重要内容提示： 一、新增日常关联交易预计基本情况 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司新增 2024 年度日常关联交易预计是为了满足公司日常经营活动， 有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价遵循公允、合理的原则，不影响 公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。 （二）本次新增日常关联交易预计金额和类别 注：1、以上数据均为不含税数据，上年实际发生金额经审计，本次预计金额未经审计； （一）新增日常关联交易预计履行的审议程序 2024 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增 加 2024 年关联交易预计的议案》，关联董事祝国胜、祝国强回避表决， ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-039 2024 年 8 月 28 日 为规范公司选聘（含续聘、改聘）执行财务报表审计业务的会计师事务 所相关行为，明确选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度，保 证财务信息质量，维护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》以及证券监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况，公 司制定了《会计师事务所选聘制度》。 《会计师事务所选聘制度》经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 之日起生效并实施。制度文件已于同日在上海证券交易所网站予以披露。 特此公告。 邦彦技术股份有限公司董事会 邦彦技术股份有限公司 关于制定《会计师事务所选聘制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第三届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》，具体情况如下： ...

邦彦技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，明确选聘会计师 事务所的政策、流程及相关内部控制制度，保证财务信息质量，维护股东利益， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及证券监督管理部门 的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 上市公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。在董事会、股东大会审议前，公司不能聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行相关职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-036 邦彦技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由实际控制人、董事长兼总经理祝国胜 | | --- | --- | | | 先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/6~2025/2/5 | | 预计回购金额 | 2,800 万元~4,800 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,965,923 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.29% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 3,040.40 | | 实际回购价格区间 | 13.48 元/股~19.14 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 6 日，邦彦技术股份有限公司（以下简称"公 ...

邦彦技术股份有限公司 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号： 2024-035 关于2023年股票期权激励计划首次授予部分期权注销 完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日召开了第三届 董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，前述董事会、监事会审议的 注销事项具体情况如下： 一、根据《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）第十四章第二款的相关规定"激励对象担任监事或独立董事或 其他因调动不能持有公司股票期权的职务，其已行权股票不作处理；已获授但 尚未行权的股票期权不再行使，由公司进行注销。"及"激励对象合同到期且不 再续约的或主动辞职的，或因个人原因被解除劳动关系的，或因公司裁员等原 因被动离职的，其已行权股票不作处理；已获授但尚未行权的股票期权不再行 使，由公司进行注销。"，鉴于本激励计划激励对象许巧丰女士于2 ...